Các nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ ở Washington, ngày 2/12/2020. Ảnh: REUTERS / Tom Brenner

Trong tuyên bố, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một cáo trạng cáo buộc rằng, các nhà tài chính là Ralph Steinmann, 48 tuổi, người Thụy Sĩ và Luis Fernando Vuteff, 51 tuổi, người Argentina, từ năm 2014 - 2018 đã rửa tiền từ một kế hoạch hối lộ bất hợp pháp nhằm lấy tiền từ Công ty Dầu khí nhà nước của Venezuela - Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Theo tài liệu của tòa án, Steinmann và Vuteff đã rửa tiền từ một kế hoạch thu đổi ngoại tệ liên quan đến hối lộ các quan chức Venezuela.

Cặp đôi này đã thực hiện các thỏa thuận rửa hơn 200 triệu USD và mở tài khoản cho ít nhất 2 quan chức Venezuela để nhận hối lộ.

Nếu bị kết tội, Steinmann và Vuteff đối mặt với án tù 20 năm vì âm mưu rửa tiền.

Vuteff đã bị bắt và đang chờ dẫn độ từ Thụy Sĩ. Trong khi, Steinmann vẫn tự do.