(Thanh tra)- Vụ “hình sự hóa” quan hệ dân sự giữa bà Nguyễn Thị Tú Anh, Giám đốc Cty TNHH Tú Anh (thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) với bà Nguyễn Thị Loan, tỉnh Kon Tum và bà Lê Thị Kim Trang, tỉnh Phú Yên đã được Báo Thanh tra nhiều lần đề cập.
Sau khi TAND huyện xét xử sơ thẩm tuyên phạt bà Tú Anh 7 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, ngày 10/9/2014, TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phúc thẩm vụ án đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND huyện để điều tra lại.
Hơn 1 năm sau, Cơ quan Điều tra (CQĐT) Công an huyện Đức Phổ ra Kết luận số 01/KLĐT, nội dung vẫn như cũ…
Năm 2011, bà Trang mua bia chai Sài Gòn loại 450ml và nợ Cty Tú Anh 1.900 két vỏ, có viết giấy tay của bà Trang đề ngày 28/1/2011 và đến nay chưa trả. Tuy nhiên, CQĐT Công an huyện Đức Phổ cho rằng, bà Trang đã trả số két vỏ bia Sài Gòn...
Bà Trang khai Tú Anh nợ 1.330 két bia Sài Gòn, nhưng bà không đưa ra được chứng từ, song CQĐT dựa vào lời khai của Trang để cho rằng, đến ngày 18/4/2011, Tú Anh còn nợ bà Trang 1.330 két bia, nên Tú Anh mượn 1.330 két bia của Chi nhánh Sabeco Đà Nẵng để trả cho Trang, là thiếu căn cứ.
Đối với bà Nguyễn Thị Loan (Cty TNHH Loan Vy ở Kon Tum), CQĐT kết luận: Từ ngày 2/3/2011 đến ngày 22/3/2011, Loan và Tú Anh chuyển tiền và giao bia đúng như thỏa thuận giữa hai bên, Loan chuyển đủ tiền cho Tú Anh và nhận đủ bia. Đến ngày 4/4/2011, cũng với phương thức mua bán như những lần trước, bà Loan chuyển tiền vào tài khoản của Tú Anh là 101,4 triệu đồng để mua bia 333 lon, nhưng Tú Anh chưa chuyển bia cho Loan theo thỏa thuận...
Ngày 2/3/2011, Cty Tú Anh hợp đồng mua bán bằng miệng bán 10.500 thùng bia lon 333 lon nắp vàng cho bà Loan với số tiền 1,845 tỷ đồng và bà Loan đã nhận đủ bia, Cty Tú Anh xuất cho bà Loan Hóa đơn giá trị gia tăng số 0100946 ngày 8/3/2011, số lượng 3.500 thùng bia lon và Hóa đơn 0100949 ngày 19/3/2011, số lượng 7.000 thùng bia lon, bà Loan đã nhận 2 hóa đơn này đem thế chấp vay vốn ngân hàng. Đến ngày 22/3/2011, bà Loan mới chuyển khoản cho Cty Tú Anh 9 lần gồm 1,72 tỷ đồng, còn nợ 124,6 triệu đồng. Việc bà Loan chuyển trả số tiền 101,4 triệu đồng thì vẫn còn nợ tiền Cty Tú Anh, nhưng CQĐT áp dụng giá 169.000 đồng/thùng cho phù hợp với lời khai của bà Loan về số tiền chuyển trả nợ; trong khi giá bia 333 lon tại thị trường hơn 171 ngàn đồng/thùng.
Như vậy, giữa Tú Anh và bà Loan khai về giá bia đã thoả thuận không trùng khớp nhau và 2 bên chỉ giao dịch qua điện thoại, không có một căn cứ nào cụ thể về giá bia, nhưng chỉ dựa vào lời khai của bà Loan để kết luận Tú Anh gian dối trong việc tính giá bia cao hơn, rồi giao bia cho bà Loan ít lại nhằm chiếm đoạt số bia chênh lệch là không đúng thực tế. Theo CQĐT, hiện Tú Anh còn nợ bà Loan 600 thùng bia lon và 31 két bia chai rồi căn cứ vào giá bia do bà Loan đưa ra để tính số tiền Tú Anh chiếm đoạt, mà không định giá tài sản là không đúng quy định.
CQĐT cho rằng, Tú Anh đưa ra thông tin gian dối rằng vào ngày 9/3/2011, bà Loan thuê xe đến nhận 2.920 thùng bia 333 lon tại kho của Tú Anh ở thị trấn Đức Phổ, nhưng thực tế là không có. Hơn nữa, bà Loan có sổ theo dõi hàng nhập xuất hàng, vì sao không cho đối chiếu giao nhận hàng để tìm hiểu đã giao đủ số lượng hàng hay chưa?
Cần nhắc lại rằng, khi xảy ra tranh chấp dân sự với bà Tú Anh, cả bà Trang lẫn bà Loan đều gửi đơn khiếu nại và khởi kiện đến Công an huyện Đức Phổ.
Tại phiên toà hình sự sơ thẩm và phúc thẩm vụ án, bà Trang và bà Loan cũng khai nhận là chỉ gửi đơn khiếu nại và khởi kiện đối với bà Tú Anh.
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh giữ quyền công tố đã nhận định: Việc mua bán bia giữa bị cáo và các bị hại chỉ là quan hệ thương mại, thực tế giữa các bên có mua bán bia với nhau nhưng xảy ra tranh chấp, vì không thống nhất số lượng bia giao nhận và giá cả chưa rõ ràng. Đề nghị Hội đồng Xét xử huỷ án sơ thẩm để điều tra lại và được toà chấp nhận.
Qua hơn 1 năm nay tiến hành điều tra, CQĐT Công an huyện Đức Phổ không làm rõ thêm tình tiết mới nào.
Bà Tú Anh còn khiếu nại, vào chiều ngày 5/9/2011, ông Ngô Khắc Châu và ông Huỳnh Quang Vũ, cán bộ CQĐT Công an huyện Đức Phổ đã lập biên bản tạm giữ tài liệu gồm: Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho số 0029269 ngày 11/3/2011 của Cty Cổ phần Thương mại Sabeco Miền Trung - Quảng Ngãi ghi xuất 332 két bia Sài Gòn, Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho số 0029185 ngày 30/5/2011 xuất 78 két bia Sài Gòn và Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho số 0029406 ngày 11/6/2011 xuất 60 két bia Sài Gòn cho Cty Tú Anh; đều là hàng khuyến mãi không thu tiền, trả thưởng theo chương trình nhà phân phối cấp 1. Những hóa đơn này được Cơ quan CQĐT lập biên bản tạm giữ từ khi nhận đơn của bà Loan và bà Trang, nhưng về sau không có trong hồ sơ vụ án.
Đề nghị Viện KSND huyện Đức Phổ sớm làm rõ những uẩn khúc trong Kết luận điều tra số 01 cũng như đơn khiếu nại của bà Tú Anh nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật được nghiêm minh.
Ngọc Phó
