Văn bản không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đối với yêu cầu của ông Thế, bà Kim Anh

Không có cơ sở chấp nhận kháng nghị

Liên quan tới vụ việc này, mới đây ngày 11/8/2022, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao có Văn bản số 402/TB-VKS thông báo về việc không kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 của Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội giải quyết vụ án “tTranh chấp giữa các thành viên công ty” giữa nguyên đơn là ông Đoàn Minh Quân với bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Kim Anh, bà Nguyễn Kim Anh, ông Đoàn Văn Vinh và bà Đỗ Thị Kim Ngân.

Trước đó, từ năm 2008, xuất phát từ tình anh em "kết nghĩa vườn đào", vợ chồng ông Vinh và vợ chồng ông Thế lấy tư cách Công ty Kim Anh đấu giá thành công lô đất A D4 phố Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Hai bên góp vốn theo tỷ lệ 50/50, số tiền phải nộp 215 tỷ đồng. Vợ chồng ông Vinh đã nộp đủ 50% vốn góp vào dự án, vợ chồng ông Thế lại chưa đủ tiền để nộp riêng 50% cho cổ phần của vợ chồng ông Thế. Theo quy chế đấu giá nếu không nộp đủ tiền đúng hạn dự án sẽ bị thu hồi.

Ông Vinh cho biết, xuất phát từ tình cảm anh em kết nghĩa nên đã đem hết khả năng và tài sản của gia đình mình để tạo điều kiện giúp đỡ vợ chồng ông Thế có đủ tiền để nộp vào phần còn thiếu của dự án Phố Wall.

Sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ông Vinh cùng ông Thế lại tiếp tục đầu tư công sức, thời gian để xin chuyển đổi mục đích dự án từ nhà cao tầng xuống thấp tầng và phải nộp thêm số tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất lần 2.

Khi dự án đủ điều kiện được khởi công, năm 2015, ông Thế bắt đầu cuộc hành trình khiếu kiện của mình nhằm đẩy ông Đoàn Minh Quân (con trai ông Vinh) - thành viên Công ty Kim Anh ra khỏi công ty. Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công an TP Hà Nội đều khẳng định không có căn cứ kết luận hồ sơ là giả mạo.

Hàng loạt biên bản họp hội đồng thành viên Công ty Kim Anh khẳng định ông Quân là thành viên công ty

Một điều khá bất ngờ là từ năm 2012, chính tay ông Thế ký giấy làm thủ tục cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký kinh doanh (ĐKKD), Công ty Kim Anh đã có 7 lần họp hội đồng thành viên trong đó đều khẳng định ông Đoàn Minh Quân chiếm 50% vốn điều lệ, không ai khiếu nại cho rằng hồ sơ là giả mạo.

Tới năm 2015, sau 3 năm hoạt động, dự án bắt đầu có tín hiệu thu được “quả ngọt” thì ông Thế liên tiếp khiếu nại cho rằng, hồ sơ của gia đình ông Vinh là giả mạo.

Ngay sau đó, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy ra thông báo yêu cầu Công ty Kim Anh thực hiện nghĩa vụ tài chính thì ông Thế lại ra Văn bản số 19/TB-KA yêu cầu ông Quân phải nộp đủ tiền theo tỷ lệ góp vốn 50%, tương đương hơn 72 tỷ đồng, dù trước đó ông Thế “tố” khắp nơi hòng thu GCNĐKKD lần thứ 5 để đẩy ông Quân ra khỏi công ty.

Sau khi ông Quân nộp đủ hơn 72 tỷ đồng, lấy lý do hồ sơ thay đổi ĐKKD lần thứ 5 của Công ty Kim Anh được Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 31/10/2012 là giả mạo, ông Thế tiếp tục hành trình khiếu kiện nhằm thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 của công ty.

Các biên bản ông Thế ký thông báo yêu cầu nộp tiền, khẳng định ông Quân là thành viên Công ty Kim Anh và Thông báo về việc giải quyết khiếu nại của Sở KH&ĐT Hà Nội khẳng định khiếu nại của ông Thế không có cơ sở

Cuối cùng vụ việc cũng được làm rõ trắng đen, lấy lại công bằng cho gia đình ông Vinh. Công an Hà Nội, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng đều khẳng định: “Không phải là kê khai giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp”.

Sau đó, các bộ, ngành gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an họp liên ngành khẳng định hồ sơ cấp GCNĐKKD ngày 31/10/2012 không phải hồ sơ giả mạo.

Tiếp đến, Văn phòng Chính phủ 2 lần có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định việc cấp GCN đăng ký doanh nghiệp lần 5 của Công ty Kim Anh là đúng quy định pháp luật.

Vậy nhưng, ông Thế, bà Kim Anh vẫn tiếp tục khiếu nại, khởi kiện.

Qua hai cấp xét xử, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Thế và bà Kim Anh.

TAND Tối cao cũng đã ban hành thông báo khẳng định không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội liên quan tới tranh chấp giữa các thành viên tại Công ty TNHH Kim Anh.

Ông Nguyễn Lương Thế phải thực hiện thi hành hàng loạt bản án

Không chỉ phải thi hành Bản án số 13/2019/KDTM-PT ngày 12/8/2019 mà ông Nguyễn Lương Thế, bà Kim Anh còn đang phải thi hành trả nợ cả gốc và lãi với số tiền hơn 93 tỷ đồng (ước tính đến giờ đã hơn 130 tỷ đồng) tiền nợ cá nhân ông Vinh, bà Ngân theo Bản án phúc thẩm số 478/2020/DS-PT của TAND Hà Nội.

Qua các cấp xét xử, nguyên đơn ông Đoàn Văn Vinh đều cho rằng, đây thực chất là số tiền gia đình ông đã cho vợ chồng ông Thế vay để có tiền góp vào dự án Phố Wall tương ứng với 50% cổ phần của mình. Vì vậy, ông đã có đơn đề nghị vợ chồng ông Thế phải có trách nhiệm trả hơn 93 tỷ đồng cho gia đình ông.

Tại phiên tòa, ông Vinh đã đưa ra rất nhiều chứng cứ là các biên bản nhận nợ có xác nhận chữ ký từng trang của ông Thế, bà Kim Anh và 6 người làm chứng. Vậy nhưng ông Thế vẫn cho rằng bản thân không “nợ đồng nào” gia đình ông Vinh. Thậm chí còn cho rằng chữ ký trong các biên bản nhận nợ là không phải của mình đề nghị phải trưng cầu giám định lại các tiều liệu mà cấp sơ thẩm đã giám định tại Kết luận giám định số 271/C09-P5.

Luật sư Ngô Huy Ngọc, với tư cách người tiến hành lập biên bản khẳng định: Ông Thế, bà Kim Anh cùng ông Vinh, bà Ngân tiến hành họp và tự nguyện ký tại 9 biên bản họp. Tại các biên bản này, có đầy đủ tất cả các chữ ký của ông Vinh, bà Ngân, ông Thế, bà Kim Anh, ông Ngô Huy Ngọc, ông Nguyễn Diên đã ký từng trang và ký ghi rõ họ tên vào trang cuối biên bản.

Chính ông Thế và ông Vinh là người đã cùng nhau bỏ kinh phí mời luật sư Ngô Huy Ngọc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý để làm chứng sự việc.

Bên cạnh đó, Kết luận Giám định số 271/C09-P5 ngày 25/08/2020 của Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an kết luận: Chữ ký cần giám định trên mẫu ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ ký mẫu so sánh đứng tên Nguyễn Lương Thế trên các mẫu ký hiệu từ M1 đến M5 khác dạng nên không đủ cơ sở kết luận có phải do cùng một người ký hay không. Tuy nhiên, chữ viết cần giám định trên các mẫu ký hiệu A1, A2, A3 so với chữ viết mẫu so sánh đứng tên Nguyễn Lương Thế trên các mẫu ký hiệu từ M1 đến M4 do cùng một người viết ra.

Sau đó, vợ chồng ông Thế và luật sư bào chữa không thể nói được gì thêm.

Một trong các văn bản có chữ ký của vợ chồng ông Thế xin gia đình ông Vinh cho chậm trả tiền

Liên quan đến bản án này, do vợ chồng ông Thế không tự nguyện thi hành án nên Cục Thi hành án dân sự (THADSTP) Hà Nội ban hành Quyết định số 41/QĐ-CTHADS về việc kê biên, xử lý tài sản toàn bộ phần vốn góp trị giá 50% (tương đương 50 tỷ) đối với ông Thế và bà Kim Anh.

Ông Đoàn Minh Quân là người được ưu tiên mua tài sản, thủ tục mua tài sản đã xong nhưng khi ông Quân làm thủ tục thay đổi ĐKKD của Công ty Kim Anh sang GCNĐKKD một thành viên, chỉ đứng tên ông Quân chiếm 100% vốn góp trong công ty thì đang bị “ách tắc” tại Phòng ĐKKD.

Ông Quân mong rằng Phòng ĐKKD, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và Cục THADS TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ thủ tục hành chính để Công ty TNHH Kim Anh sớm được cấp GCNĐKKD theo đúng pháp luật. Bởi tới nay đã hơn 4 tháng nhưng Công ty Kim Anh vẫn không được cấp ĐKKD khiến tiếp tục phải gánh chịu thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ngoài bản án này, trước đó, Bản án sơ thẩm số 14/2021/KDTM-ST ngày 4,10/5/2021 về việc tranh chấp công ty với người quản lý công ty, TAND TP Hà Nội tuyên án buộc ông Nguyễn Lương Thế phải bồi thường cho Công ty TNHH Kim Anh số tiền chậm nộp thuế sử dụng đất tính đến ngày 30/10/2020 là 42,4 tỷ đồng.

Hủy 16 hợp đồng bán nhà cho các cá nhân (là người nhà ông Thế) và 16 GCN quyền sử dụng đất khi ông Thế tự bán không thông qua hội đồng thành viên, bán khống không nộp tiền vào tài khoản công ty trái pháp luật.

Mới đây, ngày 15/8/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm (quyết định mở lần 4) nhưng tiếp tục phải hoãn do phía bị đơn là bà Kim Anh xin hoãn với lý do bị ốm (đã 04 lần bên phía ông Thế, bà Kim Anh xin hoãn xét xử).

Có dư luận cho rằng, phía gia đình ông Thế, bà Kim Anh đang có dấu hiệu gây khó khăn cho các cơ quan chức năng giải quyết vụ án.

Tranh chấp tại Công ty Kim Anh kéo dài gần 10 năm, đã 2 lần có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, 4 lần kết luận của công an và các bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng thực tế thì vẫn có một số thông tin trái chiều.

Ông Đoàn Văn Vinh bức xúc cho biết, có những kẻ cố tình hiểu sai sự thật, bẻ cong sự thật để bao che, chống lưng và khích bẩy cho vợ chồng ông Thế. Có người sử dụng Facebook cá nhân để đăng những thông tin trái chiều không đúng sự thật, lấy hình ảnh cá nhân của gia đình ông Vinh phát tán và công kích, đặt điều sai sự thật. Hiện gia đình ông Vinh đang nhờ các cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ các hành vi có dấu hiệu vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của những kẻ vu khống.

Ông Vinh bức xúc cho biết, những hành động coi thường pháp luật như trên càng chứng tỏ sự sai trái, đuối lý trong các vụ án liên quan. Hai bản án phúc thẩm và một bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên đã làm rõ bản chất vụ án, làm rõ ai đúng, ai sai. Bản án của tòa án là văn bản tố tụng pháp lý của Nhà nước, khi có hiệu lực pháp luật thì có giá trị thi hành. Quyết định được tuyên trong bản án là mệnh lệnh của Nhà nước, các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan bắt buộc phải tuân theo.