Phan Thị Hòa làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: VH

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSHS, Công an Nghệ An phát hiện đối tượng Phan Thị Hòa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại bằng thủ đoạn lừa góp vốn buôn bán nông sản, từ đó chiếm đoạt tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Theo điều tra, Phan Thị Hòa sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Sau đó, Hòa làm việc, lấy chồng và sống tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Từ cuối năm 2021 đến tháng 1/2023, Hòa bắt đầu đầu tư ngoại hối và tham gia làm nhiệm vụ đơn hàng trên mạng bị thua lỗ, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Để có tiền trả nợ và đầu tư mong rút được tiền vốn, Hòa nảy sinh ý định lợi dụng việc buôn bán nông sản lừa nhiều người góp vốn.

Nhằm tạo "vỏ bọc" cho các bị hại tin tưởng, Hòa thông tin tới các nạn nhân cần tiền để buôn bán nông sản với số lượng lớn, mỗi đơn hàng bán vài tấn đến hàng chục tấn và hứa hẹn trả cho người góp vốn lợi nhuận 12-14%/tháng, cho phép linh động rút vốn và lợi nhuận khi có nhu cầu.

Toàn bộ số tiền lừa đảo được đều dùng tiền của người góp vốn sau để trả lãi cho người góp vốn trước và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Khi không có tiền để trả số tiền góp vốn gốc cho các bị hại, Hòa chặn liên lạc với những người góp vốn và bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng CSHS đã tiếp nhận đơn tố giác của 9 bị hại trình báo với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng. Qua thống kê, phân loại bị hại thì đa số những người bị Hòa lừa đều là anh em họ hàng, láng giềng hoặc là bạn học với Hòa tại quê quán ở huyện Yên Thành, Nghệ An cũng như nơi cư trú hiện tại ở huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra, Hòa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại trong vụ án Phan Thị Hòa thì liên hệ Phòng CSHS để trình báo, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.