Đơn tố cáo bà Dung gửi đến các cơ quan chức năng và Báo Thanh tra. Ảnh: Thanh Hòa

Bà Dung tố giác ông Phan Xuân Hương (SN 1974), đang làm việc tại Công ty Cổ phầm Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.540.000.000 đồng bằng hình thức đề nghị bà Dung hợp tác mua cổ phiếu, xảy ra vào năm 2019 tại tỉnh Bình Định.

Căn cứ các Điều 36, 145, 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Định, đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm nêu trên.

Theo đơn cầu cứu gửi đến Báo Thanh tra, bà Dung cho biết: Vào năm 2019, bà có quen biết với ông Hương và được ông giới thiệu hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định, với chức danh Phó Phòng Nghiên cứu.

Sau một thời gian quen biết, ông Hương có nói với bà, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định hiện đang có bán cổ phiếu và rủ bà tham gia mua cổ phiếu (mã sàn là DBD).

Do tin tưởng ông Hương đang là cán bộ của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định nên bà đã đồng ý tham gia mua cổ phiếu.

Cụ thể: Ngày 27/10/2019, bà đưa cho ông Hương số tiền là 3.540.000.000 đồng để mua cổ phiếu và được ông Hương báo rằng số cổ phiếu mà hiện tại bà đang nắm giữ là 59.000 cổ phiếu, giá trị mỗi cổ phiếu là 60.000 đồng và ông Hương đang giúp bà đứng trên số cổ phiếu này.

Khoảng 01 tháng sau bà Dung yêu cầu ông Hương chuyển tất cả số cổ phiếu trên sang tên bà thì được ông Hương nói chỉ có nhân viên của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định mới được đứng tên trên các cổ phiếu này. Đồng thời ông Hương nhờ bà cho đứng tên một thời gian vì đứng tên nhiều cổ phiếu sẽ được bổ nhiệm lên làm Trưởng phòng.

Đến năm 2020, ông Hương có chuyển cho bà số tiền 70.000.000 đồng và nói rằng đây là lợi nhuận (cổ tức) thu được từ việc mua cổ phiếu, đồng thời bà được nhận thêm số cổ phiếu bằng 10% số cổ phiếu mà bà đang có (tương đương 5.900 cổ phiếu) nên số cổ phiếu hiện tại của bà Hương là 64.900 cổ phiếu.

Năm 2021 và năm 2022, ông Hương nói do tình hình dịch bệnh nên trả cho bà cổ tức 02 năm là số cổ phiếu tương đương với 30% giá trị cổ phiếu mà bà đang nắm giữ, như vậy tổng số cổ phiếu hiện tại của bà là 84.370 cổ phiếu.

Vào ngày 10/04/2023, ông Hương báo với bà được hưởng cổ tức bằng 20% (mỗi cổ phiếu được hưởng 2.000 đồng, 84.370 cổ phiếu được hưởng 168.740.000 đồng, ông Hương trừ đi số tiền thuế là 8.437.000 đồng và chuyển cho bà số tiền 160.303.000 đồng).

Ngày 26/4/2023, bà đến gặp ông Hương để yêu cầu ông Hương bán hết 84.370 cổ phiếu của bà thì được ông Hương cho biết đã bán hết số cổ phiếu này và lấy lý do cổ phiếu của công ty dược bị sập sàn nên không có khả năng thu hồi. Sau đó bà Dung yêu cầu ông Hương trả số tiền 3.540.000.000 đồng nhưng ông cố tình không trả, né tránh.

Trao đổi với cộng tác viên Báo Thanh tra, bà Dung cho biết: Ngay từ đầu khi tiếp cận bà, ông Hương đã lừa dối giới thiệu làm Phó Phòng Nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định để nhằm tạo uy tín và sự tin tưởng. Thực tế Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định cung cấp rằng ông Hương chưa từng giữ bất kỳ chức vụ quản lý nào tại công ty.

Sau khi có sự tin tưởng nhất định từ bà, ông Hương mới bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng cách đưa ra thông tin gian dối, không có thật về việc mua bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định để rủ bà mua cổ phiếu, nhưng trên thực tế không hề sử dụng tiền của bà để đầu tư như đã nói.

Để tránh việc bà phát hiện, ông Hương vẫn đều đặn trả tiền cổ tức cho bà vào các năm 2020, 2021, 2022 và 2023 bằng cách vay mượn tiền của những người khác.

“Ông Hương rõ ràng lợi dụng hình ảnh Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định mua bán cổ phiếu để cố tình lợi dụng niềm tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tôi. Do đó, bà đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định vào cuộc xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Phan Xuân Hương”, bà Dung bức xúc nói.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thanh Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định cho cộng tác viên Báo Thanh tra biết: Ông Phan Xuân Hương chưa từng giữ bất kỳ chức vụ quản lý nào Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định. Vì vậy ông Hương không có bất kỳ quyền hạn nào nhân danh Công ty trong các mối quan hệ kinh doanh.

“Theo thông tin được cung cấp từ bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, chúng tôi ghi nhận sự việc bà Nguyễn Thị Ngọc Dung và ông Phan Xuân Hương có mối quan hệ làm ăn với tư cách cá nhân, không làm phát sinh trách nhiệm liên đới với Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định”, bà Phạm Thị Thanh Hương khẳng định.

Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định là công ty đại chúng, đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Mã chứng khóa của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định là DBD. Mọi cá nhân/tổ chức đều có quyền tự do giao dịch mua bác cổ phiếu của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin vụ việc.