Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ ba, 11/10/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) có kế hoạch đưa Cộng hòa Dân chủ Congo vào danh sách các quốc gia phải tăng cường giám sát, Bộ trưởng Truyền thông Congo Patrick Muyaya cho biết.
Ảnh: asaaseradio
Congo, nhà sản xuất đồng và coban lớn, sẽ nằm trong "danh sách xám" của cơ quan giám sát tội phạm tài chính toàn cầu trước ngày 21/10 vì những thiếu sót trong việc ngăn chặn tham nhũng tài chính, bao gồm rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Bộ trưởng Tài chính Congo Nicolas Kazadi cuối tuần qua cho biết, Congo "được giám sát tăng cường" bởi FATF. Ông Kazadi đảm bảo với các bộ trưởng rằng, sẽ tuân theo các khuyến nghị của FATF.
Ngoài việc lực lượng đặc nhiệm giám sát kỹ hơn, các quốc gia trong "danh sách xám" có nguy cơ thiệt hại về danh tiếng, điều chỉnh xếp hạng, khó khăn trong việc kêu gọi tài chính toàn cầu và chi phí giao dịch cao hơn, các chuyên gia cho biết.
Có 23 quốc gia nằm trong danh sách, bao gồm các nước châu Phi là Mali, Uganda, Senegal, Burkina Faso và Morocco.
Theo Reuters, các quan chức Congo được mời tham dự một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm tại Pháp từ ngày 18 - 21/10.
FATF sẽ tìm kiếm sự xác nhận bằng văn bản từ Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo về cam kết chính trị cấp cao để giải quyết đầy đủ các lỗ hổng mang tính chiến lược đã xác định bằng cách thực hiện kế hoạch trong khung thời gian đã thỏa thuận... từ năm 2023 đến năm 2025.
FATF được thành lập bởi Nhóm 7 nước có nền kinh tế phát triển (G7) nhằm bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu. Hơn 180 khu vực pháp lý đã tham gia FATF và cam kết ở cấp bộ thực hiện các tiêu chuẩn của FATF và đánh giá hệ thống chống rửa tiền của họ.
Là một tổ chức liên chính phủ thiết kế và thúc đẩy các chính sách và tiêu chuẩn để chống tội phạm tài chính, FATF đã được mở rộng để cũng nhắm mục tiêu tới vấn đề tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, tham nhũng và tài trợ khủng bố.
Kể từ năm 2000, FATF đã duy trì danh sách đen (chính thức được gọi là “Kêu gọi hành động”) và danh sách xám (chính thức được gọi là “Các khu vực pháp lý được giám sát khác”).
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một mạng lưới buôn lậu vàng và rửa tiền quốc tế đã bị Chính phủ Mỹ và Vương quốc Anh trừng phạt. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản và cấm đi lại, nhằm vào doanh nhân người Anh gốc Kenya, Kamlesh Pattni, một tay buôn lậu vàng "khét tiếng".
Hoài Phương
12:46 11/12/2024(Thanh tra) - Ông Benjamin Netanyahu là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội trong lịch sử nước này.
Ngọc Anh
10:45 11/12/2024Bích Tuệ
15:10 10/12/2024Ngọc Anh
11:56 10/12/2024Ngọc Anh
12:58 05/12/2024Đức Anh
14:42 04/12/2024Lê Hữu Chính
TC
Liên Hương
Nhóm PV
Văn Thanh
Ngọc Tuấn
Nhật Minh
Cao Sơn
Hương Trà
Lâm Ánh