Theo tin từ ChinaDaily, những người bị tình nghi nói trên đã giao dịch vàng từ năm 2008 và chưa hề đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Các nghi phạm này đã kêu gọi các nhà đầu tư rót vốn vào Loco London, một sàn vàng của London đang hoạt động tại Hồng Kông nhưng bị coi là bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục.

Theo đại diện của cảnh sát Hà Nam, các nghi phạm đã tự xưng là nhân viên của các công ty nước ngoài tham gia giao dịch trên thị trường vàng London, đưa ra lời hứa lợi nhuận béo bở nhằm thuyết phục các nhà đầu tư mở tài khoản trên mạng để giao dịch vàng Loco London.

Các nghi phạm không hề thông báo cho các nhà đầu tư về rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch hay ký hợp đồng chi tiết với họ. Chưa kể, các nghi phạm còn “chặt chém” chi phí tư vấn đối với các nhà đầu tư trong các giao dịch.

Một nhà đầu tư tên Ye cho cảnh sát biết, anh đã bị mất 2,8 triệu Nhân dân tệ ngay sau khi tham gia giao dịch vàng với đường dây trên vào tháng 4/2010 theo sự lôi kéo của một nghi phạm tên Wang. Ye đã gửi tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân của các nghi phạm theo chỉ dẫn của Wang. Cảnh sát cũng đã tìm thấy những khoản tiền lớn được giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các nghi phạm mở tại khu Phố Đông của Thượng Hải.

Các nghi phạm đã tránh bị theo dõi bằng cách sử dụng các số điện thoại di động đăng ký ở Thâm Quyến và liên lạc với các đại lý thông qua dịch vụ tin nhắn trực tuyến đăng ký ở Hồng Kông. Tuy nhiên, bằng các phương pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã phát hiện được “đại bản doanh” của đường dây lừa đảo này trong một căn hộ ở Phố Đông.

Nhiều nghi phạm trong số trên đã bị bắt giữ vào ngày 2/3 năm nay khi cảnh sát tấn công vào căn hộ trên. Các nghi phạm còn lại bị bắt sau đó ở Lạc Dương và Thượng Hải.

Trang Kitco News nhận định, quy mô của vụ án này cho thấy nhu cầu đầu tư vàng rất lớn của tầng lớp trung lưu mới nổi lên ở Trung Quốc. Theo dự báo, Trung Quốc có thể vượt Ấn Độ để trở thành thị trường vàng lớn nhất thế giới trong năm nay. Quý 1 vừa qua, nhu cầu tiêu thụ vàng của Trung Quốc tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 255,2 tấn.

(Dân trí)