C03 cho biết, quá trình điều tra vụ án đã khởi tố 26 bị can, trong đó có Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Hiện đối tượng Huy đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 9/7/2020, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can.
Đó là Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường), bị khởi tố, điều tra về tội buôn lậu, quy định tại Khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đối tượng Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.
Bị can thứ hai là Võ Việt Hùng (Sn 1976, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) bị khởi tố, điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Ngày 10/7 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, đang tập trung điều tra, củng cố chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, phục vụ kết luận điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tích cực tổ chức truy bắt Bùi Quang Huy và các đồng phạm để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, C03 đã tiến hành điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị có liên quan.
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.