Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 01/05/2013 - 07:23
(Thanh tra)- Tòa án TP London (Vương quốc Anh) đã ra phán quyết, buộc Ngân hàng Tư nhân EFG - Chi nhánh tại Anh phải nộp phạt số tiền 4,2 triệu bảng Anh vì tội "thiếu trầm trọng các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền".
Cơ quan Kiểm soát Tài chính Anh (FCA) cho biết, sau thời gian dài điều tra Ngân hàng Tư nhân EFG - Chi nhánh tại Anh (từ năm 2011 đến nay), đã kiểm tra 36 hồ sơ khách hàng thì phát hiện có tới 17 khách hàng có hành vi rửa tiền. Trong đó, 13 khách hàng đang bị FCA điều tra về hành vi rửa tiền và tham nhũng.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 7/8, Đoàn cán bộ Thanh tra Nhà nước Lào đã có buổi học tập, khảo sát thực tế tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), tìm hiểu kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số, xây dựng các nền tảng số phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động của ngành Thanh tra.
Phương Hiếu
(Thanh tra) - Chiều 3/8, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Mạnh Hà chủ trì buổi tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Nhà nước Lào sang Việt Nam tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2026.
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Thành Dương (Ghi từ Melaka, Malaysia)
Dương Hồng Thành
Phương Hiếu
Bùi Bình
Đông Hà
T.Vân
Minh Tân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Lê Hữu Chính
Thanh Nhung
Cao Huân
PV
Trí Vũ