Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoài Phương
Thứ ba, 13/09/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Venezuela đang khởi động hành động pháp lý mới đối với cựu Bộ trưởng Dầu khí Rafael Ramirez - người mà các nhà chức trách nước này đang cố gắng dẫn độ khỏi châu Âu.
Cờ Venezuela ở Caracas, Venezuela ngày 12/1/2021. Ảnh: REUTERS / Manaure Quintero
Văn phòng Tổng Chưởng lý Venezuela cuối tuần qua cho biết, nước này đang tìm cách dẫn độ từ Italy đối với Rafael Ramirez - Bộ trưởng Dầu khí quyền lực một thời của nước này và là người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petroleos de Venezuela (PDVSA) trong suốt 10 năm dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez.
Bên cạnh đó, Venezuela cũng sẽ yêu cầu dẫn độ cựu Thứ trưởng Năng lượng Nervis Villalobos từ Tây Ban Nha.
Hai cựu quan chức đang bị truy lùng liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng tập trung vào các giao dịch bị cáo buộc, trong đó PDVSA đã trả khoản vay cho một công ty có tên Atlantic vào năm 2012. Thế nhưng, thực tế các khoản tiền vay này không bao giờ đến kho tài chính của công ty, gây thiệt hại 5 tỷ USD, theo Văn phòng Tổng Chưởng lý.
Không chỉ vậy, trong vụ việc này, PDVSA đã dùng đồng đô la Mỹ để trả số tiền vay bằng đồng bolivar của Venezuela, khi có các quy định cấm việc giao dịch bằng ngoại tệ, Văn phòng cho biết.
Ramirez đã nói với Reuters rằng, các cáo buộc là "hoàn toàn sai sự thật" và tất cả giao dịch tài chính trong nhiệm kỳ của ông đã được kiểm toán. Còn cựu Thứ trưởng Villalobos không đưa ra bình luận ngay lập tức.
Venezuela trước đó đã cố gắng dẫn độ Ramirez về một vụ án tham nhũng khác, nhưng Italy đã từ chối vào đầu năm nay.
Tập đoàn Dầu khí PDVSA đã phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra, dẫn đến việc bắt giữ một người thân của Ramirez vào năm 2017 sau khi Mỹ cáo buộc có liên quan đến rửa tiền và gần đây là vụ bắt giữ cựu Phó Giám đốc Tài chính PDVSA Victor Aular.
Yêu cầu dẫn độ mới sẽ được thông qua các tòa án Venezuela trước khi đến Bộ Ngoại giao, sau đó sẽ gửi tới Tây Ban Nha. Venezuela cũng sẽ gia hạn yêu cầu của mình với Italy, dựa trên các cáo buộc mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Thu Huyền
Hoàng Nam
Hương Trà
Trung Hà
Trung Hà
Phương Anh
Nhóm PV
Phương Anh
Hương Trà
Thái Hải
Minh Anh