Ngân hàng Danske Bank chi nhánh Estonia (Đan Mạch). Ảnh: Andras Kralla

Đáng tiếc là các giao dịch mờ ám trên đã hoàn tất thì chi nhánh Estonia mới thực hiện xác thực thông tin chủ sở hữu và mối liên hệ giữa các công ty này với một số ngân hàng đã bị rút giấy phép kinh doanh (điển hình là Promsber Bank, đặt trụ sở gần Moscow mà thành viên hội đồng quản trị Promsber Bank là Igor Putin - họ hàng Tổng thống Vladimir Putin).

Bà Igor Putin đồng thời là một trong những cổ đông lớn tại Ngân hàng Russian Land (liên quan đến đại án rửa tiền Global Laundromat khoảng 20 tỷ USD từ Nga sang châu Âu). Hai cổ đông “tai tiếng” khác của Promsberbank là: Alexei Kulikov (bị bắt năm 2016 do gian lận kinh tế) và Alexander Grigoriev (bị bắt năm 2015 do chủ mưu rửa tiền vụ Global Laundromat).

Hiện, Danske Bank tiến hành đóng tài khoản Lantana Trade LLP (công ty gian lận doanh thu trong báo cáo tài chính trình Cơ quan đăng kí kinh doanh Anh) cùng 20 công ty khác giao dịch tại Danske Bank chi nhánh Estonia.

Ngoài ra, Danske Bank tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra và đóng băng tài khoản liên quan đến chủ sở hữu ẩn danh. Đại diện Danske Bank cho biết ngân hàng sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra và thiết lập chế độ kiểm soát giao dịch nghiêm ngặt ở Estonia.

Trao đổi về phản ứng của Danske Bank, chuyên gia tài chính L.Burke Files nhận định là “quá chậm chạp trong khi dấu hiệu rửa tiền tại các chi nhánh quá rõ ràng, tạo kẽ hở cho hàng loạt vụ rửa tiền tiếp theo sau đó”. 

Tờ Laundroamt (Nga) khẳng định ngân hàng Danske Bank chi nhánh Estonia có giao dịch liên quan từ Azerbaijan đến giới chính khách châu Âu.

Phạm Thục Trinh