Tại buổi họp báo của Bộ Công an ngày 26/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, đây là một vụ án xảy ra ở nhiều địa phương.
Thông qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy, ông Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực lên một số bị can để trục lợi.
Bị can Nguyễn Văn Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen, thực hiện các hành vi phạm tội. Những hành vi đó đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước, nhân dân, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền, nhân dân.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố 4 tội danh đối với các bị can.
Bị can Hoàng Thị Thuý Lan (cựu Bí Thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Về số tiền, cơ quan điều tra xác định, hai bị can nhận hối lộ với số tiền hàng tỷ đồng. Bước đầu cả hai đã nộp lại số tiền này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xem xét tất cả những người vi phạm khác.
Vẫn theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, bị can Nguyễn Văn Hậu đã chuyển cho Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) 64 tỷ đồng. Tiền này được Hoành sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân.
Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Hậu (còn gọi Hậu “Pháo”, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn).
Sau khi bị can Nguyễn Văn Hậu bị bắt vào cuối tháng 2/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội “nhận hối lộ”, "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt 9 bị can, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa. Các bị can này bị bắt tạm giam cùng về tội “nhận hối lộ”.
Ngoài ra, các ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi; Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi và Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị khởi tố về tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.