Theo ông Tô Ân Xô, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, với quy mô vừa phải, hoạt động ở cấp huyện, ở lĩnh vực xây lắp. Từ năm 2015, công ty này vươn mình rất mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam.
“Công ty này có 21 dự án, với tổng mức đầu tư trên 40 nghìn tỷ đồng”, Trung tướng Xô cho hay.
Cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc thấy Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng. Công ty này cũng nợ hàng chục nghìn tỷ đồng tiền thuế…
Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, chưa đủ điều kiện để đưa vào thị trường, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã bán, thu tiền, nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, cho nên gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.
Qua vụ việc này, theo ông Tô Ân Xô, cũng thấy trách nhiệm của nhà quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
“Công ty này đang thiếu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chuyên môn. Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế nhưng vẫn được hoạt động”, ông Tô Ân Xô nêu.
Người phát ngôn Bộ Công an còn cho rằng, cơ quan quản lý không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp.
Ông ví dụ, năng lực, mức độ của công ty “rất vừa phải” nhưng trúng thầu hàng nghìn tỷ đồng. Trong khi nhiều công ty hùng mạnh cũng không nhận được những dự án lớn như thế.
“Theo cơ quan điều tra, phó tổng giám đốc của công ty này mới học xong lớp 4”, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, nghèo vượt khó làm giàu thì hoan nghênh nhưng không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Nhà nước.
Hiện cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra để xử lý đúng người, đúng tội và thu hồi tài sản, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin.
Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi Hậu "Pháo"), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Năm người khác bị khởi tố, bắt tạm giam trong cùng vụ án gồm: Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên; Trần Hữu Định, giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can.