Cty Long Thịnh không còn hoạt động tại trụ sở. Ảnh: Nhóm PVĐT

4 năm không trả tiền

Đó là nội dung vụ việc mua bán cây cao su giữa ông Phan Hữu Trọng ngụ tại Ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH TM XNK Long Thịnh (Cty Long Thịnh) có địa chỉ tại Tổ 2, ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP HCM.

Theo hồ sơ thu thập, ngày 21/10/2011 ông Trọng và Cty Long Thịnh do ông Võ Văn Thanh (Giám đốc) làm đại diện pháp luật đã lập Hợp đồng mua bán số 68/2011/HĐMB với nội dung: Cty Long Thịnh bán 32 ha cao su vườn (cây đứng) với đơn giá 218,75 triệu/ha có địa chỉ tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Tổng giá trị hợp đồng là 7 tỷ đồng. Thời gian khai thác từ 22/11/2011 tới 31/12/2011.

Hợp đồng mua bán giữa ông Trọng và Cty Long Thịnh.  Ảnh: Nhóm PVĐT

Điều đáng lưu ý, Hợp đồng mua bán này căn cứ vào quyết định thanh lý cây cao su của Bộ Tư lệnh TP HCM và tại Điều 4 của Hợp đồng quy định trách nhiệm của Cty Long Thịnh là phải cung cấp đủ các chứng từ chứng minh nguồn gốc gỗ theo yêu cầu của bên mua; Quyết định thanh lý khai thác của Bộ Tư lệnh TP HCM; Chứng từ giữa Bộ Tư lệnh TP HCM và Cty Long Thịnh và phải xuất hóa đơn cho bên mua.

Ngày 21/10/2011, ông Trọng đã giao cho ông Võ Văn Thanh- Giám đốc Cty Long Thịnh 1,5 tỷ đồng. Ngày 7/5/2012, ông Trọng tiếp tục giao tiền đợt 2 cho ông Thanh 3 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà ông Thanh- Giám đốc Cty Long Thịnh đã nhận là 4,5 tỷ đồng.

Giấy biên nhận tiền đợt 2 giữa ông Trọng và Cty Long Thịnh.  Ảnh: Nhóm PVĐT

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Trọng cho biết: “Sau khi giao đủ 4,5 tỷ đồng cho Cty Long Thịnh, tôi tiến hành cưa cây cao su như đã giao kết trong hợp đồng. Khi cưa được 9ha thì tôi bị yêu cầu ngừng khai thác… Sau nhiều lần liên lạc và gặp trực tiếp ông Thanh để yêu cầu giao đủ diện tích cao su theo giấy Biên nhận thanh toán của 02 đợt và theo Hợp đồng đã ký, nhưng ông Thanh chỉ hứa mà không thực hiện với nhiều lý do như: thủ tục trúng đấu giá chưa hoàn tất; chờ Sở Tài Chính TP HCM rót tiền vào xây dựng công trình mới cho khai thác tiếp; chờ họp giao ban…Tôi yêu cầu ông Thanh cung cấp Quyết định thanh lý cây cao su của Bộ Tư lệnh TP HCM cho Công ty theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán nhưng cũng không nhận được sự hợp tác của ông Thanh”.

Ông Trọng cho biết thêm: “Căn cứ theo đơn giá trong hợp đồng đã ký (218,750 triệu đồng/ha) và số lượng hàng hóa Công ty ông Thanh đã giao cho tôi (09 ha) giá trị chỉ gần 2 tỷ đồng. Đối chiếu với 02 đợt thanh toán thì Công ty ông Thanh đang nợ tôi 2,5 tỷ đồng. Thấy sự việc diễn biến phức tạp, tôi lờ mờ nhận ra bản chất của vấn đề. Do đó đã yêu cầu thanh lý hợp đồng và đối chiếu số tiền còn lại của hai đợt đặt cọc để trả lại cho tôi 2,5 tỷ đồng, nhưng ông Thanh cố tình lẩn tránh không thực hiện. Ngày 06/9/2012 tôi đã làm đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gửi lên Công an TP HCM; Công an huyện Củ Chi; Viện kiểm sát nhân dân TP HCM; Bộ Tư lệnh TP HCM… Song đến nay sau 4 năm, ông Thanh vẫn chưa trả tiền cho tôi”.

Nhiều dấu hiệu của việc làm phi pháp

Theo hồ sơ ông Trọng cung cấp, sau khi gửi đơn tố giác tội phạm lên Công an TP HCM và Công an huyện Củ Chi, ngày 30/6/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi đã phát hành Thông báo về việc giải quyết đơn tố cáo. Theo đó, Cơ quan CSĐT khẳng định không có sự việc phạm tội xảy ra. Tại Kết luận số 66/KLTBTP-CACC(TTXH) ký ngày 30/6/2014 về việc xác minh nội dung tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi cho rằng vụ việc ông Trọng tố giác tội phạm là tranh chấp dân sự không có dấu hiệu của vụ án hình sự.

Trước những thông tin nêu trên, ngày 23/9/2016, PV báo Thanh tra đã liên hệ làm việc với Công an huyện Củ Chi để tìm hiểu thêm một số thông tin liên quan tới đơn kêu cứu của ông Trọng cũng như một số tình tiết của vụ việc. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết tiếp nhận thông tin và sẽ có văn bản trả lời sau.

Chi cục Thuế huyện Củ Chi.  Ảnh: Nhóm PVĐT

Cùng ngày, chúng tôi liên hệ với lãnh đạo của Chi cục Thuế huyện Củ Chi để tìm hiểu về hoạt động của Cty Long Thịnh. Ông Nguyễn Mạnh Hoan- Chi Cục trưởng cho biết, Cty Long Thịnh đã đóng mã số thuế từ ngày 31/3/2011. Việc đóng mã số thuế thì có nhiều lý do như công ty không hoạt động nữa hoặc bỏ trốn. Ngoài ra, ông Hoan cũng cho biết doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh là mua bán giày dép, nguyên phụ liệu sản xuất giày phép, quần áo, điện thoại và linh kiện, thẻ điện thoại.

Từ thông tin do Chi cục Thuế huyện Củ Chi cung cấp, đối chiếu với những thông tin có trong Hợp đồng mua bán số 68/2011/HĐMB nêu trên có thể nhận thấy, Cty Long Thịnh đã tiến hành kinh doanh, mua bán với ông Trọng trái với những nội dung của giấy phép ngành nghề kinh doanh.

Ngoài ra, Cty Long Thịnh đã bị đóng mã số thuế từ ngày 31/3/2011 nhưng ngày 21/10/2011 doanh nghiệp này vẫn tiến hành sử dụng con dấu để tiến hành ký kết hợp đồng giao dịch và lần lượt trong các ngày 21/10/2011 và 7/5/2012 vẫn sử dụng con dấu để đóng dấu nhận tiền của ông Trọng lên tới 4,5 tỷ đồng. Liệu việc làm này của Cty Long Thịnh mà cụ thể là ông Võ Văn Thanh- Giám đốc có vi phạm pháp luật?

Đáng chú ý, ông Trọng cho biết, sau khi nhận 4,5 tỷ đồng, phía Cty Long Thịnh vẫn chưa xuất hóa đơn VAT cho ông. Điều này khiến ông Trọng đặt vấn đề liệu ông Võ Văn Thanh- Giám đốc Cty Long Thịnh có trốn thuế?

Không có biển hiệu của Cty Long Thịnh  bên ngoài  trụ sở mà thay vào đó là biển hiệu của hộ kinh doanh Phước Hưng. Ảnh: nhóm PVĐT

Có mặt tại trụ sở của Cty Long Thịnh theo thông tin có trong Hợp đồng mua bán số 68/2011/HĐMB, chúng tôi ghi nhận không có biển hiệu doanh nghiệp này bên ngoài thay vào đó là biển hiệu của hộ kinh doanh Phước Hưng. Tại đây chúng tôi cũng ghi nhận chỉ có 1 thanh niên trông giữ, một số người dân sống xung quanh khu vực này thì cho biết Cty Long Thịnh đã không còn hoạt động tại đây nhiều năm.

Trước những vấn đề trên, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi cần làm rõ việc Cty Long Thịnh tiến hành giao dịch bán cây cao su với ông Trọng trong khi ngành nghề kinh doanh không có loại hình kinh doanh này có vi phạm Điều 159  Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội kinh doanh trái phép?. Đồng thời, cần làm rõ có không việc Cty Long Thịnh được Bộ Tư lệnh TP HCM quyết định cho thanh lý 32ha cao su?. Nếu có thì cần làm rõ thời điểm mà Cty Long Thịnh được Bộ Tư Lệnh TP HCM quyết định cho thanh lý cây cao su trước hay sau thời điểm công ty này ký kết mua bán với ông Trọng?. Cuối cùng, cần điều tra làm rõ hành vi Cty Long Thịnh ký kết hợp đồng mua bán và nhận tiền sau thời điểm bị đóng mã số thuế có phải là việc làm vi phạm pháp luật?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nhóm PVĐT