Cựu Bộ trưởng Nga Mikhail Abyzov bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền. Ảnh: TASS

Theo thông tin trên RAPSI, Tòa án đã thụ lý vụ việc do các công tố viên đề xuất chống lại Mikhail Abyzov và Alfa-Bank nhằm thu hồi từ các bị cáo gần 130 triệu USD về ngân sách nhà nước.

Một cuộc họp sơ bộ về vụ việc được lên kế hoạch vào ngày 12/8 tới, cơ quan tòa án cho biết.

Các công tố viên đề nghị thu hồi 22 triệu USD từ Abyzov, khoảng 31 triệu USD và 5,6 tỷ rúp (76 triệu USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại) từ Ngân hàng Alfa-Bank.

Tháng 5 năm nay, Tòa án thành phố Moscow đã ra phán quyết có lợi cho Văn phòng Tổng Công tố Nga, trong đó tịch thu tài sản trị giá hơn 32,5 tỷ rúp (444 triệu USD) của Mikhail Abyzov.

Vào giữa tháng 8 năm ngoái, Ủy ban Điều tra của Nga đã hoàn tất cuộc điều tra đối với cựu Bộ trưởng và các bị can khác có tên trong vụ án tham nhũng, rửa tiền.

Theo các nhà điều tra, Abyzov đã tạo dựng và đứng đầu một nhóm tội phạm có các hành vi gian lận, đánh cắp tiền với số tiền 4 tỷ rúp (54 triệu USD) từ Công ty Năng lượng Sibirskaya Energeticheskaya Kompaniya và Regionalnye Elektricheskiye Seti. Sau đó, số tiền biển thủ được chuyển ra nước ngoài.

Nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền, Abyzov và các bị cáo đã cấu kết với Cơ quan Giám sát tài chính Nga Rosfinmonitoring và sự hỗ trợ của các cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Síp.

Cựu Bộ trưởng phụ trách những vấn đề thuộc Chính phủ mở Mikhail Abyzov trong nhà giam. Ảnh: thebell

Mikhail Abyzov được biết đến là 1 trong 10 chính trị gia giàu nhất nước Nga, được Forbes xếp hạng tỷ phú thế giới với thu nhập bình quân của gia đình hơn 450 triệu rúp/năm và sử dụng nhiều nhà ở, phương tiện đắt tiền.

Năm 2012, Abyzov gia nhập Chính phủ Nga, là người thân cận của Thủ tướng Dmitry Medvedev và giữ chức Bộ trưởng Chính phủ mở, có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức giám sát chức năng của cơ quan mới, chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động của nhà nước Nga trở nên minh bạch hơn và cho phép chính quyền thảo luận sáng kiến với xã hội.

Vào thời điểm trước khi rời chức vụ vào năm 2018, Mikhail Abyzov là gương mặt chính trị gia cực kỳ sáng giá. Ông có cuộc sống dư giả bậc nhất trong Chính phủ Nga thời đó, là đại diện duy nhất của cơ quan hành pháp liên bang và cũng là người duy nhất không phải là nghị sĩ có tên trong danh sách 10 chính trị gia giàu nhất nước Nga. Forbes ước tính tài sản của Abyzov lên đến 600 triệu USD hồi năm 2018.

Sau khi thôi giữ chức vụ bộ trưởng, Abyzov trở lại công việc kinh doanh thuần túy.

Vào mùa hè năm 2019, do thấy khoản thu nhập của Abyzov tăng lên một cách đáng ngờ, Viện Công tố đã tiến hành kiểm tra số tài sản.

Cuối tháng 3/2019, Mikhail Abyzov bị Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) bắt giữ vì cáo buộc biển thủ 4 tỷ rúp.

Theo cáo buộc của Ủy ban Điều tra, những hành động của nhóm tội phạm mà ông Abyzov đã tổ chức và lãnh đạo gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế ổn định của một số khu vực Nga.