Hợp đồng mua tàu ngầm “Pipinos” của Hy Lạp (ảnh) bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền. Ảnh: Internet

Trong số 4 người này thì có 1 quan chức cấp cao của Ngân hàng Goldküste Zurich, đã bị bắt giữ vào trước kỳ Noel năm 2014; số còn lại là quan chức cấp cao của những ngân hàng hoạt động ở TP Geneve, hiện đang bị giám sát để phục vụ cuộc điều tra. Tất cả họ đều bị cáo buộc đã đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho nhiều quan chức ở Hy Lạp rửa tiền thông qua những hợp đồng mua bán vũ khí với giá trị hợp đồng rất lớn.

Cơ quan tư pháp Liên bang Thụy Sĩ cho biết thêm, đã gửi đề nghị cơ quan tư pháp Hy Lạp hỗ trợ các hồ sơ, giấy tờ để Thụy Sĩ triển khai cuộc điều tra này được thuận lợi. Theo đề nghị từ phía Thụy Sĩ, có khoảng 20 bộ hồ sơ liên quan đến những hợp đồng mua bán vũ khí, trong đó, hồ sơ liên quan đến hợp đồng mua máy bay trực thăng Super Puma (liên doanh Pháp - Đức sản xuất), đã được phía tư pháp Hy Lạp gửi cho Thụy Sĩ.

Ngoài ra, Thụy Sĩ đề nghị Hy Lạp đồng gửi cho các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan, gồm Đức, đảo Síp và Liechtenstein, để cùng điều tra về những gian lận tài chính, rửa tiền thông qua các hợp đồng mua hệ thống tên lửa đất đối không, hệ thống pháo cối và tàu ngầm. Tổng giá trị hợp đồng mua vũ khí này của Hy Lạp lên tới hơn 2 tỷ USD.

Viện Kiểm sát TP Bern đã thu giữ hồ sơ, dữ liệu thông tin của ít nhất 230 tài khoản nằm ở 30 ngân hàng của Thụy Sĩ.

Nhật Minh