Bị cáo Võ Thị Huệ trước vành móng ngựa. Ảnh: Hoàng Văn

Theo cáo trạng, năm 2001, Huệ được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH Khánh Phương (Công ty Khánh Phương hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi). 

Đến năm 2007, Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Phòng Tài vụ. Trong quá trình công tác, Huệ được sự tín nhiệm của Giám đốc Công ty Khánh Phương giao nhiệm vụ trực tiếp giao dịch tiền gửi và tiền vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT). 

Lợi dụng sự tín nhiệm của Giám đốc Công ty, từ ngày 6/5 - 25/8/2011, Huệ nhận của Công ty Khánh Phương số tiền 3.279.509.706 đồng nhưng chỉ đem nộp vào tài khoản tiền gửi của Công ty Khánh Phương tại Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh Nha Trang số tiền là 2.090 triệu đồng, còn lại 1.250.507.706 đồng, Huệ chiếm đoạt.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Huệ làm giả 4 giấy nộp tiền vào các ngày 24/6/2011 số tiền 30 triệu đồng, ngày 13/7/2011 số tiền 400 triệu đồng, ngày 1/8/2011 số tiền 115 triệu đồng, ngày 11/8/2011 số tiền 549.500 nghìn đồng. Tổng cộng số tiền trong giấy nộp tiền giả là 1.094.500 nghìn đồng để đem về giao nộp cho công ty.

Năm 2011, để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Khánh Phương giao Huệ thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT với định mức tín dụng là 8 tỷ đồng. 

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong quá trình vay vốn tại ngân hàng, Huệ đã làm giả phụ lục hợp đồng tín dụng và một số giấy tờ về thủ tục vay vốn để xin vay tăng thêm hạn mức tín dụng từ 8 tỷ lên 9 tỷ đồng. Huệ để chung cùng với một số chứng từ và tài liệu khác đưa cho Giám đốc Phan Hùng và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hữu Hiếu ký. 

Sau khi được ngân hàng đồng ý cho vay tăng hạn mức tín dụng lên 9 tỷ đồng, Huệ đã nhiều lần vay với tổng số tiền là 3.045 triệu đồng nhưng không nộp về Công ty Khánh Phương mà giữ lại sử dụng riêng cho cá nhân mình. 

Sau đó, Huệ trả lại cho ngân hàng số tiền 2.401 triệu đồng. Tính đến ngày 13/4/2012 Huệ đã chiếm đoạt số tiền là 644 triệu đồng. 

Để thực hiện cho việc vay này, Huệ đã tự lập các thủ tục vay bằng cách tăng hạn mức tín dụng của dự toán một số công trình đang thi công dở dang chưa thu hồi được vốn của Công ty Khánh Phương, Huệ làm 5 giấy nhận nợ các ngày 29/4/2011 số tiền 200 triệu đồng, 150 triệu đồng và 250 triệu đồng, ngày 4/5/2011 số tiền 350 triệu đồng, ngày 5/5/2011 số tiền 50 triệu đồng rồi kẹp chung với các chứng từ vay trình Giám đốc và Kế toán trưởng ký. 

Khi trình ký, Huệ nói dối bên ngân hàng yêu cầu phải bổ sung. Sau khi có tiền Huệ mang toàn bộ đi đánh số đề, cho vay và tiêu cá nhân.

Hoàng Văn