Khu đất 24 ha của ông Khanh nằm trong quy hoạch chờ đền bù

Trong quá trình giao dịch, bà Thủy cam kết 4.000m2 đất này bà đã mua của bà Nguyễn Thị Nhớ. Tuy nhiên, sau một thời gian bà Thủy đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng. Khi tìm hiểu và được biết 4.000m2 đất này không thuộc quyền sử dụng của bà Thủy, và bà Thủy cũng không có quyền bán miếng đất này, bà Lý đã nhiều lần gặp bà Thủy yêu cầu giải quyết chuyện “bán đất không phải của mình”, thì bà Thủy luôn hứa hẹn là sẽ đổi đất hoặc trả lại tiền cho bà Lý, nhưng đến nay vẫn không trả.

Không dừng lại ở đó, cũng trong cùng ngày 16/7/2010, với hiện diện của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Trần Mỹ Phượng (trú tại khu phố 1, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang), ủy quyền cho bà Thủy ký “Hợp đồng bán nhà đất” khác với bà Nguyễn Thị Lý. Theo hợp đồng này, bà Thủy, bà Phượng bán cho bà Lý 11.209,4m2 đất (Giấy chứng nhận QSDĐ AN 804996) tại khu phố 5, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc với giá 5,5 tỷ đồng. 

Bà Lý đã trả cho bà Thủy 700 triệu đồng. Số tiền còn lại 4,8 tỷ đồng cũng được hai bên đồng thuận tại tại Điều 2 của hợp đồng: Bà Lý sẽ trả đủ một lần cho bà Thủy sau khi nhận được tiền đền bù của Công ty Đại Cát Hoàng Long và nhận Giấy chứng nhận QSDĐ AN 804996.

Sau đó, bà Thủy tự ý không tiếp tục thực hiện hợp đồng, vì 11.209,4m2 đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ AN 804996 đã bị bà Thủy mang bán với giá 2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Đình Việt, theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 10/5/2011 tại Phòng Công chứng số 2 tỉnh Kiên Giang.

Như vậy, với hai “Hợp đồng bán nhà đất” cùng ngày 16/7/2010 của bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho bà Nguyễn Thị Lý, bà Thủy đã nhận của bà Lý tất cả là 1,2 tỷ đồng. Số tiền còn lại mà bà Lý (sau khi nhận đủ giấy tờ mua bán từ bà Thủy) sẽ trả cho bà Thủy tại Điều 2 của 2 “Hợp đồng đồng bán nhà đất” là 6,5 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, vì là tiền trả chậm nên giữa bà Lý và bà Thủy có một thỏa thuận khác ràng buộc cho việc thanh toán sau này. Theo đó, bà Lý thỏa thuận quy đổi cho bà Thủy thành 16.000m2 trong khu 24 ha mà bà Lý mua lại quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Khanh (trú tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm, Phú Quốc), nằm trong quy hoạch Khu du lịch sinh thái Bãi Dương - Hòn Một do Công ty Đại Cát Hoàng Long làm chủ đầu tư và đang chờ đền bù. Thỏa thuận này cho biết, bà Thủy sẽ thực nhận không phải 6,5 tỷ đồng mà sẽ là 11 tỷ đồng, khi bà Lý có được tiền đền bù từ Công ty Đại Cát Hoàng Long). 

Để đảm bảo lời hứa, các bên làm Giấy đặt cọc có chứng thực về số tiền 11 tỷ đồng này. Nhưng do khu đất 24 ha vẫn còn đứng tên ông Nguyễn Văn Khanh, nên giấy đặt cọc này do ông Khanh đứng ra giao dịch với bà Thủy.

Như vậy có thể thấy, số tiền 11 tỷ đồng tại giấy đặt cọc chỉ mang tính chất đảm bảo cho giao dịch theo dạng “phát sinh”, mà thực tế không có giao nhận 11 tỷ đồng tiền mặt này. Lời khai của bà Thủy tại Cơ quan Công an, cũng như các Báo cáo 10/TB-PC45 ngày 08/02/2012; Báo cáo 15/TB-PC45 ngày 03/4/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kiên Giang về kết quả xác minh vụ việc do Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thượng tá Hoàng Quốc Việt ký; Báo cáo 112/BC-CAT-PC45 ngày 09/02/2012 của Công an tỉnh Kiên Giang do Đại tá, Phó Giám đốc Đỗ Minh Dũng ký cũng cho biết, bà Thủy hoàn toàn không hề đặt cọc số tiền 11 tỷ đồng theo Giấy đặt cọc mà bà đã ký với ông Nguyễn Văn Khanh.

Như vậy, việc bà Nguyễn Thị Thu Thủy đã nhận 1,2 tỷ đồng từ việc ký hai “Hợp đồng bán nhà đất” ngày 16/7/2010 cho bà Nguyễn Thị Lý là có thật. Nhưng sau đó cả hai “bất động sản” của giao dịch từ hai hợp đồng này đã không được bà Thủy thực hiện cũng là chuyện có thật.

Bán đất, rồi nhận tiền, sau đó không giao đất, mang đất đã bán đi bán cho một người thứ ba, rồi quay lại khởi kiện ngược đòi bà Nguyễn Thị Lý, ông Nguyễn Văn Khanh trả lại số tiền 11 tỷ đồng (?). Xâu chuỗi các hành vi này, dư luận đang đặt ra câu hỏi: Liệu bà Thủy có hành vi lừa đảo trong trường hợp này?

Được biết, bà Nguyễn Thị Lý vừa có đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Thủy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.