Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: 2 đối tượng là Lưu Xuân Tâm (SN 1979), quê quán huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, trú tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Trần Hải (SN 1970), trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đều đã mang tiền án về nhiều tội danh. Trong đó Tâm có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Hải có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng; cả 2 không có việc làm ổn định.
Sau khi ra tù, 2 đối tượng trên đã bàn bạc, cấu kết với nhau để tìm kiếm những bị can, bị cáo có nhu cầu xin chạy giảm án rồi gặp mặt, lợi dụng sự kém hiểu biết để hứa hẹn chạy giảm án cho các bị can, bị cáo nhằm cùng nhau hưởng lợi.
Để thực hiện hành vi phạm tội, sau khi liên hệ được với người nhà bị can, bị cáo trong các vụ án, Lưu Xuân Tâm sẽ thông tin tới bị hại bản thân có mối quan hệ với một người tên Hải (là đối tượng Trần Hải) làm việc tại cơ quan tố tụng, có thể xin tại ngoại và giảm án.
Về phía đối tượng Trần Hải, y sẽ đóng vai các cơ quan tố tụng (tòa án, viện kiểm sát) và yêu cầu bị hại phải chuyển tiền nếu muốn giảm án, sau đó các đối tượng sẽ chia nhau tiêu xài số tiền trên.
Quá trình xác lập chuyên án đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các đơn vị, địa phương phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Lưu Xuân Tâm và Trần Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Công an xác định, 2 đối tượng đã cấu kết với nhau và cùng các đối tượng khác lừa đảo “chạy án” cho 4 bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền 4,2 tỷ đồng.
Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng chuyên án.