Các đối tượng trong đường dây rửa tiền tại cơ quan Công an TP Đà Nẵng. Ảnh: CAĐN

Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD; ngày 3/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, 1 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hồ sơ vụ án xác định các nhân viên bị khởi tố gồm L.T.S (sinh năm 1994, trú tại Hưng Yên) và N.A.T (sinh năm 1989, trú tại Hà Nội). Hai đối tượng này đã lợi dụng vị trí công tác tại ngân hàng để tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán sai quy định, cấu kết với đường dây tội phạm bên ngoài nhằm hợp thức hóa các tài khoản doanh nghiệp "ma" và tài khoản cá nhân không chính chủ. Hành vi giúp sức này đã tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn nghiêm trọng cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 đối tượng liên quan. Ảnh: CAĐN

Tính đến thời điểm hiện tại, chuyên án đặc biệt này đã bóc gỡ quy mô giao dịch bất hợp pháp lên tới hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD. Cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 đối tượng liên quan với hàng loạt tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Qua vụ án này, Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần siết chặt công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ nhân viên trong nghiệp vụ phòng chống rửa tiền để kịp thời ngăn chặn sai phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án và xem xét xử lý nghiêm tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.