Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. Ảnh: Phương Âu

Hội thảo có sự tham dự của các đại diện, các cơ quan, tổ chức và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, tập trung trao đổi về việc xác định hành vi rửa tiền ảo trong các vụ án tham nhũng, công tác thu hồi tài sản, khuôn khổ pháp lý về tiền ảo và thực tiễn hợp tác quốc tế trong xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Trao đổi về tiền ảo và công tác thu hồi tài sản

Tại Phiên 1 với chủ đề “Tiền ảo và công tác thu hồi tài sản”, các đại biểu tập trung trao đổi về thực tiễn thu hồi tài sản liên quan đến tiền ảo trong các vụ án tham nhũng.

Các nội dung được thảo luận gồm đặc điểm của giao dịch tài sản ảo, vấn đề truy vết, thu giữ, bảo quản và tịch thu tài sản ảo; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản liên quan đến tiền ảo.

Phiên thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia, đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc, Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hồng Công (Trung Quốc), Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia (OJK) và INTERPOL.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ tham dự hội thảo. Ảnh: Phương Âu

Trao đổi về khuôn khổ pháp lý quy định về tiền ảo

Phiên 2 tập trung vào chủ đề “Khuôn khổ pháp lý quy định về tiền ảo”. Các đại biểu trao đổi về việc xây dựng các quy định đối với tài sản ảo, trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đến hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tiền ảo chưa đăng ký, giám sát giao dịch và yêu cầu tuân thủ pháp luật.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng quy định pháp luật và cơ chế giám sát nhằm phòng ngừa việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng.

Nội dung trao đổi cũng đề cập đến yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát đối với tài sản ảo và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống rửa tiền.

Các tham luận được trình bày bởi đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền Trung Quốc; Cơ quan Dịch vụ Tài chính Indonesia; Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Nga (FIU) và UNODC.

Trao đổi về hợp tác quốc tế

Chiều cùng ngày, Phiên 3 với chủ đề “Các tồn tại và thực tiễn hợp tác quốc tế trong xác định hành vi rửa tiền ảo trong các vụ án tham nhũng”, tập trung trao đổi về những khó khăn trong phối hợp xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận về việc chia sẻ thông tin, hợp tác xuyên biên giới; những trở ngại liên quan đến sự khác biệt về pháp luật, tiếp cận dữ liệu xuyên quốc gia và yêu cầu bảo mật thông tin. Qua đó, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong xác định, xử lý các vụ việc liên quan đến rửa tiền ảo có yếu tố xuyên biên giới.

Phiên thảo luận có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các tổ chức quốc tế, trong đó có Đại học Thanh Hoa, Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Đông Nam Á và Nhóm công tác khu vực Đông Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Âu

Sau Phiên 3, hội thảo tiến hành phiên bế mạc theo chương trình.

Việc tham dự hội thảo tạo điều kiện để đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức và chuyên gia quốc tế về xác định hành vi rửa tiền ảo trong các vụ án tham nhũng, thu hồi tài sản, khuôn khổ pháp lý và hợp tác quốc tế trong xử lý các vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Các đại biểu tập trung trao đổi về những điểm nghẽn chủ yếu trong hợp tác quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong xác định, xử lý các nguy cơ tham nhũng liên quan tiền ảo xuyên biên giới. Ảnh: Phương Âu