Mở rộng điều tra, khởi tố mới 72 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Thông tin này được cho biết tại cuộc họp thông báo cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo), chiều ngày 22/11.

Ngày 22/11, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng thảo luận, cho ý kiến kết quả chỉ đạo giám sát, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tài sản công, định giá, tự chủ tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Khởi tố mới nhiều bị can trong các đại án tham nhũng, tiêu cực

Tại buổi thông báo kết quả phiên họp, Ban Nội chính Trung ương cho hay, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung; công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương.

Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo có tiến độ điều tra, xử lý cơ bản đáp ứng yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo, có vụ vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là, từ sau phiên họp thứ 23 (tháng 1/2023) đến nay, Ban Chỉ đạo tiếp tục theo dõi, chỉ đạo 68 vụ án, 45 vụ việc.

Các cơ quan đã khởi tố mới 12 vụ án với 45 bị can; khởi tố bổ sung 238 bị can trong 23 vụ án; kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung 20 vụ án với 369 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 15 vụ án với 252 bị can; xét xử sơ thẩm 13 vụ án với 194 bị cáo; xét xử phúc thẩm 13 vụ án với 82 bị cáo.

Nhất là, các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, cả trong khu vực Nhà nước và ngoài khu vực Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.

Điển hình, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm 2 vụ án, khởi tố mới 72 bị can (trong đó, có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cục, cẩn bộ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra giám sát ngân hàng và cán bộ lãnh đạo thanh tra, ngân hàng một số địa phương).

Với vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm, theo Ban Nội chính Trung ương, đến nay đã khởi tố 114 vụ án, 808 bị can tại 49 địa phương.

Còn các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Sài Gòn Co.op đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố.

Kỷ luật 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý liên quan FLC, AIC

Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc nổi cộm, có nhiều dư luận, liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập...

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành 9 cuộc kiểm tra với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 76 tổ chức Đảng liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC.

Các cuộc kiểm tra này, đến nay đã hoàn thành 3 cuộc kiểm tra. Qua đó, đã xử lý kỷ luật đối với 26 tổ chức Đảng, 57 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (gồm: 3 nguyên bí thư tỉnh uỷ; 4 chủ tịch, nguyên chủ tịch UBND tỉnh).

Cạnh đó, từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã chuyển 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đến các cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo tiếp tục có chuyển biến tích cực.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 232.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được trên 9.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đến nay là 75.800 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 49,44%).

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vụ án Việt Á, AIC, Vạn Thịnh Phát...

Về nhiệm vụ thời gian tới, theo Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tập trung xử lý dứt điểm những việc đang dở dang, những khâu còn yếu, những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đặc biệt, Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát...

Mục tiêu khác được Thường trực Ban Chỉ đạo đề cập là phấn đấu từ nay đến hết năm 2023 kết thúc xác minh, xử lý 10 vụ việc; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án; xét xử sơ thẩm 7 vụ án, xét xử phúc thẩm 3 vụ án.

Nhất là, phấn đấu ban hành cáo trạng truy tố đối với 2 vụ án, gồm: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức có liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan.

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trọng điểm, gồm: Vụ án xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng (liên quan đến hợp tác, nghiên cứu sản xuất kit test Covid-19 với Công ty Việt Á); vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan; vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op).

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương cần tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chức năng địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.