Cơ quan Kiểm soát Tài chính Anh (FCA) cho biết, sau thời gian dài điều tra Ngân hàng Tư nhân EFG - Chi nhánh tại Anh (từ năm 2011 đến nay), đã kiểm tra 36 hồ sơ khách hàng thì phát hiện có tới 17 khách hàng có hành vi rửa tiền. Trong đó, 13 khách hàng đang bị FCA điều tra về hành vi rửa tiền và tham nhũng.

Nhật Anh