kỷ nguyên mới kỷ luật giải ngân vốn đầu tư công Luật Đất đai 2024 cơn bão số 3 ASEAN kinh tế số kinh tế xanh đổi mới sáng tạo thanh tra phòng chống tham nhũng khiếu nại tố cáo kỷ luật cảnh cáo Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra

Pháp luật

An ninh trật tự

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tạm giữ hình sự đối tượng lừa đảo làm hồ sơ vay tiền ngân hàng chính sách

Văn Thanh

Thứ hai, 04/07/2022 - 22:50

(Thanh tra) - Ngày 4/7/2022, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1975 ở thôn Hải Minh, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân về hành vi lừa đảo vay tiền ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: VT

Thời gian qua, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhận nhiều thông tin phản ảnh của công dân trên địa bàn tố cáo Nguyễn Thị Hằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc nhờ làm thủ tục vay vốn của ngân hàng chính sách.

Chị L.T.Y, sinh năm 1995 ở thôn 1, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn phản ánh, thông qua bạn bè, khoảng đầu tháng 6/2022 có quen biết với Nguyễn Thị Hằng và được giới thiệu là người ở thành phố Thanh Hóa, nhận làm hồ sơ cho vay tiền từ nguồn của “ngân hàng chính sách Nhà nước hỗ trợ người nghèo vùng 135 vay vốn làm ăn” nên đã nhờ làm thủ tục vay một tỷ đồng với lãi suất 0,5%/năm.

Sau khi nhận hồ sơ vay vốn của chị Y, Hằng yêu cầu chuyển trước số tiền 14 triệu đồng để “làm thủ tục vay tiền” và hẹn đến ngày 15/6/2022 sẽ nhận được số tiền vay trên.

Sau khi chuyển tiền theo yêu cầu, chờ mãi không nhận được số tiền cần vay nên chị Y nhiều lần liên lạc nhưng Hằng cứ khất lần và lấy lí do ngân hàng chưa giải ngân nên không có tiền đưa như đã thỏa thuận trước đó.

Biết mình bị lừa, chị Y đã đến Công an huyện Triệu Sơn tố cáo.

Tiếp nhận đơn thư tố cáo của bị hại, Công an huyện Triệu Sơn đã tập trung điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và những tài liệu, chứng cứ thu thập được, khoảng 16 giờ ngày 2/7/2022 Công an huyện Triệu Sơn đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hằng đang nhận 5 triệu đồng của chị V.T. H, sinh năm 1999 ở xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn để làm hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hằng khai nhận đã đưa ra thông tin giả là có quen biết với cán bộ làm ngân hàng chính sách, có thể làm hồ sơ vay vốn với lãi suất thấp và giải ngân nhanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những ai nhẹ dạ, cả tin.

Tất cả các trường hợp đến “nhờ” Hằng làm thủ tục vay vốn đều phải “nộp” cho Hằng một khoản tiền nhất định. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền Hằng không làm hồ sơ vay vốn mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền của họ đưa để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Hằng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Đồng thời thông báo ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Hằng thì đến liên hệ với Công an huyện Triệu Sơn để được hướng dẫn giải quyết.