Qua công tác nắm tình hình trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.
Trong nhóm này nổi lên Lê Cảnh Toàn (36 tuổi) trú phường Vinh Tân, TP Vinh, là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh (38 tuổi), trú phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nguyễn Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây.
Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở, hoạt động lưu động và sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.
Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Nguyễn Cảnh Toàn, Linh còn cấu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại TP Hà Nội để đánh bạc như: Vũ Thùy Hương (SN 1984), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hương là đại lý cấp 1 của Linh tại Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỉ); Nguyễn Đức Thịnh (SN 1971), trú tại phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn…
Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như: Facebook, Zalo, Telegram... để hoạt động phạm tội.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỉ đến 30 tỉ. Khi có kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn.
Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.
    |
 |
| Nguyễn Thùy Linh - đối tượng cầm đầu. Ảnh: TL |
Nhận định thời cơ chín muồi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng trong đường dây, đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng tại tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Thị Minh Trọng (SN 1989), trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn.
Tại TP Hà Nội, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của Vũ Thùy Hương và các đối tượng khác. Tại nhà Hương, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 điện thoại di động, 210 triệu đồng tiền mặt, 400 USD, 01 máy đếm tiền.
Tại Nghệ An, Ban Chuyên án đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Cảnh Toàn và các đối tượng khác.
Điều đáng nói, để đối phó với cơ quan chức năng, ngay khi tổ công tác ập vào bắt giữ, Lê Cảnh Toàn đã chống đối quyết liệt, đập vỡ màn hình điện thoại mà đối tượng dùng để đánh bạc, bằng hình thức ghi lô, đề.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7/2021 đến khi bị bắt các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỉ đồng để đánh bạc.
Cơ quan công an đã thu giữ tổng tang vật gồm: Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.
Chuyên án tiếp tục được điều tra mở rộng.