Báo cáo của Quốc hội Mỹ (được xây dựng sau khảo sát tổng cộng 1,4 triệu bộ hồ sơ do chính HSBC cung cấp) đã liệt kê một loạt sai phạm của HSBC như: Chi tiền giúp áp tải xe bọc thép chở hàng tỷ USD tiền mặt, thanh toán chi phiếu du lịch trị giá cũng hàng tỷ USD, giúp các trùm ma túy Mexico mua máy bay bằng tiền được rửa qua đảo Cayman. Ngoài ra, còn thêm tội giúp chuyển tiền ra khỏi Iran, Syria và các nước trong danh sách cấm của Hoa Kỳ. Hay như, cho phép một NH của Saudi Arabia có liên quan với tổ chức khủng bố al-Qaeda chuyển tiền vào Hoa Kỳ.Ngoài khoản tiền phạt kỷ lục vượt quá dự tính của ban lãnh đạo, HSBC còn phải thực hiện cam kết lắp đặt hệ thống theo dõi độc lập mà ước tính sẽ tốn kém thêm khoảng 300 triệu bảng Anh nữa. Tất nhiên, những số tiền này sẽ ảnh hưởng nặng lên hoạt động của HSBC trên toàn thế giới và nhất là ngay tại nước Anh. Đó là chưa kể, HSBC cũng sẽ phải thu xếp một khoản tiền phạt với Chính phủ Anh.Trước mắt, các phát ngôn từ HSBC đều hướng đến việc xây dựng hình ảnh đẹp sau vụ mất mặt này. Tổng Giám đốc Điều hành Stuart Gulliver thành khẩn xin lỗi và cam kết đổi mới cơ bản toàn bộ NH.Ông David Bagley, trưởng ban phụ trách việc tuân thủ luật pháp của HSBC điều trần trước Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ vào tháng 7/2012. Ảnh: AP  Liên quan đến việc thao túng, gian lận chỉ số Libor (lãi suất liên NH London), Le Monde cho biết, cơ quan chức năng tại châu Âu đã bắt giữ 1 cựu nhân viên của NH UBS và Citygroup và 2 cựu nhân viên phụ trách giao dịch của RP Martin. Những người này bị tình nghi đã kiếm được không ít tiền trong việc hạ thấp chỉ số Libor.Bản thân NH UBS của Thụy Sĩ, vào tháng trước, theo truyền thông Mỹ, cũng phải trả tới 1,5 tỷ USD tiền phạt cho một số nước (như Hoa Kỳ, Anh, và Thụy Sĩ) sau khi thừa nhận có gian lận trong việc tác động đến một lãi suất cho vay quan trọng trên toàn cầu.Các nhà điều tra nói rằng, hành vi thao túng của UBS lên Libor tập trung tại chi nhánh của họ ở Nhật Bản. Từ năm 2005 - 2010, các nhà giao dịch tài chính tại Nhật Bản đã tìm cách tăng lợi nhuận và che giấu các vấn đề của UBS trong năm 2008 bằng cách trình những thông tin sai lạc về cách tính Libor. Có trường hợp, 1 nhà giao dịch tài chính đã chi đến 100.000 USD để 1 đồng nghiệp giúp giữ mức Libor thấp.Tổng Giám đốc UBS Sergio Ermotti cho biết, có từ 30 - 40 người đã rời NH trong lúc có cuộc điều tra.  NH UBS. Ảnh: TelegraphGiới chức trách cũng đang điều tra thêm nhiều NH (Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, RBS, Société Générale, Crédit Agricole...) để xem các nhà giao dịch tài chính đã ảnh hưởng như thế nào lên chỉ số Libor.Trước đó, NH Barclays cũng đã bị Ủy ban Kiểm định Tài chính (FSA) của Anh phát hiện cùng các NH cũng như doanh nhân khác gian lận từ năm 2005 - 2008 nhằm tăng lãi suất kinh doanh bằng cách sử dụng chỉ số Libor thấp hơn mức thực tế. Đồng thời, vào các năm từ 2007 - 2009, NH của Anh này đã tung ra các báo cáo sai lệch nhằm che giấu các khó khăn về tài chính của mình. Barclays đã bị FSA, Ủy ban Hành pháp (DOJ) và Ủy ban Quản lí Giao dịch kì hạn (CFTC) của Mĩ tuyên phạt tổng cộng 451 triệu USD kèm theo những lên án gay gắt của các cấp lãnh đạo của cả Anh và Mỹ vì đã “nộp báo cáo giả về tỷ giá cho vay liên NH” trong mấy năm liền.Hay như vào tháng 8/2012, Standard Chartered - NH lớn thứ năm của Anh - đã đồng ý trả 340 triệu USD cho giới chức New York, Mỹ, để dàn xếp cáo buộc lén thực hiện các giao dịch lên đến 250 tỷ USD với Iran. NH này cũng sẽ phải chấp nhận bị cài đặt một hệ thống giám sát trong vòng ít nhất 2 năm để kiểm soát những vụ chuyển tiền từ chi nhánh ở New York và báo cáo trực tiếp tới những nhà kiểm soát.NH Standard Chartered ở Trung Quốc. Ảnh: WikipediaDuy Tùng (Tổng hợp)

Báo cáo của Quốc hội Mỹ (được xây dựng sau khảo sát tổng cộng 1,4 triệu bộ hồ sơ do chính HSBC cung cấp) đã liệt kê một loạt sai phạm của HSBC như: Chi tiền giúp áp tải xe bọc thép chở hàng tỷ USD tiền mặt, thanh toán chi phiếu du lịch trị giá cũng hàng tỷ USD, giúp các trùm ma túy Mexico mua máy bay bằng tiền được rửa qua đảo Cayman. Ngoài ra, còn thêm tội giúp chuyển tiền ra khỏi Iran, Syria và các nước trong danh sách cấm của Hoa Kỳ. Hay như, cho phép một NH của Saudi Arabia có liên quan với tổ chức khủng bố al-Qaeda chuyển tiền vào Hoa Kỳ.Ngoài khoản tiền phạt kỷ lục vượt quá dự tính của ban lãnh đạo, HSBC còn phải thực hiện cam kết lắp đặt hệ thống theo dõi độc lập mà ước tính sẽ tốn kém thêm khoảng 300 triệu bảng Anh nữa. Tất nhiên, những số tiền này sẽ ảnh hưởng nặng lên hoạt động của HSBC trên toàn thế giới và nhất là ngay tại nước Anh. Đó là chưa kể, HSBC cũng sẽ phải thu xếp một khoản tiền phạt với Chính phủ Anh.Trước mắt, các phát ngôn từ HSBC đều hướng đến việc xây dựng hình ảnh đẹp sau vụ mất mặt này. Tổng Giám đốc Điều hành Stuart Gulliver thành khẩn xin lỗi và cam kết đổi mới cơ bản toàn bộ NH.Ông David Bagley, trưởng ban phụ trách việc tuân thủ luật pháp của HSBC điều trần trước Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ vào tháng 7/2012. Ảnh: AP  Liên quan đến việc thao túng, gian lận chỉ số Libor (lãi suất liên NH London), Le Monde cho biết, cơ quan chức năng tại châu Âu đã bắt giữ 1 cựu nhân viên của NH UBS và Citygroup và 2 cựu nhân viên phụ trách giao dịch của RP Martin. Những người này bị tình nghi đã kiếm được không ít tiền trong việc hạ thấp chỉ số Libor.Bản thân NH UBS của Thụy Sĩ, vào tháng trước, theo truyền thông Mỹ, cũng phải trả tới 1,5 tỷ USD tiền phạt cho một số nước (như Hoa Kỳ, Anh, và Thụy Sĩ) sau khi thừa nhận có gian lận trong việc tác động đến một lãi suất cho vay quan trọng trên toàn cầu.Các nhà điều tra nói rằng, hành vi thao túng của UBS lên Libor tập trung tại chi nhánh của họ ở Nhật Bản. Từ năm 2005 - 2010, các nhà giao dịch tài chính tại Nhật Bản đã tìm cách tăng lợi nhuận và che giấu các vấn đề của UBS trong năm 2008 bằng cách trình những thông tin sai lạc về cách tính Libor. Có trường hợp, 1 nhà giao dịch tài chính đã chi đến 100.000 USD để 1 đồng nghiệp giúp giữ mức Libor thấp.Tổng Giám đốc UBS Sergio Ermotti cho biết, có từ 30 - 40 người đã rời NH trong lúc có cuộc điều tra.  NH UBS. Ảnh: TelegraphGiới chức trách cũng đang điều tra thêm nhiều NH (Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, RBS, Société Générale, Crédit Agricole...) để xem các nhà giao dịch tài chính đã ảnh hưởng như thế nào lên chỉ số Libor.Trước đó, NH Barclays cũng đã bị Ủy ban Kiểm định Tài chính (FSA) của Anh phát hiện cùng các NH cũng như doanh nhân khác gian lận từ năm 2005 - 2008 nhằm tăng lãi suất kinh doanh bằng cách sử dụng chỉ số Libor thấp hơn mức thực tế. Đồng thời, vào các năm từ 2007 - 2009, NH của Anh này đã tung ra các báo cáo sai lệch nhằm che giấu các khó khăn về tài chính của mình. Barclays đã bị FSA, Ủy ban Hành pháp (DOJ) và Ủy ban Quản lí Giao dịch kì hạn (CFTC) của Mĩ tuyên phạt tổng cộng 451 triệu USD kèm theo những lên án gay gắt của các cấp lãnh đạo của cả Anh và Mỹ vì đã “nộp báo cáo giả về tỷ giá cho vay liên NH” trong mấy năm liền.Hay như vào tháng 8/2012, Standard Chartered - NH lớn thứ năm của Anh - đã đồng ý trả 340 triệu USD cho giới chức New York, Mỹ, để dàn xếp cáo buộc lén thực hiện các giao dịch lên đến 250 tỷ USD với Iran. NH này cũng sẽ phải chấp nhận bị cài đặt một hệ thống giám sát trong vòng ít nhất 2 năm để kiểm soát những vụ chuyển tiền từ chi nhánh ở New York và báo cáo trực tiếp tới những nhà kiểm soát.NH Standard Chartered ở Trung Quốc. Ảnh: WikipediaDuy Tùng (Tổng hợp)

Báo cáo của Quốc hội Mỹ (được xây dựng sau khảo sát tổng cộng 1,4 triệu bộ hồ sơ do chính HSBC cung cấp) đã liệt kê một loạt sai phạm của HSBC như: Chi tiền giúp áp tải xe bọc thép chở hàng tỷ USD tiền mặt, thanh toán chi phiếu du lịch trị giá cũng hàng tỷ USD, giúp các trùm ma túy Mexico mua máy bay bằng tiền được rửa qua đảo Cayman. Ngoài ra, còn thêm tội giúp chuyển tiền ra khỏi Iran, Syria và các nước trong danh sách cấm của Hoa Kỳ. Hay như, cho phép một NH của Saudi Arabia có liên quan với tổ chức khủng bố al-Qaeda chuyển tiền vào Hoa Kỳ.Ngoài khoản tiền phạt kỷ lục vượt quá dự tính của ban lãnh đạo, HSBC còn phải thực hiện cam kết lắp đặt hệ thống theo dõi độc lập mà ước tính sẽ tốn kém thêm khoảng 300 triệu bảng Anh nữa. Tất nhiên, những số tiền này sẽ ảnh hưởng nặng lên hoạt động của HSBC trên toàn thế giới và nhất là ngay tại nước Anh. Đó là chưa kể, HSBC cũng sẽ phải thu xếp một khoản tiền phạt với Chính phủ Anh.Trước mắt, các phát ngôn từ HSBC đều hướng đến việc xây dựng hình ảnh đẹp sau vụ mất mặt này. Tổng Giám đốc Điều hành Stuart Gulliver thành khẩn xin lỗi và cam kết đổi mới cơ bản toàn bộ NH.Ông David Bagley, trưởng ban phụ trách việc tuân thủ luật pháp của HSBC điều trần trước Ủy ban Điều tra Thượng viện Mỹ vào tháng 7/2012. Ảnh: AP  Liên quan đến việc thao túng, gian lận chỉ số Libor (lãi suất liên NH London), Le Monde cho biết, cơ quan chức năng tại châu Âu đã bắt giữ 1 cựu nhân viên của NH UBS và Citygroup và 2 cựu nhân viên phụ trách giao dịch của RP Martin. Những người này bị tình nghi đã kiếm được không ít tiền trong việc hạ thấp chỉ số Libor.Bản thân NH UBS của Thụy Sĩ, vào tháng trước, theo truyền thông Mỹ, cũng phải trả tới 1,5 tỷ USD tiền phạt cho một số nước (như Hoa Kỳ, Anh, và Thụy Sĩ) sau khi thừa nhận có gian lận trong việc tác động đến một lãi suất cho vay quan trọng trên toàn cầu.Các nhà điều tra nói rằng, hành vi thao túng của UBS lên Libor tập trung tại chi nhánh của họ ở Nhật Bản. Từ năm 2005 - 2010, các nhà giao dịch tài chính tại Nhật Bản đã tìm cách tăng lợi nhuận và che giấu các vấn đề của UBS trong năm 2008 bằng cách trình những thông tin sai lạc về cách tính Libor. Có trường hợp, 1 nhà giao dịch tài chính đã chi đến 100.000 USD để 1 đồng nghiệp giúp giữ mức Libor thấp.Tổng Giám đốc UBS Sergio Ermotti cho biết, có từ 30 - 40 người đã rời NH trong lúc có cuộc điều tra.  NH UBS. Ảnh: TelegraphGiới chức trách cũng đang điều tra thêm nhiều NH (Citigroup, Deutsche Bank, JPMorgan, RBS, Société Générale, Crédit Agricole...) để xem các nhà giao dịch tài chính đã ảnh hưởng như thế nào lên chỉ số Libor.Trước đó, NH Barclays cũng đã bị Ủy ban Kiểm định Tài chính (FSA) của Anh phát hiện cùng các NH cũng như doanh nhân khác gian lận từ năm 2005 - 2008 nhằm tăng lãi suất kinh doanh bằng cách sử dụng chỉ số Libor thấp hơn mức thực tế. Đồng thời, vào các năm từ 2007 - 2009, NH của Anh này đã tung ra các báo cáo sai lệch nhằm che giấu các khó khăn về tài chính của mình. Barclays đã bị FSA, Ủy ban Hành pháp (DOJ) và Ủy ban Quản lí Giao dịch kì hạn (CFTC) của Mĩ tuyên phạt tổng cộng 451 triệu USD kèm theo những lên án gay gắt của các cấp lãnh đạo của cả Anh và Mỹ vì đã “nộp báo cáo giả về tỷ giá cho vay liên NH” trong mấy năm liền.Hay như vào tháng 8/2012, Standard Chartered - NH lớn thứ năm của Anh - đã đồng ý trả 340 triệu USD cho giới chức New York, Mỹ, để dàn xếp cáo buộc lén thực hiện các giao dịch lên đến 250 tỷ USD với Iran. NH này cũng sẽ phải chấp nhận bị cài đặt một hệ thống giám sát trong vòng ít nhất 2 năm để kiểm soát những vụ chuyển tiền từ chi nhánh ở New York và báo cáo trực tiếp tới những nhà kiểm soát.NH Standard Chartered ở Trung Quốc. Ảnh: WikipediaDuy Tùng (Tổng hợp)