Thẻ ưu đãi nhà hàng- phương tiện rửa tiền mới của bọn tội phạm. Ảnh:

Hành vi rửa tiền này mới được Cơ quan Tư pháp TP Versailles (tỉnh Yvelines, vùng hành chính Ile-de-France, miền Bắc nước Pháp) phát hiện. Theo đó, các băng đảng ma túy, bảo kê sòng bạc, hộp đêm, "chăn dắt" gái mại dâm… muốn rửa nguồn tiền phi pháp sẽ liên hệ với các nhà hàng để mua thẻ khách hàng ưu đãi, sau đó sẽ nhờ các công ty trung gian (được cấp phép bán các loại thẻ ưu đãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau) bán lại những thẻ ưu đãi cho khách hàng tự do. Trên thực tế, toàn bộ số thẻ ưu đãi này không được bán trực tiếp cho khách hàng tự do, mà được bán lại với giá "ưu đãi" cho chính nhà hàng đã phát hành thẻ. Lúc đó, số tiền thu được từ việc bán thẻ ưu đãi sẽ trở thành "tiền sạch".

Hành vi rửa tiền này mới chỉ bị phát hiện khi cơ quan thuế vụ của TP Versailles phát hiện ra chuỗi 5 nhà hàng nhỏ do một gia đình người Hoa quản lý, kinh doanh tại TP này có số lượng khách hàng tăng đột biến. Chỉ trong 1 tuần, 5 nhà hàng này đã đón tiếp hàng trăm nghìn lượt khách sử dụng thẻ ưu đãi. Tính bình quân một ngày, mỗi nhà hàng này phục vụ khoảng 2.000 lượt khách.

Theo tính toán của cơ quan chức năng TP Versailles, từ đầu năm đến nay, đã có khoảng 10 triệu euro (khoảng 13,3 triệu USD) được các băng nhóm tội phạm "rửa" thông qua hình thức này.

Nhật Anh