Báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Bình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng ký ngày 5/10/2021 cho biết, năm 2020 các cơ quan tố tụng tỉnh Ninh Bình tiến hành điều tra, khởi tố 06 vụ, 14 bị can phạm tội về tham nhũng.
Các vụ việc cụ thể như sau:
Vụ án thứ nhất:
Trong quá trình điều hành hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Me, huyện Gia Viễn, Ninh Bình từ năm 2016 đến năm 2019, Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1983, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm và làm mất khả năng thanh toán số tiền gần 146.000.000.000 đồng.
Để hợp lý hóa việc rút tiền của Quỹ, Hằng đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền thiết lập “khống” các hồ sơ khách hàng vay để cân đối, đồng thời chỉ đưa vào hệ thống sổ sách hạch toán một lượng nhỏ tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, số còn lại thì theo dõi hệ thống sổ sách riêng để dễ dàng chiếm đoạt.
Ngày 10/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hằng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 18/6/2019, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Hằng và đã ra các quyết định khởi tố vụ án, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 07 bị can là cán bộ Quỹ Tín dụng thị trấn Me qua các thời kỳ về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Đến nay, đã làm rõ Hằng cùng đồng bọn đã chiếm đoạt và gây thất thoát số tiền 58.562.431.969 đồng. Riêng tham ô tài sản chiếm đoạt 6.857.162.000 đồng (đến nay đã thu hồi 405 triệu và 13 thửa đất).
Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hằng tù chung thân.
Vụ án thứ hai:
Từ năm 2012 đến 2017, Hoàng Xuân Biên, nguyên công chức văn hóa phụ trách lao động - thương binh và xã hội xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao tự ý làm giả hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền mai táng cho 11 trường hợp là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội để chiếm đoạt tổng số tiền là 35.400.000 đồng.
Ngày 09/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoa Lư ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Xuân Biên về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2, Điều 280 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đồng thời, đã thu hồi số tiền 35.400.000 đồng.
Ngày 5/6/2020, kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoa Lư để đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
Ngày 30/7/2020, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/HS-ST, Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư đã tuyên bố xử phạt bị cáo Hoàng Xuân Biên 05 năm tù.
Vụ án thứ ba:
Trong năm 2017, 2018, một số bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên Phòng khám Đa khoa khu vực Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao cấp 554 giấy ra viện “khống” cho 394 công nhân Công ty TNHH Giầy Adora Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Điệp, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp) sử dụng làm căn cứ thanh toán chế độ ốm đau, gây thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội số tiền 401.312.800 đồng.
Ngoài ra, thông qua việc viết giấy ra viện khống các đối tượng đã thu hồi bất chính để sử dụng cá nhân và một số việc chung của phòng khám số tiền 116.190.000 đồng (tổng thiệt hại là 517.502.800 đồng).
Ngày 03/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Tuyến, bác sĩ, trưởng phòng khám; Đinh Thị An, y sĩ; Nguyễn Thị Thu Phương, y sĩ; Vũ Thanh Thủy, y sĩ; Hoàng Thị Liên, điều dưỡng viên phòng khám về tội “giả mạo trong công tác” theo khoản 2, Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến nay đã thu hồi số tiền 517.502.800 đồng do bị can và một số công nhân nộp để khắc phục hậu quả.
Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh xét xử tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2020/HS-ST ngày 26/8/2020.
Vụ án thứ tư:
Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Đông Thành thu của phụ huynh học sinh tất cả 10 quỹ với số tiền 4.935.668.000 đồng, trong đó có 7/10 quỹ đã thu chi sai.
Qua điều tra, xác định Bùi Thị Sơn, SN 1966, ở phường Tân Thành (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thành) đã chỉ đạo Đỗ Thị Như Thanh, SN 1976, ở xã Ninh Tiến (Phó Hiệu Trưởng); Đinh Thị Huế, SN 1988, ở phường Thanh Bình (nhân viên kế toán) và Nguyễn Thị Thu Hà, SN 1968, ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình (nguyên thủ quỹ) rút khẩu phần ăn của học sinh lập khống chứng từ chi và thu học phí sai quy định với số tiền 533.708.660 đồng.
Ngày 27/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Sơn, Đỗ Thị Như Thanh, Đinh Thị Huế và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Hà về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Vụ án thứ năm:
Tháng 11/2019, Phạm Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, với tư cách là chủ Dự án “Ươm giống cây bóng mát” đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn đưa thông tin gian dối về việc thu hồi vốn vay trước hạn để chiếm đoạt số tiền 160.000.000 đồng của 05 hộ dân tham gia dự án.
Ngoài ra, trong các năm 2018, 2019 Phạm Văn Hưng đã dùng thủ đoạn gian dối, đưa thông tin không có thật, hứa hẹn giúp mua đất khu dân cư Vườn Trên, phường Ninh Sơn để nhận tiền của 03 người dân sau đó chiếm đoạt tổng số 1.950.000.000 đồng.
Ngày 09/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Hưng về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quá trình điều tra đã thu hồi số tiền 160.000.000 đồng.
Vụ án thứ sáu:
Khoảng giữa tháng 8/2020, Vũ Thị Hoa, sinh năm 1981 trú tại xã Đông Sơn, TP Tam Điệp, là nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68 tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp dùng thủ đoạn gian dối, huy động người dân góp vốn đầu tư mua bán đất, chiếm đoạt số tiền 1,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hoa đặt vấn đề và đưa cho Trịnh Đức Hùng, sinh năm 1983, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Tam Điệp số tiền 450 triệu đồng nhờ Hùng làm thủ tục công nhận tăng thêm 1.900m2 diện tích đất khai hoang vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.
Ngày 21/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tam Điệp ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hoa về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ” theo khoản 4, Điều 174 và khoản 2, Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015; khởi tố bị can đối với Trịnh Đức Hùng về tội “nhận hối lộ” theo khoản 2, Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.