Ban chuyên án vụ Liên Kết Việt.

Từng làm ở Thiên Ngọc Minh Uy

Đại tá Bùi Văn Hà nói, bản thân đối tượng Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1970, Tứ Kỳ, Hải Dương) từng làm việc tại mạng lưới bán hàng đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy. Thuỷ nhận thấy cách làm ăn hiệu quả nên mới tách ra để làm riêng nhưng không xin được giấy phép. Còn Lê Xuân Giang không biết đa cấp nhưng lại rất giỏi “quan hệ” nên mới xin được giấy phép kinh doanh đa cấp. Từ khi đi vào hoạt động đa cấp từ tháng 4/2014, trong vòng khoảng 1 năm, Liên Kết Việt đã thu được 1.900 tỷ đồng, trong khi tổng số hàng hóa trị giá chỉ khoảng 7 tỷ đồng.

Đại tá Hà cho rằng, ở nước ngoài, bản chất bán hàng đa cấp là đưa hàng tới tay người tiêu dùng nhằm cắt bớt chi phí trung gian. Nhưng ở Việt Nam, một số đơn vị lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo. Cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp liên ngành vì hoạt động bán hàng đa cấp quá phức tạp. Nếu cấp phép cho doanh nghiệp nước ngoài mà không cấp phép cho doanh nghiệp trong nước sẽ xảy ra mâu thuẫn.

“Trước khi phá án, tôi đi kiểm tra địa bàn tại Thanh Hóa và Nghệ An nhận thấy rất phức tạp. Chính vì thế tôi đã gọi điện cho các địa phương ngăn chặn không sẽ rất khổ cho người dân” - ông Hà nói.

Lợi dụng bán hàng để chiếm đoạt tiền

Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng Hướng dẫn và điều tra án tham nhũng (C46) nói, Lê Xuân Giang đã lợi dụng quân trang, quân phục người lính mặc vào để tuyên truyền quảng cáo khiến dân lầm tưởng là Cty của Bộ Quốc phòng. Tiếp đó hàng hóa đều ghi là BQP gây nhầm lẫn cho người dân. Chính vì Lê Xuân Giang mạo danh như thế người dân mới đóng tiền.

Số liệu thu thập thể hiện, trong khoảng 1 năm, Liên Kết Việt đã lôi kéo được 62.000 người tham gia mạng lưới, người ít nhất là phải nộp vào tài khoản cho Cty 8,6 triệu đồng, người nhiều lên tới hàng chục tỷ đồng. Con số từ tài khoản của Liên Kết Việt thu từ người dân lên tới 1.900 tỷ đồng chưa kể khoản thu trực tiếp.

Đại tá Huy cho biết thêm, 4 sản phẩm của Liên Kết Việt sản xuất song lại giới thiệu sản phẩm liên doanh liên kết với Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng khẳng định không có đơn vị quân đội nào liên doanh, liên kết với đơn vị này.

Theo đại tá Huy, Liên Kết Việt không kinh doanh hàng hóa mà chỉ lợi dụng 5 mặt hàng đó để thu tiền, để người dân trở thành nhà phân phối với mỗi mã là 8,6 triệu đồng. Khi trở thành nhà phân phối của Liên Kết Việt, chỉ cần ngồi một chỗ, lấy tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, và người sau tiếp tục vận động người khác để có tiền chi trả hoa hồng cho những người nộp trước…

Lợi dụng việc được cấp phép, Lê Xuân Giang và đồng bọn sử dụng phương thức mạo danh Cty của Bộ Quốc phòng; tổ chức làm giả bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của Lê Xuân Giang và đồng bọn là tạo lòng tin để lôi kéo người dân tham gia đóng tiền với mục đích chiếm đoạt.

Theo Phạm Tuyên/Tiền Phong