Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 01/05/2013 - 07:23
(Thanh tra)- Tòa án TP London (Vương quốc Anh) đã ra phán quyết, buộc Ngân hàng Tư nhân EFG - Chi nhánh tại Anh phải nộp phạt số tiền 4,2 triệu bảng Anh vì tội "thiếu trầm trọng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền".
Cơ quan Kiểm soát Tài chính Anh (FCA) cho biết, sau thời gian dài điều tra Ngân hàng Tư nhân EFG - Chi nhánh tại Anh (từ năm 2011 đến nay), đã kiểm tra 36 hồ sơ khách hàng thì phát hiện có tới 17 khách hàng có hành vi rửa tiền. Trong đó, 13 khách hàng đang bị FCA điều tra về hành vi rửa tiền và tham nhũng.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Công tác liên chính phủ mở về phòng ngừa tham nhũng diễn ra tại Vienna (Áo) từ ngày 20 - 23/5, một trong những thông điệp nổi bật được nhiều quốc gia và chuyên gia nhấn mạnh là: Thách thức hiện nay của phòng, chống tham nhũng (PCTN) không còn nằm chủ yếu ở việc ban hành quy định pháp luật, mà ở hiệu lực thực thi và khả năng hình thành một hệ thống liêm chính công vận hành thực chất, bền vững.
Thành Dương (Ghi từ Vienna, Áo)
(Thanh tra) - Chia sẻ bên lề Kỳ họp lần thứ 17 của Nhóm Rà soát việc thực hiện UNCAC tại Vienna (Áo), ông Trần Trung Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế cho biết, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu mối quốc gia, thúc đẩy số hóa dữ liệu, tăng cường theo dõi sau rà soát và chuyển hóa các khuyến nghị quốc tế thành cải cách thực chất trong hệ thống pháp luật và quản trị quốc gia.
Dương Hồng Thành
Dương Thành
Hồng Thành
Nguyệt Anh
Hương Giang
Vân Tuệ
Quang Dân
Hương Giang
Hoàng Hưng
Văn Thanh
Đức Tài
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Trí Vũ
Thiên Tâm
Quang Dân
Trung Hà