Những người biểu tình ở Sao Paulo, Brazil ngày 19/10/2015, phản đối Tổng thống Dilma Rousseff sau bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Petrobras. Ảnh: AFP

Báo cáo của TI nêu rõ, Nhóm các nền kinh tế lớn của thế giới (G20) đã thất bại trong việc thực hiện cam kết giám sát, quản lý chặt các “lỗ hổng”, không để các tổ chức, cá nhân dễ dàng che dấu những khoản tiền bất hợp pháp do tham nhũng mà có. Có tới 2 nghìn tỷ USD được rửa mỗi năm thông qua các tài khoản "ma". Báo cáo cũng nhấn mạnh, G20 phải "làm nhiều hơn nữa" để chặn đứng tình trạng này.

Theo TI, trong số các quốc gia của G20, chỉ có Anh là "tích cực hoạt động khiến việc cất giấu tiền tham nhũng trở nên khó khăn hơn", trong khi các nền kinh tế lớn khác như Mỹ, Trung Quốc lại thuộc nhóm nước "tồi tệ nhất".

"Hãy chọn bất kỳ một vụ bê bối tham nhũng nào gần đây làm ví dụ, vụ Petrobras, FIFA, vụ cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, sẽ thấy tồn tại một công ty bí mật được sử dụng để giao dịch và che giấu những món tiền bất chính, hay để mua các bất động sản cao cấp ở những thành phố lớn như London, New York", Giám đốc điều hành của TI Cobus de Swardt nói.

Tại Hội nghị thượng đỉnh năm 2014, các lãnh đạo G20 cam kết sẽ kiểm soát chặt tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, "lỗ hổng cho tham nhũng vẫn đang mở", Swardt nói.

Hiện nay, chỉ có Anh và Ấn Độ yêu cầu bắt buộc các công ty ghi lại thông tin về chủ sở hữu thực sự. Còn tại 8 quốc gia, bao gồm những trung tâm tài chính hàng đầu là New York, Tokyo, Thượng Hải và Sydney, các ngân hàng có thể hoàn tất giao dịch ngay khi không biết danh tính thật của người đứng đằng sau các quỹ. Và thực tế cho thấy, có những khoản tài sản trị giá hàng trăm tỷ USD ở London, New York có chủ sở hữu bí mật, bởi tại 7 quốc gia của G20, các nhà quản lý bất động sản không yêu cầu xác định người mua và người bán thực sự.

Được biết, nội dung chống tham nhũng và chống trốn thuế sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Mediterranean của Antalya.

Ngọc Anh