Buổi đón nhận bằng khen giả do Nguyễn Thu Thuỷ bày trò để khuyếch trương trò lừa đảo đa cấp.

Cho đến khi bộ sậu của tập đoàn lừa đảo – Liên Kết Việt bị cơ quan điều tra bắt giữ thì các đối tượng này đã lừa đảo được 4,5 vạn người dân tại 21 tỉnh thành thông qua mạng lưới hệ thống bán hàng đa cấp của Cty này.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt đã lừa của các nạn nhân là hơn 1.900 tỉ đồng. Đến khi bị bắt giữ thì Liên Kết Việt đã “rỗng ruột” với số tiền còn lại ước khoảng 45, 5 tỉ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong số 4,5 vạn người là nạn nhân của tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt thì đa số họ là những người dân nghèo từ các tỉnh lẻ. Trong đó có cả nông dân, bà nội trợ, sinh viên…sau khi họ không đòi được tiền từ lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, lúc này họ mới ngỡ ngàng khi biết mình đã dính bẫy lừa đảo và gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Như Dân trí đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Cty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) cùng 5 đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Cty Liên Kết Việt do Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), thành và làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 4/2014, Giang thuê Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng nhóm “Quản lý, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp”. Nhóm này có trách nhiệm tổ chức phát triển hệ thống kinh doanh của Công ty Liên kết Việt, tư vấn thu hút khách hàng, tổ chức sự kiện (chi phí này do Giang chi trả); tư vấn thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, cố vấn chiến lược phát triển, phương pháp kinh doanh...

Thấy Thủy làm được việc, lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào tập đoàn lừa đảo của mình, Giang ký quyết định bổ nhiệm Thủy làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Liên kết Việt.

Có chức danh, Thủy và các thành viên trong nhóm làm ăn liều mạng hơn khi còn mạo danh là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức rầm rộ việc đón các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; treo nhiều ảnh lãnh đạo Công ty Liên kết Việt mặc trang phục quân đội chụp ảnh với một số đồng chí lãnh đạo cao cấp.

Tuy nhiên, sau này, cơ quan chức năng xác định ảnh và bằng khen mà Công ty Liên kết Việt đón nhận hoàn toàn là giả mạo.

Theo hồ sơ lưu trữ tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ không cấp bằng khen cho Công ty Liên kết Việt.

Bên cạnh đó, Thủy cho thực hiện viết các kịch bản tuyên truyền gồm những chương trình khuyến mãi, thi đua như: Hoa hồng đại thắng, Hoa hồng nhân văn, Mã đáo thành công... nhằm khuếch trương việc chi trả tiền hoa hồng ở mức cao kỷ lục, thậm chí còn thưởng nhà, thưởng ôtô... cho đại lý.

Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), người đứng đầu tập đoàn lừa đảo luôn khoác trên mình bộ quân phục để tạo lòng tin cho các nạn nhân.

Thực chất, những khoản thưởng khổng lồ này chỉ là lấy tiền của người nộp vào hệ thống sau trả hoa hồng cho người nộp tiền trước. Thủy còn thu hút người tham gia vào cây đa cấp của mình với mức chi hoa hồng lên đến 65%, vượt cả mức quy định là 40%.

Sau một thời gian ngắn, nhóm của Thủy đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố, lôi kéo được hơn 45 nghìn người tham gia và đã thu được khoảng 1.900 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, ngoài mức lương cứng 25 triệu đồng/tháng, nhóm trợ thủ do Thủy cầm đầu còn được hưởng 300 nghìn đồng/mã hàng phát sinh trong hệ thống và được hưởng quyền lợi mãi mãi trong hệ thống cộng tác viên.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, CQĐT xác định trong vòng hơn một năm, Nguyễn Thị Thủy cùng 4 thành viên trong nhóm đã nhận gần 44 tỷ đồng của Cty Liên Kết Việt tính trên số mã hàng mà nhóm này phát triển được.

Ngoài số tiền trên, Thủy còn được thưởng 2 căn hộ chung cư, 2 ô tô và là người có vị trí đứng đầu trong mạng lưới đa cấp độc quyền.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ số tiền của hàng vạn dân nghèo nộp cho tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt có phải được Cty này dùng mua nhà lầu, xe hơi để tặng thưởng cho nhân viên trong công ty.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Theo Tuấn Hợp/Dân Trí