Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến - cựu Phó TGĐ DongA Bank vừa bị bắt.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an vừa cho biết, cơ quan này đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (59 tuổi, ngụ phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á để điều tra về hai tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo TTXVN.

Ngoài bà Xuyến, ba người khác gồm Nguyễn Đức Tài (49 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á), Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi, ngụ quận 2, nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch này) và Trần Thế Hùng (56 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch này) cũng bị khởi tố cùng tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Những người này được xác định đã giúp sức bà Xuyến cho những sai phạm của bà. Công an đã tạm giam Tài, còn Hùng và Thuận cho tại ngoại điều tra.

Bà Xuyến là Phó Tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Đông Á kiêm thành viên Hội đồng quản trị. Tháng 9/2015, bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ. Trong quá trình làm việc, bà Xuyến đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới tất toán khống nhiều khoản vay để chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Ngoài ra, bà còn cho vay sai mục đích, sai quy trình nhiều khoản vay. Tổng thiệt hại bà Xuyến gây ra cho Ngân hàng TMCP Đông Á là hơn 350 tỷ đồng.

Bà Xuyến sinh năm 1958, là Phó Tổng giám đốc của DongA Bank từ năm 1997, và là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS). Địa chỉ thường trú: 285/F2/15 Cách mạng tháng Tám, P.12, Q.10, T.P Hồ Chí Minh; -Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế. Từ năm 1995 đến năm 1996 bà xuyến là Trưởng trạm Cung ứng - Công ty Visan. Từ năm 1997: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, theo tin tức trên báo Giao Thông.

Từ ngày 2006 – 2013 Thành viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (chính thức bổ nhiệm vào ngày 30/3/2013) 15/1/2014 là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DASC) 2014 là Thành viên HĐQT DongA Banh, thời gian này bà Xuyến đã giữ 1.708.483 cổ phiếu của ngân hàng này.

Trước đó vào tháng 9/2015 Ban Kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) đã công bố đình chỉ chức vụ Phó Tổng giám đốc DongA Bank của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến. Và ngày 25/8/2015 bà Xuyến cũng đã bị có quyết định thôi giữ chức vụ Chủ tịch công ty chứng khoán NH Đông Á. Bà Xuyến được cho là một trong 3 nhân vật quyền lực của DongA Bank, sau ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongAbank và bà Nguyễn THị Ngọc Vân Nguyên phó tổng giám đốc DongA Bank.

Theo Hòa Hậu/Doanhnghiepvn.vn