Ảnh minh họa. IT

Để xử lý các nguy cơ được chỉ ra trong Báo cáo Đánh giá nguy cơ rửa tiền quốc gia năm 2024, đồng thời triển khai hiệu quả chiến lược phòng, chống rửa tiền, ba cơ quan đã thống nhất triển khai bốn trụ cột trọng tâm. Các trụ cột này được bảo đảm bởi khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, ứng dụng hiệu quả công nghệ, tăng cường hợp tác công - tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Nhằm nâng cao năng lực truy vết và thu hồi tài sản ảo, Singapore đã cử cán bộ của cả ba cơ quan SPF, CNB và CPIB tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về điều tra tài sản ảo. CPIB thường xuyên tham dự Hội nghị Tiền ảo của lực lượng Cảnh sát Liên minh châu Âu, đồng thời xây dựng Bộ Thủ tục thực thi tiêu chuẩn (SOP) về truy tìm và xử lý tài sản ảo. Bộ SOP này được phê duyệt năm 2023 và đã hỗ trợ thu giữ nhiều loại tiền ảo với tổng giá trị khoảng 350.000 đô la Singapore trong quá trình điều tra các vụ án tham nhũng.

Sau đó, Bộ SOP tiếp tục được rà soát, sửa đổi và bổ sung thông qua việc tích hợp các hướng dẫn về quản lý tiền ảo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, CNB cũng thiết lập quan hệ đối tác với nhiều doanh nghiệp tiền số lớn để hỗ trợ công tác điều tra.

Tại cơ quan Cảnh sát Singapore, Phòng Điều tra tội phạm công nghệ (TCD) thuộc Cục Điều tra Hình sự là đơn vị chuyên trách xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản ảo. TCD sử dụng đồng thời các công cụ thương mại và nền tảng mã nguồn mở để truy vết các giao dịch tiền ảo. Đối với các giao dịch phát sinh ngoài lãnh thổ Singapore, SPF vẫn chủ động gửi yêu cầu tới các đơn vị quản lý nền tảng giao dịch nhằm ngăn chặn việc dịch chuyển tài sản.

Năm 2023, SPF cũng ban hành Bộ Thủ tục thực thi tiêu chuẩn về tìm kiếm và thu giữ tiền ảo, đồng thời tổ chức đào tạo cho toàn bộ điều tra viên của lực lượng. Song song với đó, TCD xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác quan trọng trong khu vực tư nhằm thường xuyên cập nhật các xu hướng, phương thức và công nghệ mới trong lĩnh vực tài sản ảo, qua đó hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật.

Ở cấp độ quốc tế, SPF tham gia Nhóm Công tác Tiền ảo Đông Nam Á do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ dẫn dắt, với mục tiêu hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực nâng cao năng lực điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tiền ảo.

Trong thời gian tới, SPF, CNB và CPIB tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế và các nền tảng giao dịch tài sản số nhằm nâng cao năng lực điều tra, truy vết và thu hồi tài sản ảo. Ba cơ quan cũng sẽ thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin, trong đó TCD đóng vai trò chia sẻ kinh nghiệm, thông lệ tốt về truy vết, phong tỏa và thu giữ tiền ảo, đặc biệt là việc ứng dụng các công cụ hiện đại và các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu trong điều tra các vụ việc liên quan đến tài sản ảo.