Ảnh: asaaseradio

Congo, nhà sản xuất đồng và coban lớn, sẽ nằm trong "danh sách xám" của cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu trước ngày 21/10 vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn tham nhũng tài chính, bao gồm rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Bộ trưởng Tài chính Congo Nicolas Kazadi cuối tuần qua cho biết, Congo "được giám sát tăng cường" bởi FATF. Ông Kazadi đảm bảo với các bộ trưởng rằng, sẽ tuân theo các khuyến nghị của FATF.

Ngoài việc lực lượng đặc nhiệm giám sát kỹ hơn, các quốc gia trong "danh sách xám" có nguy cơ thiệt hại về danh tiếng, điều chỉnh xếp hạng, khó khăn trong việc kêu gọi tài chính toàn cầu và chi phí giao dịch cao hơn, các chuyên gia cho biết.

Có 23 quốc gia nằm trong danh sách, bao gồm các nước châu Phi là Mali, Uganda, Senegal, Burkina Faso và Morocco.

Theo Reuters, các quan chức Congo được mời tham dự một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm tại Pháp từ ngày 18 - 21/10.

FATF sẽ tìm kiếm sự xác nhận bằng văn bản từ Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo về cam kết chính trị cấp cao để giải quyết đầy đủ các lỗ hổng mang tính chiến lược đã xác định bằng cách thực hiện kế hoạch trong khung thời gian đã thỏa thuận... từ năm 2023 đến năm 2025.

FATF được thành lập bởi Nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển (G7) nhằm bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu. Hơn 180 khu vực pháp lý đã tham gia FATF và cam kết ở cấp bộ thực hiện các tiêu chuẩn của FATF và đánh giá hệ thống chống rửa tiền của họ.

Là một tổ chức liên chính phủ thiết kế và thúc đẩy các chính sách và tiêu chuẩn để chống tội phạm tài chính, FATF đã được mở rộng để cũng nhắm mục tiêu tới vấn đề tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, tham nhũng và tài trợ khủng bố.

Kể từ năm 2000, FATF đã duy trì danh sách đen (chính thức được gọi là “Kêu gọi hành động”) và danh sách xám (chính thức được gọi là “Các khu vực pháp lý được giám sát khác”).