Cỏ mọc um tùm tại dự án khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C. Ảnh: Quang Dân.

Tiền đầu tư dự án được chuyển vào tài khoản cá nhân

Theo đơn phản ánh mà  ông N.N.H và P.Đ.T gửi đến báo Thanh tra, qua quá trình công tác, vào tháng 06/2022 ông có quen biết với ông Trần Trung Thái (sinh năm 1979) - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Hasco (Hasco) và được vị này đã giới thiệu về dự án khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C (tên thương mại là Feni City Hạ Long) tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do Công ty Cổ phần Phát triển dự án Biển đông (công ty Biển Đông) – thành viên nằm trong hệ sinh thái Hasco làm chủ đầu tư.

Sau khi được ông Thái giới thiệu, khách hàng đã tìm hiểu và tham gia góp vốn vào 6 lô đất tại dự án Cao Xanh - Hà Khánh C. Theo đó, ông N.N.H đầu tư 3 lô đất theo các Hợp đồng góp vốn số: B8-167-L1, B9-183-LI, C4-14-LI/HĐGV/CAOXANH-HAKHANHC cùng ký ngày 13/06/2022 giữa ông N.N.H và Công ty Biển Đông với tổng số tiền góp vốn hơn 6,6 tỷ đồng, tương đương với 95% giá trị 3 lô đất.

Trong đó, ông N.N.H chuyển khoản qua tài khoản của Bà Hồ Thị Trang - Kế toán Công ty Biển Đông số tiền 3,4 tỷ đồng và chuyển khoản vào số tài khoản cá nhân của ông Trần Trung Thái – Phó Tổng giám đốc Hasco 3,2  tỷ đồng.

Tương tự, ông P.Đ.T góp vốn vào 3 lô đất ký hiệu B8-153, C2-77, C2-90 theo các Hợp đồng góp vốn số: BL8-153-L1, C2-77-L1, C2-90-L1/HĐGV/CAOXANH-HAKHANHC cùng ký ngày 13/06/2022 giữa ông P.Đ.T và Công ty Biền Đông số tiền hơn 7 tỷ đồng (bằng 95% giá trị 3 lô đất).

Số tiền của ông P.Đ.T chuyển qua tài khoản của Bà Hồ Thị Trang 3,5 tỷ đồng. Số tiền gần 3,5 tỷ đồng còn lại được ông P.Đ.T chuyển trực tiếp vào tài khoản Phó Tổng giám đốc Hasco.

“Sau khi ký hợp đồng, Công ty Biển Đông cam kết trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn, lô đất sẽ đủ điều kiện chuyển nhượng/ký hợp đồng mua bán và làm sổ đỏ cho chúng tôi và có ân hạn tiến độ 3 tháng trước khi phát sinh quyền chọn thu hồi khoản đầu tư và lãi suất theo hợp đồng trên số tiền đã góp”, hai khách hàng của công ty Biển Đông cho hay.

Khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

Chủ dự án Cao Xanh - Hà Khánh C “đem con bỏ chợ”

Tuy nhiên, cũng theo ông N.N.H và P.Đ.T, sau thời hạn 12 tháng và 3 tháng ân hạn trên, phía chủ đầu tư hầu như không triển khai thi công trên hiện trường và không có bất cứ thông báo hay cuộc họp nào về tiến độ triển khai thực hiện đầu tư cho khách hàng.

Sau nhiều lần đôn đốc và cam kết không đạt được kết quả, đến ngày 18/3/2024 các bên tổ chức buổi làm việc, trong đó có ông Trần Trung Thái đại diện Công ty Hasco tham dự, các bên thống nhất thanh lý hợp đồng góp vốn.

Cụ thể, Công ty Biển Đông có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ tiền gốc khách hàng đã góp vốn và lãi phát sinh trên số tiền gốc nhất châm nhất trước ngày 30/6/2024, trường hợp chậm trả sẽ chịu lãi phạt chậm trả bằng 150% lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ông N.N.H và P.Đ.T vẫn chưa nhận được tiền đầu tư của mình, trong khi đó, thứ chờ đợi ở công ty Biển Đông và Hasco vẫn chỉ là những lời hứa.

Có thể thấy, có nhiều vấn đề tồn tại tại dự án Cao Xanh - Hà Khánh C của công ty Biển Đông. Theo đó, công ty Biển Đông ký và thu đến 95% giá trị lô đất với khách hàng nhằm mục đích xây dựng hạ tầng kỹ thuật của lô đất được đầu tư, thế nhưng sau hơn 2 năm dự án vẫn bất động, vậy đích đến của số tiền khách hàng đầu tư đã về đâu? Có được sử dụng đúng với hợp đồng đã ký kết với khách hàng?

Chưa kể, việc chuyển vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty cũng ra dấu hỏi về việc công ty Biển đông sẽ quyết toán số tiền này vào đâu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, từ đó trách nhiệm và nghĩa vụ về thuế của chủ đầu tư dự án Cao Xanh - Hà Khánh C được khách hàng hết sức quan tâm.

Phía chủ đầu tư nói gì?

Liên quan đến nội dung khách hàng phản ánh, trao đổi với báo Thanh tra, phía công ty Biển Đông cho biết, doanh nghiệp dùng nguồn thu của khách hàng để sử dụng đúng vào các mục đich. Bao gồm: Chi phí đầu tư cải tạo và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên diện tích đất dự án rộng 48,263 ha (đạt 80% khối lượng công việc chỉ còn lại hạng mục Asphaly lớp trên và hạng mục điện hạ thế).

Bên cạnh đó phía công ty Biển Đông đã nộp toàn bộ tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp cùng các khoản thuế, phí khác vào Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Về việc 2 năm qua dự án vẫn bất động, không triển khai thêm, công ty Biển Đông thông tin, ngay sau khi nộp bộ tiền sử dụng đất và tiền phạt chậm nộp cùng các khoản thuế, phí khác vào Ngân sách nhà nước, ngày 26/7/2023 sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh có Văn bản số 3773/TNMT-QHKH, về việc Dự án thuộc trường hợp phải rà soát nghĩa vụ tài chính theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh theo chức năng sẽ rà soát và tính bổ sung tiền sử dụng đất đối với dự án. Vì nguyên nhân này, Chủ đầu tư đã tạm dừng việc hoàn thiện dự án để chờ các Văn bản chỉ đạo mớt của UBND tỉnh Quảng Ninh và các sở ban ngành để có hướng thực hiện các công tác pháp lý và hoàn thiện dự án.

Đối với nội dung tiền khách hàng chuyển vào tài khoản các nhân thay vì tài khoản công ty, chủ đầu tư dự án Cao Xanh – Hà Khánh C nêu quan điểm, Công ty ghi nhận giá trị góp vốn trên cơ sở phiếu thu của khách hàng.

Số tiền đầu tư của khách hàng được công ty thực hiện đầu tư vào dự án và được hạch toán theo quy định. Đối với các giao dịch của các cá nhân trước đây đã có hợp đồng với Chủ đầu tư mà muốn sang nhượng cho Khách hàng thứ cấp, Công ty chỉ hỗ trợ chuyển đổi người đứng tên hợp đồng theo quy định mà không can thiệp vào các giao dịch chuyển tiền.

“ Nguồn thu từ Hợp đồng góp vốn là khoản thu để đầu tư thực hiện dự án, theo thông lệ sẽ hạch toán là khoản phải trả cho các hoạt động dầu tư xây dựng dự án. Nguồn thu từ Hợp đồng góp vốn chưa đủ điều kiện để tính là doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán hàng và không phải là khoản phải hoạch toán là doanh thu chịu thuế”, nội dung phúc đáp của công ty Biển Đông nhấn mạnh.

Cũng theo đơn vị này, trên tinh thần hợp tác và cầu thị doanh nghiệp đã làm việc với Khách hàng về việc mong muốn các bên cùng có trách nhiệm tiếp tục đồng cùng cả về mặt tài chính và kiên nhẫn cùng công ty đôn đốc các Cơ quan nhà nước hoàn thành các thủ tục pháp lý và hoàn thiện dự án.

Chuyển cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Trên thực tế, những lùm xùm liên quan đến dự án Cao Xanh - Hà Khánh C đã tồn tại trong một thời gian dài. Ngoài câu chuyện “đem con bỏ chợ” như đã đề cập, còn tồn tại trường hợp nhiều khách hàng cùng mua một lô đất từ chủ đầu tư, nhiều người dân kéo đến trụ sở nhà đầu tư khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh C căng biểu ngữ nội dung nêu, họ đã góp vốn trên 20 năm nay mà chưa được cấp “sổ đỏ” đề nghị cơ quan thẩm quyền quan tâm giải quyết. 

Liên quan đến dự án này, hồi tháng 6/2024, Hội đồng tiếp công dân tỉnh Quảng Ninh tiếp các hộ dân tham gia góp vốn tại Cao Xanh - Hà Khánh C đề nghị kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ pháp lý của dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh; kiểm tra tiến độ thực hiện dự án; kiểm tra việc huy động vốn và sử dụng vốn của Công ty Biển Đông; xem xét công ty này có hành vi lừa đảo bằng việc bán một ô đất cho nhiều người; tổ chức họp đối thoại giải quyết các vướng mắc của dự án và đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn việc chủ đầu tư bán một ô đất cho nhiều người.

Theo đó, Hội đồng tiếp công dân tỉnh thống nhất: UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra sau thanh tra đối với kết luận đã ban hành năm 2011; tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan tới quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư, nhất là việc các kiến nghị sau thanh tra, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật; phải xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, làm rõ việc có hay không có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vi phạm pháp luật. 

Nếu có, chuyển ngay sang cơ quan chức năng để tiến hành xử lý theo các quy định pháp luật, nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Các cơ quan quản lý nhà nước rà soát những vấn đề chưa giải quyết dứt điểm theo chức năng thẩm quyền, trong đó có vấn đề liên quan đến nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với Nhà nước; các điều kiện cần thiết để hoàn thành kết cấu hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật của dự án này..