Cty Dương Kinh không có chức năng XKLĐ nhưng Đặng Phạm Đa vẫn thông báo tuyển người đi lao động tại Nhật Bản, theo dạng tu nghiệp sinh và nâng cao tay nghề, thời hạn 3 năm, gia hạn thêm 2 năm, làm nhiều ngành nghề với mức lương hơn 2.000 USD/tháng. Đặng Phạm Đa đưa ra mức phí là 8.000 USD/lao động, và thời hạn 3 tháng sau khi nộp tiền “đặt cọc”, người lao động sẽ được xuất cảnh. Đặng Phạm Đa còn thông qua Nguyễn Thành An để tuyển lao động từ các tỉnh.

Cty Việt Tân do An làm Giám đốc không có chức năng XKLĐ, nhưng vì ham tiền, An đã đồng phạm với Quyên và một số đối tượng không nghề thu tiền của nhiều lao động với lời hứa sẽ chia cho Quyên 500 USD nếu lôi kéo được một người lao động. Tiếp đó, An và Quyên đã nâng mức phí lên 11.000 USD/lao động, nộp về cho Đa 8.000 USD/suất, còn lại hưởng chênh lệch 3.000 USD/lao động. Với thủ đoạn trên, từ năm 2008, ba đối tượng đã thu tổng số gần 1,2 tỷ đồng và 111.740 USD của 28 người lao động, nhưng không đưa được ai đi làm việc tại Nhật Bản như đã hứa hẹn. Bị người lao động tố cáo và đòi tiền, các đối tượng mới chỉ trả lại 179 triệu đồng và 13.400 USD.

Hiện cơ quan công an đã xác định số tiền chiếm đoạt mà các bị can phải chịu trách nhiệm như sau: Đặng Phạm Đa chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Thành An chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng; Phạm Thị Quyên chiếm đoạt 175 triệu đồng.

P.A