Đơn khiếu nại của ông Lê Thế Phượng và các tài liệu thu, chi liên quan. Ảnh: PV

Theo ông Phượng, gia đình ông góp vốn 2 lô đất ký hiệu LO-05 (lô 40, 41) thuộc Dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp ở phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), theo Hợp đồng số 04/HĐGVĐT-STO ngày 26/10/2012, do Giám đốc Cty Trần Thanh Vũ ký. Giá trị hợp đồng 2 lô đất là 200 triệu đồng, đợt 1 nộp 180 triệu đồng ngay sau khi ký hợp đồng, 20 triệu đồng còn lại đóng sau khi cấp sổ đỏ.

“Thời điểm này, tôi chuẩn bị được ông Trần Chiến Thắng, Chủ tịch HĐQT Cty STO bổ nhiệm làm Giám đốc Cty STO nên tôi không muốn vợ con đứng tên hợp đồng góp vốn mà nhờ một người cùng quê với vợ là bà Phạm Thị Hiền đứng tên. Năm 2015, tôi đổi tên hợp đồng góp vốn 2 lô đất nói trên sang tên bà Bùi Thị Hiền (cháu ruột bên ngoại tôi)”...

Cũng theo ông Phượng, ông có mượn 500 triệu đồng của Cty STO để làm nhà, đồng thời nộp vào Cty STO thêm 20 triệu đồng để hoàn tất tiền góp vốn giai đoạn 2. Ông định bán 2 lô đất này để trả nợ cho Cty STO nhưng ông Thắng khuyên đừng bán.

Năm 2018, khi giá đất tăng mạnh, ông Thắng đã chỉ thị cho ông Lê Văn Đức, Trưởng Ban pháp chế (nay là Giám đốc Cty STO) xác minh, sau đó xác định thực chất 2 lô đất này là của gia đình ông Phượng. Việc đổi tên người trong hợp đồng góp vốn 2 lô đất từ bà Phạm Thị Hiền sang bà Bùi Thị Hiền, bà Phạm Thị Hiền không nhận tiền thanh lý hợp đồng và bà Bùi Thị Hiền cũng không đóng tiền vào quỹ Cty...

Chính vì thế, ông Đức đã tham mưu cho ông Thắng tổ chức họp Cty, xác định ông Phượng lợi dụng chức vụ quyền hạn, tự đổi tên người góp vốn trong hợp đồng và đã quyết định thu hồi 2 lô đất nói trên, cấp lại 1 lô. Sau đó, ông Thắng cho thu hồi cả 2 lô đất này bán cho người khác...

Qua xác minh của chúng tôi cũng như hồ sơ vụ việc, trong 2 ngày 19/8/2011 và ngày 23/8/2011, Cty STO ký 2 Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng số 75 với bà Lê Thị Ngọc Lan (con ông Phượng) và Hợp đồng số 76 với bà Phạn Thị Thắng (vợ ông Phượng). Hợp đồng thể hiện bà Lan, bà Thắng mỗi người phải góp vốn 312,5 triệu đồng, được chia thành 2 đợt, đợt 1 là 125 triệu đồng (40%) ngay sau khi ký hợp đồng, đợt 2 là 187,5 triệu đồng (60%) cho Cty STO để được nhận lô đất 40 và 41 - B3 thuộc Khu Đô thị mới ĐN - ĐN. Toàn bộ tiền vốn góp lần 1 là 250 triệu đồng của 2 hợp đồng này đều không nộp trực tiếp tại Cty STO mà nộp vào một Cty môi giới bất động sản (là một đối tác của Cty STO, hiện còn nợ tiền đất của Cty STO - PV).

Ngày 26/10/2012, bà Lan và bà Thắng thống nhất làm Biên bản thanh lý hợp đồng số 75 và 76 với Cty STO. Trong 2 ngày 25 -  26/10/2012, ông Phượng (nhận tiền thay cho con gái) và bà Thắng đã được Cty STO thanh toán số tiền 270 triệu đồng, trong đó 250 triệu đồng tiền vốn góp và 20 triệu đồng tiền hỗ trợ lãi suất.

Sau khi thanh lý hợp đồng, cùng ngày này, 2 lô đất được ký Hợp đồng góp vốn đầu tư xây dựng mang tên bà Phạm Thị Hiền (cùng quê với bà Thắng), nhưng tổng giá trị góp vốn chỉ còn lại 200 triệu đồng, theo phiếu thu thể hiện bà Hiền đã nộp 180 triệu đồng. Ngày 4/5/2015, bà Phạm Thị Hiền ký Biên bản thanh lý hợp đồng thì ngày 5/5/2015, 2 lô đất trên lập tức được ký hợp đồng mới giữa Giám đốc Lê Thế Phượng và người đứng tên là Bùi Thị Hiền (cháu ruột của bà Thắng).

Khó hiểu là, ngày 4/5/2015, bà Phạm Thị Hiền đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng nhưng ngày hôm sau (5/5/2015), mới đến nhận tiền (cùng ngày nộp tiền của bà Bùi Thị Hiền); nhưng cả 2 khoản tiền này đều không thể hiện trong sổ quỹ của Cty STO.

Theo ông Trần Chiến Thắng, với vai trò Chủ tịch HĐQT, ông giao hết trách nhiệm quản lý cho Ban Giám đốc Cty nên ông không thể nắm cụ thể các vụ việc. Sau khi Trưởng Ban Pháp chế Cty kiểm tra đối chiếu hợp đồng, sổ sách mới phát hiện nhiều sai trái của ông Phượng không chỉ 2 lô đất nói trên mà còn nhiều việc khác nữa.

Ngày 2/6/2018, Cty STO đã tổ chức cuộc họp, đề nghị báo cáo tình thực hiện hợp đồng góp vốn đầu tư đối với 2 lô đất LO - 40 và 41. Tại đây, ông Phượng đã thừa nhận hợp đồng góp vốn 2 lô đất trên là của ông, bà Bùi Thị Hiền chỉ là người đứng tên hộ trong hợp đồng.

Cũng tại cuộc họp này, Ban Pháp chế Cty nêu rõ bản chất của việc ông Phượng chuyển hợp đồng góp vốn 2 lô đất (có tổng trị giá vốn góp 625 triệu) từ tên vợ, con ông Phượng sang nhờ bà Phạm Thị Hiền đứng tên có tổng trị giá góp vốn 200 triệu đồng, chênh lệch 425 triệu đồng và đề nghị kiểm tra số tiền góp vốn của bà Phạm Thị Hiền. Nếu thực tế bà này có nộp vào 180 triệu đồng thì đề nghị HĐQT xem xét theo hai hướng là trả lại tiền góp vốn hoặc có thể xét quá trình công tác của ông Phượng để giải quyết cho ông Phượng 1 lô đất.

Ông Phượng cũng đồng ý quan điểm của Ban Pháp chế Cty là đúng và công nhận tất cả phiếu thu, chi và hợp đồng góp vốn của bà Phạm Thị Hiền và Bùi Thị Hiền là không có thật.

Ngày 11/6/2018, chính ông Lê Thế Phượng - Giám đốc Cty STO đã ra Quyết định số 06/2018-QĐ-STO về việc hủy Hợp đồng góp vốn số 04/HĐGVĐT-STO-2012 của bà Phạm Thị Hiền và hủy Hợp đồng góp vốn số 11/HĐGV-STO-2015 của bà Bùi Thị Hiền; chấm dứt mọi quyền lợi và trách nhiệm của hai bà này đối với 2 lô đất LO - 40 và LO - 41 kể từ ngày ban hành quyết định.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong thời gian làm Giám đốc Cty STO, không chỉ bản thân ông Phượng mà con cháu ông cũng được Cty STO tạo điều kiện góp vốn đầu tư để thu lợi nhuận. Trong số 7 lô đất góp vốn đầu tư đã chuyển cho người thứ ba 5 lô, còn lại 2 lô đất LO - 40 và 41, chính ông Phượng đã ký quyết định về hủy Hợp đồng góp vốn của bà Phạm Thị Hiền và Bùi Thị Hiền, nhưng nay vẫn khiếu nại đòi 2 lô đất này một cách phi lý.

Nhóm PV