Nhà đất diện tích 251m2 tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì được đấu giá 3,371 tỷ đồng, có dấu hiệu thông đồng, dàn xếp trong quá trình tham gia đấu giá. Ảnh: BA

Tại Thông báo số 184/TB-CSĐT-KT ngày 24/11/2023 của Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai gửi Thanh tra Bộ Tư pháp, Phòng PC03, Công an TP Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh, nêu rõ:

Sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Thanh tra Bộ Tư pháp, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP Hà Nội chuyển đến và đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Thanh về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 13, tại địa chỉ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra tại Văn phòng Đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Trường Uy, Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 473 ngày 24/11/2023 với lý do: Không có căn cứ xác định ông Phạm Trường Giang, ông Lê Minh Nghĩa, bà Lê Thị Thu Huyền đã thông đồng dìm giá, thảo thuận, dàn xếp kết quả cuộc đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 13, tại địa chỉ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội xảy ra tại Văn phòng Đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Trường uy ngày 9/3/2021.

Sau khi nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai, bà Nguyễn Thị Thanh đã làm đơn khiếu nại gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai, PC03, Công an TP Hà Nội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Thanh tra Bộ Tư pháp khiếu nại Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 473 ngày 24/11/2023.

Trong đơn, bà Thanh đưa ra các chứng cứ chứng minh về việc dấu hiệu các khách hàng trúng đấu giá có dấu hiệu thông đồng dìm giá, thảo thuận, dàn xếp kết quả cuộc đấu giá tài sản như: Ông Lê Quang Nghĩa - người đứng tên hồ sơ đấu giá nhưng thực chất thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá do bà Lê Thị Thu Huyền và ông Phạm Trường Giang; ông Lê Quang Nghĩa là em của bà Lê Thị Thu Huyền, bà Huyền là người trực tiếp dàn xếp với ông Phạm Trường Giang để dàn xếp kết quả cuộc đấu giá.

Mặt khác, ông Lê Quang Nghĩa - người trúng đấu giá, nhưng thực chất không trực tiếp tham gia đấu giá, không thanh toán tiền trúng đấu giá.

Trong suốt quá trình thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá, giải quyết yêu cầu của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) Thanh Trì đều do bà Lê Thị Thu Huyền đứng lên giải quyết và ký tên người trúng đấu giá, người nộp tiền trúng đấu giá thay ông Lê Quang Nghĩa. Việc này được thể hiện tại: Biên bản về việc giải quyết THA ngày 6/6/2022 ký đại diện người mua tài sản trúng đấu giá là bà Lê Thị Thu Huyền; biên bản về việc giải quyết THA ngày 9/6/2022 có chữ ký của bà Huyền và ông Nghĩa là người mua tài sản trúng đấu giá.

Cùng với đó, bà Lê Thị Thu Huyền - người đại diện theo pháp luật Công ty CP TPR Bắc Ninh có mối quan hệ đặc biệt với ông Phạm Trường Giang - người đại diện theo pháp luật Công ty CP TPR Invest Bắc Ninh, Công ty có cùng trụ sở thôn Cung Kiệm, phường Nhân Hòa, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Hành vi thông đồng, thỏa thuận, dàn xếp kết quả cuộc đấu giá tài sản còn được thể hiện: Hồ sơ tham gia đấu giá chỉ thể hiện có 2 khách tham gia đấu giá là ông Lê Quang Nghĩa và ông Phạm Trường Giang, nhưng thực chất tham gia trong suốt quá trình tổ chức đấu giá là 3 người đó là ông Nghĩa, bà Huyền và ông Giang.

Ông Nghĩa thừa nhận đăng ký tham gia đấu giá hộ chị gái là bà Huyền. Cụ thể: Trong quá trình đấu giá, bà Huyền thay mặt ông Nghĩa nộp tiền đặt trước và tiền trúng đấu giá.

Ngày 8/4/2021, bà Huyền đến chi cục nộp số tiền hơn 661,4 triệu ký tên ông Nghĩa.

Ngày 17/4/2021, bà Huyền chuyển số tiền 2 tỷ 50 triệu đồng vào tài khoản của Chi cục THADS Thanh Trì.

Ngày 8/4/2021, ông Phạm Trường Giang đã thực hiện chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của bà Lê Thị Thu Huyền, cùng ngày bà Huyền chuyển toàn bộ số tiền 2 tỷ 50 triệu đồng (trong đó có 1,7 tỷ đồng của ông Giang) vào tài khoản của Chi cục THA với nội dung: Lê Quang Nghĩa thanh toán tiền mua tài sản.

Như vậy, ông Giang đã chuyển cho bà Huyền số tiền 1,7 tỷ đồng để thanh toán tiền mua tài sản trúng đấu giá. Có thể thấy, ông Lê Quang Nghĩa là người trúng đấu giá nhưng không trực tiếp thanh toán tiền trúng đấu giá.

Bên cạnh đó, ông Lê Quang Nghĩa là người đứng tên hồ sơ đấu giá cùng với ông Phạm Trường Giang, sau đó thông qua bà Lê Thị Thu Huyền là người có mối quan hệ mật thiết với ông Phạm Trường Giang để dàn xếp kết quả đấu giá, để cuối cùng ông Lê Quang Nghĩa trúng đấu giá với giá thấp nhất, chỉ cao hơn giá khởi điểm 20 triệu đồng.

Ngoài ra, trong đơn khiếu nại, bà Thanh nêu ra Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai xác minh, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá chứng cứ chưa khách quan, toàn diện.

Trên cơ sở đó, bà Thanh khiếu nại, yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai thu hồi quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 473 ngày 24/11/2023 của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai; yêu cầu cơ quan CSĐT, Công an quận Hoàng Mai khởi tố vụ án hình sự tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản (Điều 218 Bộ luật Hình sự) và tiếp tục thu thập chứng cứ chưa đầy đủ theo các lý do khiếu nại nêu trên và đánh giá lại chứng cứ khách quan, toàn diện cụ thể để không bỏ lọt tội phạm.

Trước đó, ngày 29/5/2023, Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với Chi cục THA huyện Thanh tra và Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Uy. Qua thanh tra, đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, đồng thời yêu cầu cơ quan THA thực hiện thỏa thuận với người mua trúng đấu giá để hủy kết quả bán đấu giá tài sản nhà đất 251m².

Trường hợp không thực hiện được việc thỏa thuận hủy kết quả bán đấu giá tài sản, yêu cầu chấp hành viên thực hiện việc khởi kiện ra TAND có thẩm quyền hủy kết quả bán đấu giá tài sản và hủy hợp đồng mua bán tài sản, đồng thời thực hiện lại việc bán đấu giá.

Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho phép chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý dấu hiệu thông đồng, dàn xếp của khách hàng tham gia đấu giá, người mua trúng đấu giá.

Đồng thời, yêu cầu Chi cục THADS huyện Thanh Trì khẩn trương chỉ đạo chấp hành viên phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan thỏa thuận hủy kết quả bán đấu giá tài sản và hủy hợp đồng mua bán tài sản…