Bà Hứa Thị Phấn (ngoài cùng bên phải) bị HĐXX quyết định khởi tố ngay tại tòa.

Thẩm phán Phạm Lương Toản- Chánh tòa hình sự TAND TP.HCM, Chủ tọa phiên tòa đã công bố 3 quyết định khởi tố vụ án và cho biết, việc khởi tố căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa, kiến nghị khởi tố của Viện kiểm sát (VKS).

HĐXX xác định, bà Phấn và những người liên quan trong nhóm Phú Mỹ có những dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý Trustbank, gây âm vốn điều lệ hơn 2.854 tỷ, lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng. Trước khi Phạm Công Danh tiếp quản Ngân hàng, bà Phấn sử dụng 29 pháp nhân lập hồ sơ thế chấp tài sản giá trị thấp, hoặc không thế chấp tài sản. Từ đó, bà Phấn đã vay của Trustbank 3.581 tỷ. Tòa xác định, vụ việc của nhóm Phú Mỹ có dấu hiệu của tội cố ý làm trái và vi phạm quy định cho vay; nên HĐXX quyết định, khởi tố vụ án số 05 về hai tội danh trên của bà Hứa Thị Phấn và đồng phạm.

Ngoài ra, bà Phấn còn bị HĐXX tuyên trả lại 97 tỷ đồng cho Ngân hàng CB, số tiền này, Phạm Công Danh có được từ hành vi phạm tội, thanh toán tiền chuyển nhượng ngân hàng cho bà Phấn.

Liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị cũ của Trustbank, HĐXX cũng ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái đối với ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Trustbank). Cụ thể, ông Toàn đã có hành vi chấp nhận sử dụng tài sản bảo đảm của hai công ty là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sân vận động Chi Lăng- Đà Nẵng, cho vay và gây thiệt hại cho Trustbank 479 tỷ.

HĐXX cũng quyết định khởi tố vụ án số 04, tội cố ý làm trái đối với Phạm Thị Trang ( hiện đã ra nước ngoài). Trang có vai trò lớn trong việc dẫn dắt công ty An Phát của Tập đoàn Thiên Thanh do Phạm Công Danh làm Chủ tịch, ký hợp đồng khống với VNCB nâng cấp hệ thống corebanking rút của VNCB 63,2 tỷ. HĐXX xác định, Phạm Thị Trang có vai trò giúp sức Phạm Công Danh thực hiện hành vi cố ý làm trái..

Bên cạnh đó, HĐXX còn đưa ra 10 kiến nghị đối với cơ quan CSĐT Bộ công an và Viện KSND tối cao, đề nghị điều tra làm rõ nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án. Cụ thể, kiến nghị điều tra hành vi của Hà Văn Thắm trong việc chuyển nhượng Trustbank. Kiến nghị điều tra Nguyễn Việt Hà- Tổng giám đốc Qũy Lộc Việt giúp sức cho Phạm Công Danh gây thiệt hại tại VNCB

Kiến nghị điều tra những sai phạm của các cá nhân thuộc Ngân hàng BIDV đã cho các công ty con của Phạm Công Danh vay. Kiến nghị làm rõ hành vi của 4 cá nhân tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB. Đồng thời, kiến nghị xử lý nhiều cá nhân khác đứng tên các pháp nhân cho Phạm Công Danh lập hồ sơ khống vay tiền của VNCB.

Ngoài ra, HĐXX cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước phải chấn chỉnh công tác quản lý đối với các ngân hàng thương mại, không để xảy ra sự việc tương tự.

Nghiêm Lan