UAE cam kết duy trì tính liêm chính của hệ thống tài chính và chống lại các tội phạm như rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ảnh minh họa: REUTERS/Dado Ruvic

8 người, 3 công ty bị kết án vì gian lận và rửa tiền ở Dubai

Cơ quan Công tố Dubai cho biết, Tòa án Dubai vừa kết án 8 cá nhân và 3 công ty vì gian lận và rửa tiền với số quỹ bị đánh cắp lên tới 14 triệu AED (3,8 triệu USD).

Cố vấn Ismail Ali Madani, Trưởng Ban Công tố Công quỹ cho biết, một trong các bị cáo đã hack tài khoản ngân hàng của một công ty và sau đó chuyển tiền vào tài khoản công ty của anh ta. Những người còn lại bị kết án đã hỗ trợ bị cáo nêu trên thực hiện hàng loạt giao dịch bất hợp pháp để chuyển và rửa tiền cũng như che giấu tội phạm và nguồn tiền.

Các bị cáo đã bị kết án theo luật liên bang về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tòa án Dubai đã kết án bị cáo chủ mưu 3 năm tù, sau đó bị trục xuất khỏi UAE. Các bị cáo khác bị kết án tù với thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm, sau đó cũng bị trục xuất.

2 trong số các bị cáo bị phạt 20.000 AED mỗi người. Ngoài ra, 3 công ty bị kết án có liên quan đến tội phạm bị phạt 900.000 AED và phải trả lại hơn 9 triệu AED bị đánh cắp thông qua hành vi gian lận mạng.

Ông Madani tuyên bố, những kẻ phạm tội đã bị bắt và xét xử nhờ vào hành động nhanh chóng, hiệu quả của Cơ quan Công tố Dubai, cũng như sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và liên bang trong công tác chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Faisal Yousuf bin Sulaitin, Giám đốc Điều hành của Trung tâm An ninh Kinh tế Dubai cho biết, các cơ quan điều tra của Dubai, đặc biệt là Cơ quan Công tố Dubai, đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại các tội phạm có thể đe dọa đến an ninh kinh tế và tài chính của UAE.

Ông Sulaitin cũng ca ngợi sự xuất sắc của các cơ quan thực thi pháp luật Dubai, đứng đầu là Cảnh sát Dubai - những người mà sự siêng năng và chuyên nghiệp đã giúp UAE duy trì một trong những môi trường đô thị an toàn nhất thế giới.

Cuộc điều tra phản ánh "cam kết của quốc gia trong việc duy trì tính liêm chính của hệ thống tài chính và chống lại các tội phạm như rửa tiền và tài trợ khủng bố", Sulaitin nói thêm.

Abdul Rahman Nasser Hassan, Trợ lý Trưởng Công tố, người khởi xướng cuộc điều tra đối với vụ án nêu trên cho biết, các cuộc điều tra của Cơ quan Công tố được tiến hành với sự hợp tác của các cơ quan hữu quan đã tiết lộ một âm mưu phức tạp trong việc xâm nhập vào email của công ty nạn nhân, truy cập thư từ, chi tiết tài khoản ngân hàng bí mật, và cơ chế chuyển tiền, cho phép chúng đánh cắp một phần lớn trong số 14 triệu AED từ tài khoản của nạn nhân. Sau khi gửi số tiền vào tài khoản của mình, các bị cáo đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp để che giấu nguồn tiền.

Thành lập tòa án chuyên trách chống rửa tiền

Cũng trong nỗ lực chống rửa tiền, ngày 22/8, Tòa án Dubai đã thông báo thành lập một tòa án chuyên trách, tập trung vào việc chống rửa tiền, trong khuôn khổ Tòa Sơ thẩm và Tòa Phúc thẩm.

Dubai thành lập tòa án chuyên trách chống rửa tiền. Ảnh: MENAFN

Động thái này được thực hiện theo chỉ thị của Hoàng thân Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE và người trị vì Dubai, phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo UAE nhằm tăng cường tính liêm chính của hệ thống tài chính.

Trước đó, ông Sheikh Mohammed đã thành lập Văn phòng Điều hành Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) để giám sát việc thực hiện Chiến lược AML/CFT quốc gia và Chương trình Hành động quốc gia (NAP) của UAE.

Văn phòng điều hành có nhiệm vụ báo cáo với Ủy ban Cấp cao của UAE giám sát việc thực hiện Chiến lược AML/CFT quốc gia do Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế chủ trì.

Tòa án mới sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Dubai trong việc giải quyết tội phạm tài chính, bao gồm cả rửa tiền, như một phần trong nỗ lực chống tội phạm rộng lớn của UAE.

Taresh Al Mansouri, người đứng đầu Tòa án Dubai, cho biết, việc thiết lập tòa án chống rửa tiền là một phần trong cam kết của Tòa án Dubai nhằm nâng cao hiệu quả xét xử và thúc đẩy sự tiến bộ trong quản lý tư pháp.

“Động thái này sẽ cho phép các bên liên quan của chúng tôi nâng cao năng lực hiệu quả trong việc thực hiện Chiến lược AML/CFT quốc gia, Chương trình Hành động quốc gia và đạt được các mục tiêu thông qua một hệ thống được trao quyền và bền vững”, ông Al Mansouri nói.

Tiến sĩ Abdullah Al Shamsi, Trưởng Ban Hình sự Tòa sơ thẩm, cho biết, tòa án chuyên trách mới sẽ tăng cường nỗ lực của UAE trong việc đưa tội phạm tài chính ra trước công lý.

“Điều này thể hiện một bước tiến khác trong quá trình phát triển khuôn khổ pháp luật và giúp củng cố việc tuân thủ các tiêu chuẩn thực thi về chống rửa tiền quốc tế", ông Al Shamsi nói và nhấn mạnh, Tòa án Dubai không ngừng nỗ lực để cải thiện việc quản lý tư pháp bằng cách xúc tiến các phiên xét xử, cho phép bị cáo đưa ra lời bào chữa và tòa án đưa ra phán quyết một cách nhanh chóng.

Ngọc Anh