Dự án khu nhà ở phố Wall tại lô A - ô D4 khu đô thị mới Cầu Giấy. Ảnh: Hà My

Bản án đã ngã ngũ sau 2 cấp tòa

Ngày 12/8/2019 vừa qua, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ban hành Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT liên quan đến vụ kiện tranh chấp nội bộ Công ty TNHH Kim Anh gây ồn ào dư luận suốt thời gian dài, khiến nhiều cơ quan chức năng của TP Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an), Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ phải vào cuộc giải quyết.

Vụ tranh chấp nội bộ Công ty TNHH Kim Anh bắt đầu từ đầu năm 2015, khi công ty đang hoạt động bình thường thì ông Nguyễn Lương Thế - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh liên tục gửi đơn tới Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh (có tên thành viên Đoàn Minh Quân chiếm 50% vốn điều lệ, vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Kim Anh chiếm 50% vốn điều lệ) với lý do hồ sơ “giả mạo”. Toàn bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5 lại do chính tay vợ chồng ông Thế trực tiếp lập, ký và đóng dấu chuyển nhượng vốn góp cho Đoàn Minh Quân.

Ông Thế tìm cách loại bỏ tư cách thành viên của ông Đoàn Minh Quân để sở hữu Công ty TNHH Kim Anh, qua đó độc chiếm Dự án khu nhà ở phố Wall-địa chỉ tại lô A - ô D4 khu đô thị mới Cầu  Giấy, TP Hà Nội mà Công ty TNHH Kim Anh đang là chủ đầu tư và ông Quân đã đầu tư vào công ty hơn 300 tỷ đồng.

Ông Thế còn đại diện cho Công ty TNHH Kim Anh gửi đơn tố cáo ông Đoàn Văn Vinh (bố của ông Đoàn Minh Quân) tới cơ quan công an trong vụ việc thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty mà ông Thế cho là “giả mạo”.

Sau đó nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, giải quyết. Cơ quan công an 4 lần kết luận “chưa đủ căn cứ cơ sở kết luận hồ sơ giả mạo”. Tiếp đó, Văn phòng Chính phủ ra Văn bản số 12906/VPCP-V1 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: “Căn cứ kết quả kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8624/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 cho Công ty TNHH Kim Anh ngày 31/10/2012 là đúng quy định của Luật Doanh nghiệp”.

Tuy nhiên, sau đó các bên tiếp tục khởi kiện ra tòa. Đến nay qua 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bản án đã ngã ngũ. TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên xử: Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, giữ nguyên Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 07/2019/KDTM-ST ngày 6/3/2019 của TAND TP Hà Nội.

Văn bản số 12906/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Ảnh: Hà My

Bản án của TAND Cấp cao tại Hà Nội nhận định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ đều đã có văn bản khẳng định không có việc kê khai giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 được cấp ngày 31/10/2012 của Công ty TNHH Kim Anh là hợp pháp. Sau khi chuyển nhượng vốn góp, công ty đã nhiều lần triệu tập tổ chức họp HĐTV công ty và ông Đoàn Minh Quân (trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đều được triệu tập, tham gia với tư cách thành viên chiếm 50% vốn góp trong công ty… Do đó, có cơ sở để xác định ông Quân là thành viên của Công ty TNHH Kim Anh và có phần vốn góp trong công ty với tỷ lệ là 50%.

Chính vì thế, bản án của toà án đã không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Lương Thế - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kim Anh và yêu cầu độc lập của Công ty TNHH Kim Anh về việc tuyên bố các hợp đồng chuyển nhượng phần vốn đã ký chuyển nhượng cho ông Đoàn Minh Quân vô hiệu.

Đồng thời, bản án của toà cũng buộc ông Nguyễn Lương Thế phải thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Kim Anh theo Biên bản họp HĐTV Công ty TNHH Kim Anh ngày 11/1/2013.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 18/9, ông Lê Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ký Quyết định số 1682/QĐ-CTHADS cho thi hành án đối với ông Nguyễn Lương Thế (số nhà 132 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội). Trong đó buộc ông Thế phải tiến hành các thủ tục thành lập Chi nhánh của Công ty TNHH Kim Anh theo Biên bản họp HĐTV ngày 11/1/2013. “Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định này”, văn bản nêu rõ.

Như vậy, vụ việc tranh chấp nội bộ của Công ty TNHH Kim Anh đã ngã ngũ sau gần 5 năm, trong đó có gần 3 năm các thành viên của công ty phải “đáo tụng đình”.

“Gần 5 năm qua, nhiều cơ quan, ban, ngành đã vào cuộc xem xét, giải quyết công bằng, khách quan tranh chấp tại Công ty TNHH Kim Anh, bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho gia đình tôi rất đúng quy định của pháp luật và Luật Doanh nghiệp”, ông Quân bày tỏ.

Biên bản họp HĐTV Công ty TNHH Kim Anh ngày 11/1/2013. Ảnh: Hà My

Khuyến cáo nhà đầu tư tránh gặp rủi ro, rắc rối pháp lý

Ông Đoàn Minh Quân cho biết, hiện ông và gia đình vẫn còn đang rất lo lắng khi ông Nguyễn Lương Thế đã xây dựng hoàn thiện 15 căn nhà trong Dự án khu nhà ở phố Wall (quận Cầu Giấy, Hà Nội) và đã tự ý bán rất nhiều căn nhà mà không thông qua HĐTV, cũng như không trả nợ ngân hàng, nợ thuế… và có thể ông Thế sẽ bán hết nhà tại dự án nếu cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn.

Vì thế, ông Đoàn Minh Quân khuyến cáo các nhà đầu tư cân nhắc việc mua nhà ở của Dự án khu nhà ở phố Wall tại lô A - ô D4 Khu đô thị mới Cầu Giấy cần phải cẩn trọng khi công ty chưa có Nghị quyết của HĐTV về việc bán nhà của dự án để tránh những thiệt hại, rủi ro do tranh chấp nội bộ của công ty gây ra. “Các thành viên công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư nếu xảy ra hậu quả”, ông Quân nhấn mạnh.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội và Luật sư Phạm Văn Phất - người bảo vệ quyền lợi cho ông Đoàn Minh Quân suốt nhiều năm qua, cũng nhấn mạnh: Mọi giao dịch mua bán nhà của Công ty TNHH Kim Anh trên thị trường đều không đúng vì không thông qua HĐTV. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng về pháp lý trước khi xuống tiền mua nhà tại dự án này.

Đáng chú ý, ông Đoàn Minh Quân cho biết, giữa bố mẹ ông và vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế là "anh em kết nghĩa vườn đào", làm ăn chung mấy chục năm qua. Vì thế, ông Đoàn Văn Vinh (bố ông Quân) đã thế chấp cả nhà đất và dùng tiền mặt để cho ông Nguyễn Lương Thế vay số tiền rất lớn nộp vào dự án D4 theo cổ phần của vợ chồng ông Thế trong công ty. Ông Vinh đã nhiều lần đòi nhưng vợ chồng ông Thế khất lần không trả. Ngày 25/9/2019, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử vụ kiện đòi tài sản, trong đó vợ chồng ông Đoàn Văn Vinh đòi vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế phải trả số tiền lên tới gần 100 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi).

Cũng trong một diễn biến mới đây, ngày 10/9/2019, ông Đoàn Minh Quân đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu TAND TP Hà Nội buộc ông Nguyễn Lương Thế - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh phải bồi thường thiệt hại cho công ty tổng số tiền 350 tỷ đồng do không triển khai thực hiện Nghị quyết ngày 11/1/2013 của HĐTV; suốt 5 năm qua không thừa nhận tư cách thành viên công ty của ông Đoàn Minh Quân nên đã không tổ chức họp HĐTV để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nợ đọng của công ty.

Hà My