Ngày 22/6/2011, bà Nguyễn Thị Thoa nhận được giấy triệu tập của Phòng Cảnh sát Điều tra hình sự, Công an tỉnh Lào Cai liên quan đến việc, nội dung V/v bà Trịnh Thị Kim đã có đơn tố cáo bà Thoa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Kim, bao gồm: 1 thửa đất mang tên Trịnh Thị Giảng, GCNQSDĐ số X645314, do UBND huyện Sa Pa cấp ngày 17/12/2003 và 1 thửa đất mang tên Trịnh Thị Kim, GCNQSDĐ số AB 494353 do UBND huyện Sa Pa cấp ngày 16/8/2005.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thoa cho biết: Bà Thoa và bà Trịnh Thị Kim cùng đầu tư vốn kinh doanh bất động sản tại thị trấn Sa Pa từ năm 2004 đến cuối tháng 6/2011 thì kết thúc mọi giao dịch cả về tiền và đất.

Bà Thoa cung cấp cho PV hồ sơ về thửa đất mang tên Trịnh Thị Giảng, diện tích 400m², GCNQSDĐ số X645314, đồng thời khẳng định: “Chưa bao giờ nghe bà Kim nói và cũng chưa một lần nhìn thấy GCNQSDĐ số AB 494353 mang tên Trịnh Thị Kim”.

Qua điều tra, xác minh cho thấy, năm 2003, bà Trịnh Thị Giảng (chị gái bà Trịnh Thị Kim, ở huyện Cam Đường, Lào Cai) nhận chuyển nhượng 400m² đất thổ cư ở Khu Nam, Đài Khí tượng, thị trấn Sa Pa, của ông Lê Sỹ Giáp (tổ 11, thị trấn Sa Pa) với giá 200 triệu đồng. Nguồn gốc của thửa đất này là, đất trống đồi trọc, dân địa phương đã khai hoang làm đất vườn để sản xuất từ những năm 1980 và chuyển nhượng cho bà Thoa. Bà Thoa cho ông Giáp 400 m² đất vườn, sau đó ông Giáp làm thủ tục chuyển đổi mục đích SDĐ từ đất vườn sang đất thổ cư. Bà Trịnh Thị Giảng được UBND huyện Sa Pa cấp GCNQSDĐ số X645314, ngày 17/12/2003.

Năm 2004, bà Kim tìm gặp bà Thoa và nói: Thửa đất 400m² bà Giảng mua của ông Giáp là mua hộ cho bà Kim. Hiện tại, bà kim đang có tiền và muốn cùng bà Thoa đầu tư bất động sản tại Sa Pa.

Bà Thoa với bà Kim thỏa thuận: Bà Thoa sẽ đầu tư tiền xây dựng nhà trên thửa đất mang tên bà Giảng, với điều kiện, bà Giảng sẽ làm thủ tục chuyển nhượng QSDĐ sang tên cho Nguyễn Đức Triệu (con nuôi bà Thoa). Bà Kim đồng ý. Ngày 16/4/2004, bà Giảng thực hiện thỏa thuận, làm Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số X645314 cho Nguyễn Đức Triệu theo đúng trình tự pháp luật, có xác nhận của UBND thị trấn Sa Pa.

Cùng  ngày, bà Giảng đã làm giấy ủy quyền cho bà Thoa làm thủ tục với các cơ quan chức năng huyện Sa Pa về việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Giảng với ông Triệu (có xác nhận của UBND thị trấn Sa Pa, do ông Phạm Tiến Lập, Chủ tịch UBND thị trấn ký). Nội dung của Giấy ủy quyền là: “Hành vi của Thoa là hành vi của Giảng trong việc chuyển nhượng QSD 400m² đất của Giảng - GCNQSDĐ số X645314 do UBND huyện Sa Pa cấp ngày 17/12/2003. Thoa thay Giảng ký mọi văn bản giấy tờ khi làm thủ tục chuyển nhượng và nhận tiền chuyển nhượng. Thời hạn ủy quyền là vô thời hạn”.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Thoa đã đầu tư vốn xây dựng một nhà khung bê tông 3 tầng, diện tích đất xây dựng 400m², diện tích sàn xây dựng là 1.200m² trên thửa đất bà Giảng chuyển QSDĐ cho ông Triệu. Căn cứ vào Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Giảng và ông Triệu, giấy ủy quyền của bà Giảng, bà Thoa đã làm thủ tục nộp thuế chuyển nhượng, thuế trước bạ để đăng ký QSDĐ cho ông Triệu.

Ngày 29/4/2009, UBND huyện Sa Pa đã cấp GCNQSDĐ số AO789703, tài sản trên đất có nhà khung bê tông 3 tầng, diện tích sàn xây dựng 1.200m² cho Nguyễn Đức Triệu.

Ngày 26/11/2010, bà Nguyễn Thị Thoa và bà Trịnh Thị Kim đã lập “Biên bản xác nhận V/v chuyển nhượng QSDĐ và quyền sở hữu các tài sản khác đã đầu tư trên diện tích đất chuyển nhượng”, cùng ký tên vào biên bản (có xác nhận của UBND thị trấn Sa Pa). Nội dung bản xác nhận là: Bà Thoa chuyển nhượng cho bà Kim 1.000m² đất vườn tại khu Bãi rác, tổ 11, thị trấn Sa Pa. Lý do chuyển nhượng: “Để thanh toán số tiền ông Triệu mua đất của bà Giảng năm 2004”. 

Từ những chứng cứ trên cho thấy, việc bà Trịnh Thị Giảng chuyển nhượng QSDĐ thửa số X645314 cho ông Nguyễn Đức Triệu và ông Triệu được UBND huyện Sa Pa cấp GCNQSDĐ số AO789703 và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là hoàn toàn hợp pháp, đúng Luật Đất đai. Nội dung Biên bản ngày 26/11/2010 giữa bà Thoa và bà Kim đã chứng minh, đến thời điểm ngày 26/11/2010, bà Thoa đã thanh toán hết các khoản (tiền, đất) của bà Kim đã đầu tư cùng bà Thoa kinh doanh bất động sản tại Sa Pa theo thỏa thuận. Và, nghĩa vụ dân sự giữa bà Thoa và bà Kim đã chấm dứt.

Như vậy, nội dung đơn tố cáo của bà Kim cho rằng bà Thoa đã lừa đảo, chiếm đoạt thửa đất số X645314, mang tên Trịnh Thị Giảng là không đúng.

Về nội dung tố cáo của bà Kim xung quanh thửa đất AB494353, PV đã xác minh tại Phòng Tài nguyên & Môi trường Sa Pa. Trong “Sổ đăng ký QSDĐ” của Phòng không có GCNQSDĐ số AB494353. Vậy, GCNQSDĐ số AB494353, mang tên Trịnh Thị Kim, bà Kim đã “lấy ở đâu ra”? Câu hỏi này đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Long