Ngày 14/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) đang tập trung điều tra đường dây lừa đảo của Công ty Liên Kết Việt tại địa phương theo ủy thác điều tra của Bộ Công an. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đang gặp không ít khó khăn do người dân còn e ngại không dám tố giác. Công an Hưng Yên đề nghị nạn nhân đến trình báo tại địa chỉ: số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hưng Yên.

Cảnh sát cáo buộc người điều hành văn phòng tại Hưng Yên là ông Phạm Ánh Sao (64 tuổi) trong một năm làm quản lý đã cùng cấp dưới lôi kéo 800 người tham gia. Trong số này, chỉ riêng 400 người trú tại Hưng Yên đã nộp khoảng 30 tỷ đồng. Những người còn lại trú tại tỉnh lân cận, hiện chưa có thống kê đầy đủ. Nạn nhân không chỉ là người nghèo, phụ nữ nông thôn mà có cả cán bộ, công chức.

Công an cho rằng một số người trong nhóm của ông Sao khi thấy vụ án bị điều tra đã nhanh chóng rời khỏi nơi cư trú.

Chiều 14/3, trao đổi với PV, ông Sao trần tình, được một phụ nữ tên Hương đến chào mời tham gia. Thấy nghi ngờ, ông từ chối nhưng sau 3 tháng thấy Liên Kết Việt chi trả hoa hồng cao và đúng hẹn nên đồng ý tham gia. Ông mua một mã (giá 8,6 triệu đồng) và sau một tháng được nhận tiền lãi 5 triệu đồng. Ông thấy ham, gom tiền mua 80 mã và tháng đó được trả lãi hơn 40 triệu đồng. Trở thành khách hàng tiềm năng, ông Sao được bổ nhiệm Trưởng văn phòng chi nhánh tại Hưng Yên từ tháng 9/2014 đến tháng 7/2015.

Đầu tháng 7/2015, một số bạn bè, người chơi đến đòi tiền và đề nghị mua lại số mã hàng. Ông vay mượn tiền để "ôm", nâng tổng số tiền mua lên 2,1 tỷ đồng. Sau 10 tháng tham gia Liên Kết Việt, ông được công ty trả tổng cộng 600 triệu đồng, lỗ 1,5 tỷ đồng.

Công an Hưng Yên đã triệu tập ông Sao đến làm việc và lấy lời khai, tuy nhiên việc xử lý hình sự hay không phải do Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định.

Công ty Liên Kết Việt kinh doanh đa cấp một số mặt hàng như: cốt vương, bổ não vương, máy khử độc Ozone, ngũ linh đông trùng hạ thảo. Sau hơn một năm hoạt động biến tướng, trá hình, mạo danh công ty của Bộ Quốc Phòng, Liên Kết Việt bị cáo buộc đã lừa đảo khoảng 60.000 người, chiếm đoạt 1.900 tỷ đồng.

Hiện 7 người đã bị bắt trong đó có hai nghi can đứng đầu Liên Kết Việt.

Quá trình vươn vòi bạch tuộc của Liên kết Việt. Đồ họa: Tiến Thành

Theo Giang Chinh/VnExpress.net