Tuy nhiên anh em nhà Zakharchenko không thể đưa ra những lời giải thích thỏa đáng về số tiền "chất thành đống" trong nhà mình; trong khi tiền lương chính thức hàng năm của quyền Cục trưởng D. Zakharchenko vào khoảng 3 triệu rúp (46.000 USD).Còn theo lời ông Vladimir Markin  - phát ngôn viên của Sledkom thì lượng tiền bất minh sẽ được làm rõ trong thời gian sớm nhất. "Không loại trừ đây là một phần trong số 26 tỉ rúp mà tổ chức tội phạm tài chính quy mô, do Victor Zakharchenko - cha của D. Zakharchenko - cầm đầu đã biển thủ từ Ngân hàng Nota-Bank, một cơ sở tài chính nằm trong danh sách 100 ngân hàng thương mại lớn nhất nước Nga, đã bị thu hồi giấy phép hoạt động vào cuối tháng 11-2015 vì vi phạm nghiêm trọng các quy tắc tài chính.Các nhân vật trong Ban lãnh đạo Ngân hàng Nota-Bank đều bị bắt giam, trong khuôn khổ vụ án hình sự về tội lừa đảo tài chính có hệ thống", một công tố viên cao cấp thuộc Sledkom không muốn nêu tên cho báo giới biết.  Ông D. Zakharchenko bị cảnh sát dẫn giải về nơi ở để tiến hành khám xét.D. Zakharchenko liên tục phủ nhận mọi cáo buộc từ giới hữu trách, đồng thời nêu đề nghị được đóng 70 triệu rúp tiền thế chân tại ngoại hầu tra, nhưng đã bị ông Alexander Bastrykin, đương kim Chủ tịch Sledkom chính thức từ chối."Trước mắt nguyên quyền Cục trưởng D. Zakharchenko sẽ bị tạm giam trong thời hạn 2 tháng theo luật định, nghĩa là đến ngày 8-11 nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra, bổ sung những bằng chứng trước khi nhận được quyết định truy tố chính thức", Chủ tịch A. Bastrykin khẳng định.Được biết, ông D. Zakharchenko 49 tuổi công tác trong ngành cảnh sát tài chính từ đầu năm 2000, tới giữa năm 2015 được bổ nhiệm làm quyền Cục trưởng Cục T với quân hàm Đại tá. Trước khi bị bắt giữ không lâu, ông D. Zakharchenko đã tiến hành ly dị vợ, theo nhận định của các chuyên viên điều tra thì việc ly hôn trên giấy tờ chỉ là động thái qua mắt nhà chức trách, hòng tẩu tán số tiền 300 triệu euro mà cha con nhà Zakharchenko gửi trong tài khoản tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ.