Quyết định số 320/2023/QĐXXPT-HS ngày 5/12/2023 của TAND tỉnh Nghệ An. Ảnh: TQ

Ngày 5/12/2023, TAND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 320/2023/QĐXXPT-HS đưa vụ án Hình sự thụ lý số 123/2023/TLPT-HS ngày 5/7/2023 ra xét xử công khai vào lúc 8 giờ ngày 19/12/2023 đối với bị cáo Nguyễn Sinh Lâm, sinh năm 1966 tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Phiên tòa do thẩm phán Trần Thị Mỹ Hải làm chủ tọa, cùng các thẩm phán khác gồm bà Nguyễn Thị Thu Từ và ông Phạm Văn Phấn.

Trước đó, trong các ngày 13 và 14/4/2023, TAND TP Vinh đã xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 317/2022/HSST ngày 11/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 69/2023/QĐXXST ngày 10/3/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 23/2023/QĐXX-HS ngày 30/3/2023 đối với bị cáo Nguyễn Sinh Lâm.

Ông Nguyễn Sinh Lâm đã bị TAND TP Vinh, tỉnh Nghệ An tuyên xử phạt 200 triệu đồng về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 2, Điều 201 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lâm cho rằng bị cáo chỉ góp tiền hợp tác đầu tư với ông Hồ Sỹ Thành, bà Lê Thị Hồng Gấm, ông Nguyễn Trọng Tiến và không lấy tiền lãi.

Tại phiên tòa, Viện KSND TP Vinh rút phần quyết định truy tố đối với hành vi cho vay giữa bị cáo Lâm và vợ chồng bà Gấm, ông Thành, cũng như tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tính lại tang số hành vi cho vay đối với ông Tiến.

Hội đồng xét xử xét thấy, rút 1 phần nội dung cáo trạng về hành vi bị cáo cho vợ chồng bà Gấm, ông Thành vay số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 2 lần trở lên" đối với bị cáo là có căn cứ. Do trong quá trình điều tra, các chứng cứ vay nợ gốc chưa thu giữ được, giấy vay nợ được cơ quan điều tra thu thập qua ứng dụng zalo trên điện thoại của bà Gấm, bị cáo Lâm, tiền lãi tính qua số tiền chuyển khoản ở ngân hàng và một số tin nhắn trên zalo. Vì vậy, căn cứ vào khoản 3, Điều 321 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Viện KSND TP Vinh rút 1 phần quyết định truy tố là có căn cứ chấp nhận.

Tuy nhiên, TAND TP Vinh vẫn tuyên án phạt ông Nguyễn Sinh Lâm 200 triệu đồng về tội “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201, điểm i, s, x, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Buộc ông Nguyễn Sinh Lâm trả lại cho ông Nguyễn Trọng Tiến số tiền 216 triệu đồng theo khoản 1, Điều 48 Bộ luật Hình sự; truy thu ở bị cáo Nguyễn Sinh Lâm số tiền trên 192 triệu đồng để nộp ngân sách Nhà nước (NSNN). Truy thu số tiền thu lợi bất chính 54 triệu đồng ở bị cáo Nguyễn Sinh Lâm để nộp NSNN; truy thu nộp NSNN số tiền trên 107 triệu đồng ở ông Nguyễn Trọng Tiến.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Sinh Lâm cho biết, không “tâm phục, khẩu phục” với Bản án số 85/2023/HSST ngày 14/4/2023 của TAND TP Vinh nên ngày 26/4/2023, đã có đơn kháng cáo gửi TAND tỉnh Nghệ An và TAND TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Trong đơn, ông Lâm kháng cáo toàn bộ Bản án số 85/2023/HSST ngày 14/4/2023 của TAND TP Vinh.

Cũng theo ông Nguyễn Sinh Lâm, ngoài việc làm đơn kháng cáo, ông còn làm đơn kêu oan và đơn tố cáo một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc điều tra và thủ tục tố tụng hình sự, như: Ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam ông (thương binh nặng) 2 tháng oan sai; chưa có đơn tố cáo mà đã ra lệnh khám nhà khẩn cấp vào lúc nửa đêm; lập hồ sơ khống kết tội oan sai… và đã được tòa án đưa vụ án ra xét xử, đã tuyên án gửi các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 28/11/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 683/VPCQCSĐT(Đ3) gửi ông Nguyễn Sinh Lâm, thông báo đơn của ông Lâm đã được chuyển đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh để được xem xét theo thẩm quyền.