(Thanh tra) - Vụ án Thái Lương Trí và đồng bọn là vụ việc được Báo Thanh tra theo dõi và có nhiều bài viết từ các năm 2011, 2013 với nhiều phiên xét xử và… hoãn xét xử.
Sau gần 14 năm khởi tố điều tra, với nhiều lần đưa ra xét xử, bị hoãn, rồi bị trả án điều tra lại, đầu năm 2023, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố (TP) Hà Nội đã đưa ra xét xử phúc thẩm công khai Vụ án hình sự thụ lý số 318/2022/TLHS-PT ngày 26/4/2022 do có kháng cáo của các bị cáo Thái Lương Trí, Dương Minh Hải và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2022/HSST ngày 17/2/2022 của TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Theo tài liệu tố tụng, năm 2004, Công ty TNHH Thái Dương, thành phố Vinh, Nghệ An (gọi tắt là Công ty Thái Dương Nghệ An) do ông Thái Lương Trí làm giám đốc ký hợp đồng liên kết với Công ty Khai thác khoáng sản Thảo Oong Khăm do ông Oong Khăm Sivilay (quốc tịch Lào) làm giám đốc để thăm dò, khai thác khoáng sản.
Tháng 6/2006, để có cơ sở được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, ông Trí đã tạo hợp đồng liên doanh, giả chữ ký của Oong Khăm Sivilay bổ sung vào hồ sơ xin cấp phép đầu tư sang Lào. Từ hợp đồng với chữ ký giả mạo này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã cấp phép đầu tư ra nước ngoài cho Công ty Thái Dương Nghệ An.
Sau khi có giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, để huy động 65% vốn góp theo hợp đồng, đầu năm 2007, Thái Lương Trí đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Dịch vụ và Dạy nghề Thái Dương Hà Nội do ông Đoàn Văn Huấn (Giám đốc) làm đại diện và Công ty TNHH Thiên Phú do bà Chu Thị Thành (Giám đốc) làm đại diện để thực hiện dự án khai thác, chế biến quặng tại mỏ Huổi Chừn của Lào theo tỉ lệ: Công ty Thái Dương Nghệ An góp 35%, Công ty Thái Dương Hà Nội góp 45%, Công ty Thiên Phú góp 20%. Do bên Công ty Oong Khăm góp 35% vốn nên để làm Chủ tịch HĐQT của Công ty Khoáng sản Lào Việt, Thái Lương Trí đề nghị ông Huấn, bà Thành cho vay cổ phần. Tỷ lệ góp vốn giữa 3 người là ông Huấn 18%, bà Thành 10% và Thái Lương Trí 37%.
Tuy nhiên sau khi Công ty Khoáng sản Lào - Việt được phía Lào cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, Thái Lương Trí đã chỉ đạo Dương Minh Hải lập tờ trình xin Chính phủ Lào cấp giấy phép đầu tư nước ngoài mới, xây dựng điều lệ công ty loại bỏ hai cổ đông sáng lập phía Việt Nam là Công ty CP Dịch vụ và Dạy nghề Thái Dương Hà Nội và Công ty TNHH Thiên Phú ra khỏi Công ty Cổ phần Khoáng sản Lào - Việt nhằm chiếm đoạt cổ phần và tài sản của hai doanh nghiệp góp vốn. Hành vi này gây thiệt hại cho các cổ đông Đoàn Văn Huấn, Chu Thị Thành. Tính đến ngày 12/11/2007, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Dạy nghề Thái Dương Hà Nội đã góp vào dự án là 10,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Thiên Phú đã góp 11,08 tỷ đồng vào dự án
Với các hành vi gây ra, tháng 5/2016, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Thái Lương Trí tổng cộng 18 năm tù, Dương Minh Hải 15 năm tù.
Trước đó, vụ án này do Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố từ năm 2009. Bản án hình sự sơ thẩm số 284/2011/HSST ngày 5,6,7 &14/7/2011, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Thái Lương Trí 3 năm tù về tội “ sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, 20 năm tù về tội “ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 23 năm tù. Xử phạt Dương Minh Hải 2 năm tù về tội “ sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”, 15 năm tù về tội“ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 17 năm tù. Tòa cũng áp dụng hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo Thái Lương Trí, Dương Minh Hải hành nghề khai thác mỏ và hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Sau khi có bản án sơ thẩm, cả hai bị cáo và nguyên đơn dân sự đều kháng cáo lên TAND tối cao. Vụ án đã nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng đều bị hoãn. Ngày 28/10/2013, Tòa Phúc thẩm, TAND Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án và tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại từ đầu.
Tại phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào tháng 1/2023, Hội đồng Xét xử TAND TP Hà Nội nhận định: Về hình thức, đơn kháng cáo của các bị cáo Thái Lương Trí, Dương Minh Hải và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đảm bảo hình thức, thời hạn, đủ điều kiện giải quyết. Về tố tụng, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là đảm bảo theo qui định. TAND đã triệu tập hợp lệ nhiều lần đối với bị cáo Thái Lương Trí, luật sư Trần Đình Triển bào chữa cho bị cáo Thái Lương Trí và đại diện Công ty Thái Dương Nghệ An nhưng cho đến phiên phúc thẩm đều vắng mặt không lý do.
Hội đồng Xét xử TAND TP Hà Nội áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự quyết định: Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Thái Lương Trí, Dương Minh Hải và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Thái Dương Nghệ An; giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2022/HSST ngày 17/2/2022 của TAND quận Ba Đình, TP Hà Nội. Tuyên bố các bị cáo Thái Lương Trí, Dương Minh Hải phạm tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Thái Lương Trí 02 năm 10 tháng 21 ngày tù, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/8/2009 đến ngày 19/5/2010 và từ ngày 24/5/2010 đến ngày 27/1/2014; xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.
TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Dương Minh Hải 4 năm, 5 tháng, 12 ngày tù; được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/8/2009 đến ngày 19/5/2010 và từ ngày 24/5/2010 đến ngày 27/1/2014; xác nhận bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù.
Mong rằng, những xét xử công tâm, khách quan và đầy nhân văn tại bản án phúc thẩm lần này sẽ được thực thi nghiêm minh, đảm bảo pháp luật là thượng tôn!
