Cơ quan tư pháp Mỹ hiện đang triển khai chiến dịch thu hồi gần 1 tỷ USD tài sản bất hợp pháp liên quan đến bê bối biển thủ của quỹ 1MDB. Ảnh: internet

Loretta Lynch- Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết, cơ quan tư pháp Mỹ cũng đã triển khai chiến dịch phối hợp tư pháp quốc tế nhằm phục vụ cho chiến dịch thu hồi khối tài sản phi pháp khổng lồ từ 1MDB, một Quỹ Nhà nước được thành lập vào năm 2009 mà Chủ tịch điều hành của nó không ai khác chính là Thủ tướng Malaysia Najib Razak. "Đây là thời kỳ rất quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng của Mỹ trên phạm vi toàn cầu, nhằm khẳng định rằng Mỹ không bao giờ chấp nhận là nơi trú ẩn cho các đối tượng sử dụng bất hợp pháp các quỹ công cho mục đích cá nhân. Trong chiến dịch này, tài sản mà Mỹ sẽ thu hồi rồi cũng sẽ lại được hoàn trả cho Malaysia, nhưng là hoàn trả cho ngân sách Malaysia (do tiền thuế của dân đóng góp) chứ không phải cho cá nhân ai", Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch khẳng định.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng, không chỉ riêng Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị cáo buộc tham ô số tiền 2,6 tỷ RM (Ringgit Malaysia, khoảng 641 triệu USD) từ Quỹ 1MDB (mặc dù Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã khẳng định ông Najib Razak không biển thủ), mà ngay cả những quan chức thân cận với Thủ tướng trong chính phủ Malaysia hiện nay cũng bị cáo buộc có hành vi biển thủ, bòn rút công quỹ từ 1MDB và nhiều nguồn công quỹ khác, với số tiền ít nhất khoảng 3 tỷ USD, thông qua một hệ thống khá phức tạp các công ty bình phong được thành lập ở nước ngoài.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, danh sách các tài sản nằm trong "tầm ngắm" của chiến dịch thu hồi tài sản của cơ quan tư pháp Mỹ bao gồm nhiều căn hộ cao cấp ở Beverly Hills (thuộc bang California) và ở New York, 1 máy bay tư nhân Bombardier, 1 bức tranh của danh họa Vincent Van Gogh, 1 bức tranh của danh họa Claude Monet (bức tranh này đã từng được bán đấu giá công khai với giá 35 triệu USD), cùng nhiều tài sản có giá trị khác…

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm, Riza Aziz- con rể của Thủ tướng Malaysia, cũng bị "soi" vì những khoản thu nhập phi pháp. Theo đó, Riza Aziz bị cáo buộc đã lợi dụng nguồn quỹ của 1MDB để đầu tư 106 triệu USD cho xưởng sản xuất phim Red Granite ở Hollywood để sản xuất bộ phim "Sói già Phố Wall" (năm 2013). Sau khi ra mắt và công chiếu ở nhiều nơi trên thế giới, bộ phim này đã thu về tổng cộng 392 triệu USD. "Như vậy, rõ ràng người dân Malaysia không hề nhận được 1 xu nào từ khoản đầu tư này. Số tiền đầu tư ban đầu (106 triệu USD) là từ 1MDB, nhưng toàn bộ lợi nhuận từ bộ phim (hơn 200 triệu USD) lại rơi thẳng vào túi của Riza Aziz. Đây chắc chắn là hành vi lợi dụng quyền lực gia đình, lợi dụng công quỹ để làm giầu cho cá nhân", Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Leslie Caldwell khẳng định.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, liên quan đến chiến dịch thu hồi tài sản bất hợp pháp từ bê bối của 1MDB, các điều tra viên hiện đang xác định xem liệu Goldman Sachs- một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của Mỹ, có tham gia "trợ giúp" 1MDB rửa tiền hay không. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Leslie Caldwell cho biết thêm, không riêng gì Goldman Sachs mà nhiều định chế tài chính khác ở Mỹ hiện cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ liên quan đến hành vi trợ giúp 1MDB rửa tiền.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch thu hồi tài sản bất hợp pháp liên quan đến 1MDB, cơ quan tư pháp Mỹ cho biết họ đã liên hệ với tư pháp Thụy Sĩ đề nghị phối hợp điều tra trong vụ việc này. Được biết, phía Thụy Sĩ hiện đã phong tỏa một loạt tài khoản ở các ngân hàng khác có liên quan tới ngân hàng BSI (vừa tuyên bố phá sản hồi tháng 5 vừa qua). Theo cơ quan tư pháp Thụy Sĩ, trước khi tuyên bố phá sản, BSI đã thực hiện một loạt những vụ chuyển khoản bất hợp pháp cho 1MDB.

Nhật Minh