Theo cáo trạng, Huỳnh Ngọc Tuấn, 39 tuổi, bị cáo buộc lập hai sàn đầu tư tiền ảo qua mạng, dụ nhiều người tham gia rồi đánh sập để chiếm đoạt tiền.
Theo điều tra, đầu năm 2022, Tuấn thuê người lập website tên Worldex.live để làm sàn giao dịch. Tuấn cùng Trang, Toàn, Tặng và một số người khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư. Họ tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư tiền ảo USDT trên sàn Worldex.live. Hàng trăm người đã tham gia đầu tư.
Tháng 11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng.
Tháng 12/2023, Tuấn mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt qua sàn này đang được xác minh.
Từ trình báo của bị hại, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt các nghi can trong đường dây này.
Cơ quan điều tra đã thu 4 ôtô, 74 điện thoại di động, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo...
Tuấn khai dùng số tiền chiếm đoạt để đánh bạc qua mạng. Dữ liệu từ tài khoản đánh bạc này thể hiện từ tháng 12/2022 đến nay, Tuấn giao dịch, cá cược 207 tỷ đồng.
Ngoài tội danh trên, Tuấn còn bị khởi tố tội Đánh bạc; Trang về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên quan vụ án, một người nước ngoài bị khởi tố về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Tổ chức đánh bạc.