Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 22/07/2015 - 15:04
Cơ quan Quản lý thu nhập liên bang Argentina AFIP mới đây yêu cầu cơ quan tư pháp nước này cấm Chủ tịch chi nhánh ngân hàng HSBC tại Argentina Gabriel Martino xuất cảnh để phục vụ điều tra nghi vấn giúp khách hàng trốn thuế.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo yêu cầu của AFIP, ông Martino sẽ phải được sự đồng ý của cơ quan tư pháp nước này nếu muốn xuất cảnh và trong trường hợp đó, ông Martino sẽ phải thông báo cụ thể thời gian và địa điểm nơi đến.
Hồi tháng Ba vừa qua, AFIP cáo buộc ngân hàng HSBC đã giúp các công ty cũng như các cá nhân trong nước chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sĩ trong năm 2006, với số tiền trốn thuế lên tới 3,5 tỷ USD.
AFIP đã yêu cầu HSBC bồi hoàn số tiền bị chuyển trái phép ra nước ngoài này đồng thời cho biết số tiền trốn thuế trên thực tế có thể lớn hơn rất nhiều.
Ủy ban đặc biệt của lưỡng viện Quốc hội Argentina sau đó đã bắt đầu quá trình điều tra hơn 4.000 tài khoản bí mật có nghi vấn liên quan tới cáo buộc của AFIP.
Cảnh sát Argentina cũng đã khám xét văn phòng chi nhánh HSBC tại nước này để tìm kiếm các tài liệu liên quan đến vụ bê bối.
Ngoài ra, AFIP cũng đã đề nghị các cơ quan quản lý thuế của quần đảo Virgin, quần đảo Bermuda và Uruguay cung cấp thông tin cho phía Argentina để phục vụ cuộc điều tra.
Đứng đầu danh sách các khách hàng Argentina trốn thuế của HSBC là tập đoàn Clarin với 106 triệu USD, tiếp đến là tập đoàn Fortabat (101 triệu USD) và Telecom Argentina (18 triệu USD).
Theo luật pháp Argentina, những đối tượng bị kết tội trốn thuế sẽ bị phạt tới 10 năm tù giam.
Ông Martino đã bác bỏ mọi cáo buộc rằng ngân hàng này giúp các khách hàng Argentina trốn thuế bằng cách chuyển tài sản ra nước ngoài thông qua chi nhánh của HSBC ở Thụy Sỹ./.
TTXVN/VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong khuôn khổ phi dự án “Nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024”, ngày 6/12, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT), Thanh tra Chính phủ phối hợp với UNDP tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”.
Thái Hải
12:55 06/12/2024(Thanh tra) - Triển khai khoản 3 Điều 6 của Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) và khoản 1 Điều 2 của văn kiện Điều khoản tham chiếu (TOR) của Nhóm các Cơ quan Phòng, Chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC), từ ngày 2-5/12/2024, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-PAC lần thứ 20 và các hoạt động bên lề Hội nghị tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a.
PV
11:08 04/12/2024Phương Anh
11:30 25/11/2024Thái Hải
21:55 09/10/2024Thái Hải
15:28 09/10/2024Thái Hải
22:05 07/10/2024Liên Hương
Nhóm PV
Văn Thanh
Ngọc Tuấn
Nhật Minh
Cao Sơn
Hương Trà
Lâm Ánh
Thu Huyền
Trần Quý
Trần Quý
Trần Kiên