Ông Henri Proglio. Ảnh: Reuters

Trong cuộc điều tra này, ông Henri Proglio bị nghi ngờ đã “đỡ đầu” cho vợ - bà Rachida Khalil Proglio, bằng nguồn ngân sách của… EDF.

Cuộc điều tra được mở sau khi có nhiều ngân hàng, trong đó có cả ngân hàng ở nước ngoài cung cấp thông tin cho thấy, có nhiều giao dịch bất thường đối với nhiều tài khoản mang tên bà Rachida Khalil Proglio. Cụ thể, có nhiều nguồn tiền được chuyển từ tài khoản của bà Proglio đến Libăng, sau đó lại được chuyển vòng về Luxembourg hoặc về Thụy Sĩ.

Ngoài ra, theo điều tra bước đầu, bà Rachida Khalil Proglio chỉ có mức thu nhập 1.800 euro/tháng (theo số liệu kê khai nộp thuế) từ Công ty Sweet Dreams Prod (hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, do chính bà sáng lập). Thế nhưng, theo thống kê từ các tài khoản của bà Rachida Khalil Proglio đặt tại 3 ngân hàng ở TP Paris, mỗi năm, bà nhận được ít nhất là 1,8 triệu euro (khoảng 2,45 triệu USD), trong đó có khoảng 100 nghìn euro là tiền mặt.

Điều đáng chú ý là, trong tổng số tiền được chuyển vào tài khoản của bà Rachida Khalil Proglio, có nhiều khoản tiền được ký chuyển bằng séc, khi thì 20 nghìn euro, khi thì 5 nghìn euro, do Công ty Atlantis Consulting (một công ty con của EDF) ký chuyển séc.

Các điều tra viên đang làm sáng tỏ vì sao ông Henri Proglio thuyết phục được ban lãnh đạo EDF phê chuẩn quyết định sử dụng ngân sách để tài trợ cho Công ty Sweet Dreams Prod - doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nghe nhìn, giải trí. Thế nên, chỉ ngay sau sự “phê chuẩn” đó, Sweet Dreams Prod lập tức chuyển vào tài khoản cá nhân của Giám đốc Công ty - bà Rachida Khalil Proglio là 150.000 euro.

Theo Viện Kiểm sát TP Paris, hiện các điều tra viên cũng đang thu thập tài liệu, chứng cứ về một thương vụ “khủng” diễn ra hồi năm 2010. Cụ thể, vào tháng 2/2010, Maxime Laurent, một doanh nhân kín tiếng ở TP Paris, đã mua lại Công ty TNHH Velo Investissement (một công ty nhỏ có trụ sở chính ở Luxembourg). Lúc đó, vốn của Velo Investissement chỉ còn vỏn vẹn 12.500 euro. Sau đó 1 tháng, Maxime Laurent đã bán lại Velo Investissement cho Qatari Diar - Quỹ Đầu tư bất động sản của Qatar. Chỉ sau đó ít lâu, Velo Investissement đã “gây sốc” cho giới đầu tư khi tuyên bố nắm giữ được 5% cổ phần của Veolia Environnment - một tập đoàn đa quốc gia hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường. 5% là con số cổ phần không phải nhiều, nhưng nếu quy đổi theo giá trị của cổ phiếu lúc đó, thì 5% cổ phần của Veolia Environnment tương đương với… 500 triệu euro (khoảng gần 682 triệu USD). Điều “gây sốc” hơn, đó là thương vụ này được chỉ đạo, điều hành bởi ông Henri Proglio, người lúc đó đang kiêm nhiệm 2 chức vụ, vừa là Tổng Giám đốc EDF, vừa là Chủ tịch Veolia Environnment.

Hiện, Viện Kiểm sát TP Paris vẫn đang trong quá trình điều tra vụ bê bối, chưa thực hiện thẩm vấn hay thực hiện lệnh giám sát đối với vợ chồng ông Henri Proglio. Vì thế, vợ chồng ông Henri Proglio vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về cuộc điều tra này, cũng như từ chối mọi cuộc gặp gỡ, phỏng vấn, trao đổi với báo giới trong và ngoài nước.

Nhật Anh