(Thanh tra) - Ngày 8/4, TAND tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 45 bị cáo trong vụ án lừa bán thực phẩm chức năng thành thuốc trị bệnh, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Trần Thị Thu phương (sinh năm 1996), Nguyễn Mạnh Trường (chồng của Phương, trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Xuyên (sinh năm 1993, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Đồng Văn Thiết (sinh năm 1990, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình); Lê Thùy Dương (sinh năm 2001, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) và các bị cáo Hoàng Nguyễn Huyền My, Nguyễn Tuấn Linh, Đinh Thị Duyên, Nguyễn Thị Xim, Trịnh Thị Trang, Mai Văn Thanh, Đỗ Văn Hùng, Trần Đức Tùng, Lê Thị Thanh, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Hoàng Duy Bảo, Nguyễn Thị Kiều, Nguyễn Huyền Trang, Vũ Thị Bình, Lương Thị Yến cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, tất cả 45 bị cáo đều có mặt; trong khi chỉ có 2 bị hại trong tổng số 1.127 bị hại đến tham dự phiên xử.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2025, Trần Thị Thu Phương cùng chồng là Nguyễn Mạnh Trường thành lập Công ty TNHH NTA Group (địa chỉ tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) và đăng ký kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.
Tuy nhiên, Phương và Trường không thực hiện việc quản lý kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, mà xây dựng kịch bản tiếp cận, trao đổi thông tin, giao dịch mua bán hàng hóa. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên trong công ty, nhân viên telesales đưa ra thông tin gian dối theo kịch bản để các bị hại tin tưởng mua sản phẩm với giá cao hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế. Khi bị hại đã mua nhiều sản phẩm, bị chiếm đoạt số tiền lớn thì sẽ cho nhân viên dừng việc tiếp tục lừa đảo, ngắt liên lạc.
Với kịch bản có sẵn, các nhân viên mạo danh Trung tâm điều trị, Trung tâm bảo hành các bệnh lý về da, tiểu đường, xương khớp…, đưa ra những thông tin không có thật về hiệu quả điều trị bệnh của thực phẩm chức năng, mỹ phẩm; gian dối cam kết với khách hàng về hiệu quả sử dụng các liệu trình điều trị sẽ chữa khỏi bệnh lý như tiểu đường, xương khớp, nám da, tàn nhang...; gian dối hứa hẹn đưa ra nhiều các chính sách ưu đãi nếu không chữa khỏi bệnh sẽ được hoàn trả 20% đến 80% số tiền đã mua hàng, được tặng ghế massage, cử các bác sỹ về địa phương thăm khám cho các bị hại, để các bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt mua sản phẩm.
Với những thủ đoạn trên, Trần Thị Thu Phương cùng đồng phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng của 1.127 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, có bị hại bị chiếm đoạt số tiền nhiều nhất lên tới hơn 400 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Thị Xuyên, trong thời gian tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, ngoài hành vi giúp sức cho vợ chồng Phương và Trường chiếm đoạt số tiền hơn 6,6 tỷ đồng còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bị hại Trần Thị Lan tổng số tiền hơn 182 triệu đồng.
Trong vụ án này, Trần Thị Thu Phương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH NTA Group có vai trò chủ mưu cầm đầu, điều hành hoạt động lừa đảo của công ty.
Nguyễn Mạnh Trường, Giám đốc Marketing là chồng của Phương, cùng thống nhất ý chí với Phương về việc thành lập Công ty TNHH NTA Group để lừa đảo, tuyển dụng nhân sự, thu thập thông tin khách hàng, cùng Phương bàn bạc thống nhất cách thức điều hành công ty, hướng dẫn nhân viên tư vấn lừa đảo. Trường chủ yếu phụ trách về mảng marketing, chạy quảng cáo cho hệ thống công ty, đứng tên tài khoản Viettel post để nhận tiền khách hàng thanh toán khi nhận đơn hàng.
Nguyễn Thị Xuyên là Giám đốc nhân sự, xây dựng kịch bản tư vấn lừa đảo cho Phương duyệt và triển khai đến toàn bộ nhân viên telesales trong công ty; quản lý nhân viên telesales trong hệ thống công ty; tuyển dụng, nhân viên, điều hành hoạt động lừa đảo của nhân viên các chi nhánh ở 4 tỉnh, thành phố.
Đối tượng Đồng Văn Thiết là Giám đốc Công ty TNHH NTA Group. Mặc dù Thiết biết công ty hoạt động lừa đảo nhưng vẫn đứng ra làm Giám đốc ký các hợp đồng trong suốt quá trình vận hành công ty nên có vai trò sau Phương và Trường, thực hành tích cực.
Theo Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Ninh Bình, phiên toà dự kiến được diễn ra trong nhiều ngày.
