Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu. Ảnh: Internet

Công ty chưa ban hành quy chế quản lý nợ phải thu, nợ phải trả; chưa tham mưu UBND tỉnh Lai Châu ban hành quy chế quản lý tài chính (năm 2017, 2018); một số nội dung chi trong quy chế chi tiêu nội bộ chưa được quy định cụ thể, rõ ràng.

Chưa quy định mức khoán doanh số riêng đối với từng đại lý phân phối tại các huyện; việc kiểm kê số lượng vé tồn hàng năm tại các huyện chưa xác định số lượng của từng loại vé tồn của từng đại lý tiêu thụ. Doanh thu xổ số truyền thống mặc dù đã tăng trưởng hàng năm nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trên tổng doanh thu các loại hình vé xổ số; công tác kiểm tra, giám sát đại lý chưa được thường xuyên và chỉ tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố.

Đối với việc quản lý hạch toán doanh thu, chi phí còn có tồn tại như: Các khoản thu bán vé xổ số phát sinh hàng ngày nhưng đến cuối tháng công ty mới tổng hợp hạch toán phản ánh doanh thu; hạch toán các khoản phải thu không có đối chiếu công nợ chi tiết về số lượng vé tồn với từng đại lý, các khoản phải trả không có đối chiếu công nợ với khách hàng; chưa điều chỉnh hạch toán giảm chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đối với chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp của bộ phận quản lý, lao động trong công ty đã được tính vào chi phí hợp lý của kỳ trước, dẫn đến số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị phải nộp bổ sung hơn 363 triệu đồng; việc nghiệm thu, thanh toán đối với một số gói thầu sửa chữa tại đơn vị còn có sai sót dẫn đến chênh lệch chi phí xây lắp và chi phí tư vấn với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Lai Châu chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại trên là do hoạt động kinh doanh xổ số trong điều kiện khó khăn chung của tỉnh, cơ sở hạ tầng đang trong quá trình đầu tư, dân số ít với mức thu nhập thấp, địa bàn phân tán do đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Nguồn vốn còn hạn chế, trong khi đó hoạt động kinh doanh các loại hình vé xổ số luôn gặp nguy cơ rủi ro cao, thị trường nhỏ, hẹp, chủ yếu tập trung tại một số địa bàn dân cư; năng lực của một số cán bộ còn hạn chế trong công tác quản lý về kinh doanh sổ xố kiến thiết; một số đại lý bán vé xổ số chưa chủ động, tích cực khai thác thị trường nâng cao doanh số vé bán.

Trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Giám đốc Công ty, các bộ phận tham mưu giúp việc và các cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ. Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu có trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn có những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua công tác thanh tra. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 390 triệu đồng sai phạm phát hiện qua thanh tra.

Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn theo từng lĩnh vực được giao, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý phân phối, đại lý tiêu thụ tại địa bàn các huyện, thành phố, song song với việc đa dạng hóa loại hình kinh doanh xổ số kiến thiết, cơ cấu trả thưởng... đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh của người dân, hạn chế tệ nạn số đề tại các địa phương.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu tiếp tục quan tâm chỉ đạo, xem xét, bổ sung đủ số vốn điều lệ cho Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Lai Châu, tạo điều kiện để công ty mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh. Chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn số đề, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội, và hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.